بایننس چه نقشی در سقوط FTX داشت؟

کنگره ایالات متحده در حال حاضر در حال بررسی میزان تأثیر بایننس در فروپاشی FTX است.

FTX یک صرافی ایالات متحده بود. در واقع، این دو صرافی بود، یکی بین المللی، FTX.com، و یکی منحصرا به بازار ایالات متحده، FTX.US. 

بایننس نیز یک صرافی است، اگرچه در ایالات متحده نیست، و بایننس یک صرافی دوم نیز دارد که به مشتریان ایالات متحده اختصاص داده شده است: Binance.US. 

بنابراین، بایننس برای همه مقاصد، رقیب مستقیم غیر آمریکایی یک صرافی بزرگ ایالات متحده است. 

البته شایان ذکر است که شرکتی که FTX را اداره می کرد می باشد مستقر در باهاما، حتی اگر FTX تمام مجوزها و مجوزها را برای فعالیت در ایالات متحده داشت. علاوه بر این، سقوط بر صرافی بین‌المللی FTX.com و نه صرافی FTX.US تأثیر گذاشت. 

نقش بایننس در فروپاشی FTX

La سقوط FTX به این دلیل بود که شرکتی که آن را اداره می کرد ذخایر کافی نداشت تا بتواند تمام درخواست های برداشت را که پس از مشخص شدن اینکه چیزی در صورتهای مالی آلامدا ریسرچ جمع نشد 

Alameda Research به نوعی زیرمجموعه گروه FTX بود که روابط بسیار نزدیکی با صرافی داشت. 

با این حال، نقش مهمی در ایجاد این "عملکرد بانکی" ایفا کرد Binanceو به ویژه مدیر عامل آن Changpeng CZ ژائو. 

در واقع، او در 6 نوامبر در توییتر نوشت که به دلیل افشاگری هایی که ظاهر شده بود، بایننس تصمیم گرفته است فروش تمام توکن های FTT آن را هنوز در اختیار داشت. 

به عنوان بخشی از خروج بایننس از سهام FTX در سال گذشته، بایننس تقریباً 2.1 میلیارد دلار معادل پول نقد (BUSD و FTT) دریافت کرد. با توجه به افشاگری‌های اخیر که فاش شده است، ما تصمیم گرفته‌ایم هر گونه FTT باقی‌مانده در کتاب‌های خود را حذف کنیم. 1/4

- CZ 🔶 Binance (cz_binance) نوامبر 6، 2022

بدون تصادف در همان روز، قیمت توکن FTX (FTT) در بازارهای کریپتو کاهش یافت. از 25 دلار روز قبل به 22 دلار در روز بعد. 

همچنین تصادفی نیست که این کاهش در 22 دلار متوقف شده است، زیرا مدیرعامل وقت Alameda Research، کارولین الیسون، در پاسخ به CZ گفت که آنها مایل به خرید تمام توکن های FTT بایننس با قیمت 22 دلار هستند. 

دو روز بعد، در حالی که FTX قبلاً با مشکلات جدی در اجرای کلیه درخواست های برداشت و la قیمت FTT به 4 دلار سقوط کرده بود، CZ دوباره در توییتر نوشت که FTX از Binance درخواست کمک کرده است و آنها تصمیم گرفته اند که پیشنهاد کنند صرافی ایالات متحده را به عهده بگیرند. "کمک به پوشش بحران نقدینگی." 

امروز بعدازظهر FTX از ما کمک خواست. بحران نقدینگی قابل توجهی وجود دارد. برای محافظت از کاربران، ما یک LOI غیر الزام آور را امضا کردیم و قصد داریم به طور کامل آن را خریداری کنیم https://t.co/BGtFlCmLXB و به پوشش بحران نقدینگی کمک کند. ما یک DD کامل را در روزهای آینده انجام خواهیم داد.

- CZ 🔶 Binance (cz_binance) نوامبر 8، 2022

این اتفاق نیفتاد، زیرا در روزهای بعد، بایننس پس از بررسی حساب‌های FTX اعلام کرد که دیگر قصد خرید آن را ندارد. 

در نتیجه بررسی‌های لازم و همچنین آخرین گزارش‌های خبری در مورد سوءاستفاده از وجوه مشتریان و تحقیقات ادعایی آژانس ایالات متحده، تصمیم گرفته‌ایم که خرید بالقوه را دنبال نخواهیم کرد. https://t.co/FQ3MIG381f.

- Binance (binance) نوامبر 9، 2022

کنگره ایالات متحده تأثیر بایننس در فروپاشی FTX را بررسی می کند

پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، به نظر می‌رسد که کنگره بازسازی‌شده ایالات متحده قصد دارد به بررسی نقش بایننس در فروپاشی FTX بپردازد. 

کنگره جمهوریخواه پاتریک مک هنری از کارولینای شمالی گفت که نقش بایننس در فروپاشی ناگهانی FTX یکی از محورهای نشست دسامبر کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان خواهد بود که مک‌هنری نامزد ریاست آن است. 

از یک سو، این احتمال وجود دارد که این اظهارات وی بخشی از تبلیغات مستمر برای انتخاب شدن به عنوان رئیس آن کمیته باشد، زیرا یکی از بنیانگذاران و مدیرعامل FTX سام بنکمن-فرید (SBF) بیشتر به حزب دموکرات بسیار نزدیک است و این که یک جمهوری خواه تازه منتخب به نظر می رسد بخواهد طرف او را بگیرد بسیار عجیب به نظر می رسد. 

با این حال، CZ در اصل از چین است، اگرچه دارای ملیت کانادایی است، و FTX یک صرافی ایالات متحده بود. جمهوری‌خواهان به شرکت‌های داخلی اهمیت زیادی می‌دهند و رابطه بدی با رقبای چینی دارند، بنابراین این اظهارات او که به نظر می‌رسد به نفع دموکرات SBF است، رنگ و بوی تبلیغات سیاسی دارد. 

با این حال شایان ذکر است که اگرچه FTX درخواست داده است فصل 11 طبق قانون ورشکستگی ایالات متحده، دفتر مرکزی آن در باهاما قرار دارد، به طوری که مقامات باهامایی اجازه نداده اند مقامات ایالات متحده رسیدگی به ورشکستگی را انجام دهند. 

این یک مشکل اضافی ایجاد می کند. 

در واقع، تحقیقات کنگره باید با استماع خود SBF آغاز شود، اما این دومی در باهاما مستقر است. مشکل اینجاست که به نظر نمی رسد مقامات باهامیا به هیچ وجه خوشحال نیستند که به SBF اجازه دهند به ایالات متحده منتقل شود تا توسط کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان شنیده شود. 

ظاهراً، مذاکراتی بین ایالات متحده و مقامات باهامایی در جریان است تا به دنبال توافقی برآیند که به آنها اجازه دهد انتقال SBF به ایالات متحده را بپذیرند. 

بنابراین، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان قصد دارد هم رفتار SBF که شهروند ایالات متحده است و هم نقش بایننس در این مورد را بررسی کند. 

کارمندان FTX

در همین حال مشخص شد که FTX کارمندان خود را تشویق می کرد که پس انداز خود را در همان صرافی سرمایه گذاری کنندو حتی از این پلتفرم طوری استفاده کنید که انگار یک بانک است. 

از این بی احتیاطی و از برخی اظهارات SBF در روزهای اخیر، می توان استنباط کرد که استراتژی شرکت این بوده است که تنها بخشی از سپرده های مشتریان را به صورت نقد نگه دارد و از دیگری بدون مجوز مشتریان برای اهداف خود استفاده کند و آنها به دنبال درآمد دیگری برای پوشش این کمبودها بودند. 

بنابراین، اصلاً تعجب آور نیست که وقتی با حدود 9 میلیارد دلار سپرده مواجه می شوند تنها 1 میلیارد دلار پول نقد برای اجرای درخواست های برداشت در اختیار داشت. بقیه ذخایر یا نقدینگی نداشتند یا به سختی قابل انحلال بودند یا حتی دیگر وجود نداشتند زیرا هزینه شده بود. 

در این مرحله، حتی تعجب آور نیست که آنها به دنبال درآمد جدیدی برای پوشاندن این سوراخ بودند، حتی به قیمت متقاعد کردن کارمندان خود برای تبدیل شدن به مشتریان خرج کننده.