WazirX Exchange Falls Prey to Ed، دارایی هایی به ارزش روپیه. 64.67 کرور منجمد شد

Eاداره nforcement (ED) یکی از مدیران شرکت M/s Zanmai Lab Pvt Ltd را که مالک شرکت محبوب است، جستجو کرده است. صرافی ارز دیجیتال Wazirx و دستور انجماد مبنی بر مسدود کردن موجودی بانکی خود را به مبلغ یک میلیون ریال صادر کرده است. 64.67 کرور سال گذشته، این آژانس وزیرکس را به نقض قانون مدیریت ارز (FEMA) متهم کرد.

در 3 آگوست در حیدرآباد، آژانس فدرال گفت که حملاتی را علیه یکی از مدیران شرکت Zanmai Lab Pvt Ltd، که مالک وزیرX است، انجام داده و مدعی شد که او "غیر همکاری" است.

به دلیل عدم همکاری مدیر صرافی وزیر ایکس، یک عملیات جستجو تحت PMLA در تاریخ 3.8.2022 انجام شد و مشخص شد که آقای سامیر ماهتر، مدیر وزیر ایکس، دسترسی کامل از راه دور به پایگاه داده وزیرX دارد، اما علیرغم اینکه که او جزئیات تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های رمزنگاری‌شده را که از عواید حاصل از جرم کلاهبرداری برنامه وام فوری خریداری شده است، ارائه نمی‌کند.» ED اعلام کرد.

ED خاطرنشان کرد که این اقدام بخشی از تحقیقات آن در مورد پولشویی علیه شرکت‌های مالی غیربانکی (NBFC) و شرکای فین‌تک آنها به دلیل «روش‌های وام‌دهی غارتگرانه در نقض دستورالعمل‌های RBI [بانک رزرو هند] است».

به گفته ED، برای "معروف کردن مالکیت Wazirx"، آزمایشگاه Zanmai با شرکت Crowdfire (ایالات متحده آمریکا)، Binance (جزیره کیمن) و Zettai Pte Ltd. (سنگاپور) قراردادهایی منعقد کرد.

علاوه بر این، این مقام تاکید کرد که وزیرکس پاسخ‌های «متضاد» و «مبهم» را «برای فرار از نظارت آژانس‌های نظارتی هند» ارائه کرده است، و خاطرنشان کرد که صرافی از افشای تراکنش‌های رمزنگاری شرکت‌های مشکوک فین‌تک غفلت کرده است.

علاوه بر این، وزیرX اظهار داشت که قبل از ژوئیه 2020، آنها حتی اطلاعات مربوط به حساب بانکی را که وجوه از آن برای خرید دارایی‌های ارز دیجیتال وارد صرافی می‌شد، پیگیری نمی‌کردند، طبق گفته ED، که همچنین اشاره کرد که هیچ تأیید فیزیکی آدرس انجام نمی‌شود.

وی گفت: "هیچ بررسی در مورد منبع سرمایه مشتریان آنها وجود ندارد. هیچ EDD انجام نمی شود. هیچ STR مطرح نشد.