آیا شما Rekt توسط FTX بودید؟ این وب سایت شما را به مجریان قانون متصل می کند

آیا شما قربانی FTX هستید؟ بهتر است با فدرال رزرو تماس بگیرید.

یا حداقل بازدید کنید تارنما آنها برای توزیع اطلاعات در مورد پرونده جنایی خود علیه بنیانگذار FTX سام بنکمن-فرید راه اندازی کرده اند.

روز جمعه، دادستان های فدرال ایالات متحده اسنادی را در منهتن ارائه کردند که در آن از یک وب سایت برای برقراری ارتباط با افرادی که پول خود را از دست داده بودند، درخواست کردند. سقوط تماشایی FTX. لوئیس کاپلان، قاضی ناحیه ایالات متحده، که بر این پرونده نظارت دارد، در همان روز آن را تایید کرد.

با توجه به پرونده ورشکستگی FTX در نوامبر 11، به بیش از 100,000 طلبکار بدهکار است - اما کاربران صرافی های رمزنگاری آن، FTX و FTX US را شامل نمی شود. گنجاندن کاربران در شمارش این تعداد را به بیش از 1 میلیون نفر می رساند. دادستان ها استدلال کردند که تماس با همه آنها یک به یک "غیر عملی" خواهد بود. 

در پرونده‌های جنایی، دادستان‌ها موظفند قربانیان را قبل از دادرسی یا صدور حکم به اطلاع قربانیان برسانند و در صورت تمایل به شنیده شدن، به آنها فرصت کافی برای شهادت بدهند.

کاپلان در حکم دادگاه خود نوشت: «بر اساس تعداد قربانیانی که چنین اخطاریه ای را ارائه می کنند، دادگاه در مورد نحوه استماع قربانیان در چنین دادرسی تصمیم خواهد گرفت.

جان ری، مدیر عامل فعلی FTX و نظارت بر بازسازی فصل 11 آن، در جلسه استماع در ماه دسامبر به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که "تعداد کمی از مشتریان آمریکایی" در میان کاربران FTX.com هستند. 

ری در شهادت خود گفت: "ما می دانیم که 2.7 میلیون کاربر در سیلو ایالات متحده وجود دارد، که باز هم روابط با مشتری را اغراق آمیز می کند، زیرا مردم چندین حساب تجاری داشتند." «در سیلو [FTX.com]، ما بیش از 7.6 میلیون کاربر داشتیم - باز هم، به دلیل تعداد زیاد حساب‌های هر مشتری خاص، روابط واقعی با مشتری را اغراق‌آمیز کردیم. بنابراین ما باید به انتهای این اعداد مشتریان بپردازیم. اما بعید است که بسیاری از آنها بتوانند شخصاً در دادگاه منهتن حاضر شوند.»

در واقع، تجزیه و تحلیل داده های ماهانه کاربر فعال توسط coingecko تخمین می زند که کره جنوبی، سنگاپور و ژاپن 16 درصد از کل ترافیکی که به FTX.com قبل از بسته شدن آن می رود را تشکیل می دهند. اگرچه این وب‌سایت به گونه‌ای راه‌اندازی شد که به‌طور خودکار تشخیص دهد که آیا کاربر در ایالات متحده است یا نه و آنها را به FTX US، بازوی شرکت مستقر در ایالات متحده هدایت کند، مشتریان در ایالت‌ها هنوز 2 درصد از کل ترافیک را تشکیل می‌دهند. 

برای روشن شدن، وزارت دادگستری پرونده جنایی علیه سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX در ناحیه جنوبی نیویورک، کاملاً جدا از روند ورشکستگی است که در دلاور در جریان است. از ماه نوامبر. 

دادستان های ایالات متحده یک روز پس از دستگیری بنکمن-فرید در 9 دسامبر با هشت اتهام جنایی (و کیفرخواست در 13 دسامبر) از جمله کلاهبرداری از طریق سیم و توطئه برای ارتکاب پول شویی، او را در باهاما دستگیر کردند. او در 21 دسامبر به ایالات متحده مسترد شد و در منهتن حاضر شد تا در مورد تمام اتهامات جنایی که با آن مواجه است، بی گناه باشد.

دادستان های فدرال همچنین کارولین الیسون، مدیر عامل سابق آلامدا ریسرچ و گری وانگ، بنیانگذار FTX را متهم کردند، اگرچه هر دو به جرم خود اعتراف کرده اند. همکاری با بازرسان در پرونده آنها علیه بانکمن-فرید. 

در پرونده ورشکستگی FTX، نشانه هایی وجود دارد که آن میلیون ها طلبکار و کاربر بی تاب شده اند.

در اوایل این هفته، کمیته موقت بستانکاران تجارت FTX، به نمایندگی از شرکت حقوقی Venable، به درخواست FTX برای زمان بیشتر برای جمع‌آوری حساب دقیق دارایی‌ها و بدهی‌هایش اعتراض کرد. 

FTX در ابتدا درخواست تمدید مهلت را در 17 نوامبر کرد و تاریخ سررسید را به 23 ژانویه برمی گرداند. سپس در 21 دسامبر، FTX پرونده دیگری را ارسال کرد و درخواست کرد که مهلت به 15 آوریل بازگردانده شود.

اما کمیته موقت معتقد نیست زمان اضافی تفاوتی ایجاد خواهد کرد.

وکیل دانیل اُ: «به نظر نمی رسد که بدهکاران هرگز بتوانند دفاتر و سوابق پیش از دادخواست خود را تطبیق دهند (یا به احتمال زیاد در مرحله اول آنها را ایجاد کنند) و برنامه ها و اظهارات دقیقی را در این پرونده های فصل 11 ثبت کنند. براین در اعتراض نوشت: «و آنها در پیشنهاد، متمم یا هیچ یک از اعلامیه‌ها چیز زیادی نمی‌گویند. در این شرایط هیچ دلیلی برای تمدید مهلت وجود ندارد.»

وی در ادامه استدلال کرد که در پرونده ورشکستگی سلسیوس، این شرکت تمام ادعاهای صاحب حساب را علیه تمام نهادهای بدهکار در نظر گرفت تا بتواند ادامه دهد و حل و فصل آن کسب و کار خاصی که به یک مدعی بدهکار است را به بعد واگذار کرد.

O'Brien نوشت، راه حل مشابهی می تواند در روند ورشکستگی FTX مفید باشد، به ویژه از آنجایی که این شرکت "به احتمال زیاد هرگز نمی تواند برنامه ها و بیانیه های دقیق را تحت شرایط موجود ارائه کند."