آیا 11.5 میلیون دلار سهام در بانک 3 نفره برای دور زدن مجوز بود؟

گزارش‌ها حاکی از آن است که Alameda Research، یک شرکت خواهر FTX، 11.5 میلیون دلار سهام در یک بانک کوچک آمریکایی دارد. عده ای تعجب می کنند که آیا هدف آن دور زدن فرآیند مجوز بانکی بوده است؟

FTX و Alameda Research با توجه به افشای اطلاعات بیشتر در مورد معاملات مالی آنها با بررسی های بیشتری روبرو هستند. آلامدا، یک شرکت خواهر FTX، 11.5 میلیون دلار سهام در یک بانک روستایی کوچک در ایالات متحده داشت.

این معامله به دلایل متعدد در حال بررسی است. به عنوان مثال، تحلیلگران در حال بررسی این موضوع هستند که FTX چقدر انگشتان خود را در اکوسیستم مالی فرو برده است. ثانیا، و شاید مهمتر از آن، آنها نگران هستند که مبادله بتواند از سهام برای دور زدن قوانین مجوز بانکی استفاده کند.

FSB یکی از کوچکترین بانک های ایالات متحده است و سهام آن بیش از دو برابر ارزش خالص آن بود. در وام های کشاورزی به کشاورزان تخصص داشت. مجله نیویورک تایمز گزارش که 85 درصد از 84 میلیون دلار سپرده تنها از چهار حساب بوده است. 

توجه به این خواهد شد که چگونه FTX موفق به دریافت تاییدیه خرید سهام بانک شد. NYT اعلام کرد که "کهنه سربازان بانکی می گویند سخت است باور کنیم که تنظیم کننده ها آگاهانه به FTX اجازه داده باشند که کنترل یک بانک آمریکایی را در دست بگیرد." 

تاکتیک‌های راه‌حل هیچ چیز جدیدی برای FTX نیست

در گذشته، FTX از راه‌حل‌هایی برای دور زدن فرآیندهای مجوز استفاده می‌کرد. یک را به دست آورد شرکت استرالیا که قبلاً دارای مجوزی به نام IFS Markets بود. این به آن اجازه داد تا روند عادی دریافت مجوز خدمات مالی را دور بزند.

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا از آن زمان تاکنون اقدام کرده است مجوز را تعلیق کرد برای مبادله در استرالیا طبق گزارش ها، حدود 30,000 استرالیایی از این صرافی طلبکار هستند. 

FTX همچنین تلاش کرده بود در سوئیس دوستدار رمزنگاری مجوز دریافت کند، اما تنظیم کننده Finma مطرود برنامه. دلایل تکذیب آن علنی نشد.

رگولاتور دبی مجوز FTX را لغو کرد

FTX همچنین در سایر مناطق دوستدار رمزنگاری با مشکلاتی مواجه است. سازمان تنظیم مقررات دارایی های مجازی دبی (VARA) مجوز FTX را به حالت تعلیق درآورد. مبادله در حال سقوط بود. آن را ورشکستگی به عنوان دلیل اصلی ابطال ذکر کرد.

مقامات ترکیه همچنین در حال تحقیق از مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید به دلیل کلاهبرداری هستند و بنا بر گزارش ها دارایی های وی را توقیف کرده اند. مقامات ایالات متحده گزارش شده است که به دنبال بانکمن-فرید نیز هستند.

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.