دانیل شین، یکی از بنیانگذاران Terra، در مورد 100 میلیون دلار نقدی LUNA گفت

بر اساس گزارش های محلی، دانیل شین، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform ادعا کرده است که LUNA را در اوج خود، قبل از سقوط قیمت توکن، نفروخته است.

گزارش شده است که شین تعداد قابل توجهی LUNA را در طول فروپاشی اکوسیستم در ماه مه نگه داشته است. یکی از بنیانگذاران، که با نام شین هیون سونگ نیز شناخته می شود، ادعا کرد که فروخته است بیش از 70 درصد از توکن های LUNA او قبل از افزایش قیمت توکن. با این حال، او سود یا زیان را در هیچ جزئیاتی فاش نکرد.

مقامات کره جنوبی، شین را به دلیل ادعای اینکه او با تخلیه نامناسب LUNA از پیش منتشر شده، 140 میلیارد وون کره (حدود 104 میلیون دلار) سود برده است، احضار کردند.

دارایی های دانیل شین به ارزش 104 میلیون دلار مسدود شد

در 17 نوامبر، دادگاه ناحیه جنوبی سئول کره جنوبی با درخواست دادستانی مبنی بر توقیف حدود 104 میلیون دلار متعلق به شین موافقت کرد. بنا بر گزارش ها، محل سکونت او در ژوئیه سال گذشته مورد حمله پلیس قرار گرفت. با این حال، شین این ادعاها را رد کرد و افزود که Chai Corporation از سه ماهه اول سال 2020 مستقل از TFL بوده است.

حمله گزارش شده به شرکت چای پس از محلی صورت گرفت اخبار KBS گزارش داد که کوون به دستکاری قیمت LUNA توسط بازرسان کره جنوبی متهم شده است. بر اساس گزارش های خبری KBS، کوون "اکنون یک مهاجر غیرقانونی است" و ممکن است در اروپا مخفی شده باشد.

شین از ژانویه 2020 با Terraform Labs ارتباطی نداشته است، حداقل بر اساس نمایه لینکدین او، که هیچ سرمایه گذاری ممکن در این تجارت را ذکر نکرده است. شین سپس Chai Corporation را تأسیس کرد، یک شرکت مالی که در حال حاضر مدیر عامل آن است.

علاوه بر این، شین به استفاده از داده‌های مشتری از Chai Corporation، یک شرکت فناوری پرداخت که او در سال ۲۰۱۹ در کره جنوبی تأسیس کرد، متهم شد. او این کار را برای تبلیغ Terraform Labs بدون اجازه آنها انجام داد.

فروپاشی Terra-LUNA مکررا توسط شرکت Shin و Chai رد شده است و معتقدند که آنها ارتباط خود را با این پروژه در سال 2020 قطع کردند.

وضعیت برای دو کوون بدتر است

بر اساس گزارش ها، شین همچنان ساکن کره جنوبی است. Do Kwon، یکی دیگر از بنیانگذاران Terra، نیز در طول تحقیقات مختلف جهانی در مورد این شرکت مورد توجه دادستان قرار گرفت. پس از سقوط Terra، گزارش‌های مربوط به محل نگهداری کوون از سنگاپور گرفته تا سایر کشورها متفاوت بود، اما این شهروند کره جنوبی بارها اعلام کرده است که "متواری نیست".

کوون هر کجا که باشد، ظاهراً گذرنامه او دیگر اعتبار ندارد و در نتیجه دستور وزارت خارجه کره جنوبی در ماه اکتبر صادر شده است.