چرا سام بنکمن پشت میله ها سرخ نمی شود؟

سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX هنوز در کانون توجه است - اما نه به دلایل درست. 

SEC و وزارت دادگستری ایالات متحده هستند تحقیق بنیانگذار شرمسار و رئیس سابق صرافی سقوط کرده ارزهای دیجیتال، و او این کار را کرده است نامیده شده است برای شهادت در کمیته خدمات مالی مجلس. 

پس از اینکه میلیاردها دلار از پول مشتریان دود شد در «یکی از بیشترین سقوط های ناگهانی و دشوار در تاریخ شرکت های بزرگ آمریکا، صرافی 3.1 میلیارد دلار فقط به 50 طلبکار برتر خود بدهکار است. 

بنابراین تعجب آور نیست که بسیاری از تماشاگران می پرسند: چرا SBF پشت میله های زندان نیست؟

پاسخ ساده این است که - اگرچه ممکن است واضح به نظر برسد که او کار اشتباهی انجام داده است - ما هنوز نمی دانیم که آیا جرمی اتفاق افتاده است یا خیر.

جان جی ری سوم، جانشین SBF، بیشتر به دلیل کمک به حل فروپاشی انرون شناخته شده است. برای شنیدن صحبت های او، رهبری FTX به شدت ناتوان بود، اگر نه از نظر جنایی. در یک پرونده ورشکستگی، ری گفت: او «هرگز چنین شکست کامل کنترل‌های شرکتی و چنین فقدان کامل اطلاعات مالی قابل اعتماد را ندیده بود».

کارشناسان حقوقی گفتند که تحقیقات متعددی در حال انجام است و تا زمانی که کامل نشود، واضح است که SBF به این زودی پشت میله های زندان نخواهد بود. رمزگشایی کنید. 

این نیز یک مورد ساده نیست: FTX شرکت معمولی شما نبود و دنیای ارزهای دیجیتال به ندرت ساده است.

اگرچه آمریکایی ها پول خود را از دست دادند (علی رغم قوانین و محدودیت هایی که به عنوان geofencing شناخته می شوند، 2٪ از مشتریان FTX در آمریکا بودند)، FTX - یک شرکت بزرگ با بیش از صد نهاد مرتبط - در باهاما مستقر بود. 

چارلز اسلاموویتز، وکیلی که وکالت مشتریان Web3 را بر عهده دارد، گفت: «اول، این واقعیت که SBF و FTX دارای روابط باهامایی هستند، لایه پیچیدگی بیشتری به تحقیقات ایالات متحده می‌افزاید. ثانیاً، دادستان‌ها در مورد کلاهبرداری در مقیاس بزرگ ارزهای دیجیتال، که یک پیشرفت جدیدتر است، مهارت ندارند. بنابراین جمع آوری اطلاعات مناسب برای تشکیل اتهامات پیچیده تر و مبهم تر است. بنابراین، در حالی که اتهام SBF فقط یک موضوع زمان است، تحقیقات برای پیگرد قانونی اغلب زمان می برد." 

توماس گورمن، شریک در شرکت حقوقی Dorsey & Whitney LLP که در دفاع از تحقیقات و اقدامات اجرایی SEC و پرونده های اوراق بهادار یقه سفید جنایی متخصص است، موافقت کرد که مقر FTX باهاما همه چیز را پیچیده کرده است. 

او گفت: «این مشکلاتی ایجاد می‌کند، زیرا شما قوانین متفاوتی دارید که بر جنبه‌های مختلف سازمان حاکم است. رمزگشایی کنید. "این در نهایت بر اینکه چه کسی برای چه چیزی هزینه می شود تأثیر می گذارد - با فرض اینکه هر کسی هزینه شود." 

باهاما با توجه به ارزشش، یک معاهده استرداد با ایالات متحده دارد، اگر به آن برسد.

گورمن گفت که علیرغم این واقعیت که SBF توسط "هرکسی که فکر می کنید در واشنگتن دی سی" در حال بررسی است، هیچ کدام تصمیمی در مورد اینکه آیا باید اتهامات جنایی مطرح شود یا خیر، انجام نشده است. و اگر اتهامات جنایی مطرح شود، مدتی طول می کشد تا کسی پشت میله های زندان باشد. 

در همین حال، در حالی که SBF حق دارد برای جلوگیری از متهم کردن خود سکوت کند، او هر چیزی جز سکوت کرده است، چندین مصاحبه با مشخصات بالا و به شدت مورد بررسی قرار داده و به پست‌های خود در توییتر ادامه می‌دهد.

یک احتمال این است که SBF اکنون درگیر یک "کمپین جذابیت" برای به حداقل رساندن گناه خود است و ادعا می کند که او نمی دانست یا نمی فهمید چه اتفاقی می افتد. صحبت کردن در نیویورک تایمز نشست DealBook هفته گذشته، او ادعا کرد که او "عمداً سرمایه ها را با هم ترکیب نکرد."

همانطور که اسلاموویتز اضافه کرد، "اپتیک و افکار عمومی بخشی جدایی ناپذیر از اکوسیستم کریپتو در تعیین اینکه آیا مورد تعقیب قرار گیرد یا خیر."

میریام بائر، معاون رئیس و استاد صدمین سالگرد حقوق در دانشکده حقوق بروکلین، گفت: رمزگشایی کنید که «SBF به نوعی از پرحرفی او سود می برد. هر چه بیشتر بگوید، ادعای او قوی تر می شود که او فقط همین آدم ساده لوحی است که بالای سرش است.» او افزود که ماموران و دادستان های فدرال تمام اظهارات او را برای تناقضات و دروغ های قابل اثبات بررسی خواهند کرد.

اگر SBF از بی کفایتی به عنوان بهانه استفاده کند، آیا مقامات آن را خواهند خرید؟ ناظران صنعت باید منتظر بمانند و ببینند.

گورمن گفت: "این یک داستان بزرگ است که برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت."

یادداشت سردبیر: این داستان پس از انتشار برای افزودن نظرات از Miriam Baer به روز شد.