WazirX با درخواست داده از مجریان قانون مورد انتقاد قرار گرفت

صرافی ارز دیجیتال بیش از 1023 درخواست از سوی ماموران اجرای قانون در دوره اکتبر تا مارس 2022 دریافت کرده است. 

گزارش افزایش تقاضای داده را نشان می دهد 

صرافی کریپتو مستقر در هند اطلاعاتی را در گزارش شفافیت خود برای دوره زمانی بین اکتبر 2021 تا مارس 2022 فاش کرده است مبنی بر اینکه آنها بیش از 1023 درخواست داده مربوط به فعالیت های مجرمانه را دریافت کرده اند. تعداد کل از دوره قبلی آوریل تا اکتبر 2021 سه برابر شده است، زیرا درخواست‌هایی از سوی مأموران اجرای قانون هند و همچنین خارجی وارد شده است. این شرکت همچنین گزارش داده است که 952 مورد از این درخواست ها از آژانس های هندی و 71 مورد از سوی نهادهای خارجی بوده است. در مقایسه با ۳۷۷ درخواست دریافتی در دوره فروردین تا مهر سال گذشته، تعداد کل ۳ برابر شده است. این گزارش همچنین نشان داد که صرافی پاسخ‌های سریع را برای هر یک از این درخواست‌ها تضمین می‌کند، بنابراین انطباق کامل را به این سازمان‌های اجرایی ارائه می‌دهد. حتی اگر زمان پاسخ اجباری 377 ساعت از زمان درخواست است، صرافی ادعا کرد که به هر درخواست ظرف 72 دقیقه پاسخ داده است. 

95 درصد کلاهبرداری های رمزنگاری مبتنی بر بلاک چین بیرونی

این گزارش همچنین ماهیت این کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز را روشن کرد و ادعا کرد که اکثریت قریب به اتفاق این موارد، حدود 95 درصد، خارج از اکوسیستم بلاک چین هستند، زیرا اکثر آنها کلاهبرداری‌های سنتی بازار پول هستند. این گزارش همچنین رویکردهای کلاهبرداری متفاوتی را که معمولاً مورد استفاده قرار می‌گرفت، توضیح می‌دهد و ادعا می‌کند که 40 درصد از کل کلاهبرداری‌های رمزنگاری طرح‌های پونزی، 25 درصد کلاهبرداری فیشینگ، 25 درصد دیگر طرح‌های جعل هویت هستند، در حالی که سرقت هویت حدود 5 درصد است. 

نظارت تشدید کننده دولت

در حدود یک سال گذشته، بازار رو به رشد کریپتو در هند، دولت را وادار کرده است که بنشیند و توجه کند. نه تنها به عنوان یک دارایی سرمایه گذاری با بازده بالا معجزه کرده است، بلکه توجه عناصر نامطلوب را نیز به خود جلب کرده است که از آن برای راه اندازی فعالیت های متقلبانه خود سوء استفاده کرده اند. بنابراین، به طور طبیعی، دولت نظارت بر مبادلات رمزنگاری را افزایش داده و سازمان‌های مجری قانون را تحت فشار قرار داده است، همانطور که از انبوه درخواست‌های اطلاعاتی مشخص است. 

با این حال، دخالت دولت در بازار کریپتو این کشور می‌تواند به طور کامل آن را در جوانی خنثی کند. همانطور که هست، بالا 30٪ مالیات همانطور که در بودجه 2022 اعلام شد، از سود ارزهای دیجیتال اعمال می شود، چندین سرمایه گذار را وادار کرده است که به دنبال سرپناهی در خارج از کشور باشند. حتی 1% TDS برای هر تراکنش ارز دیجیتال می تواند برای نقدینگی بازار کشنده باشد. در واقع، از زمان شروع سال مالی، این صنعت با کاهش 90 درصدی در معاملات و تصمیم بسیاری از پلتفرم‌های ارز دیجیتال برای مهاجرت به خارج از کشور، «فرار مغزهای رمزنگاری» قابل توجهی را تجربه کرده است.

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.