سناتورهای آمریکایی از Silvergate در مورد FTX Insider Knowledge بازجویی می کنند

گروهی از سنای ایالات متحده پس از اینکه پاسخ‌های سؤالات قبلی را «گریزان» و «ناقص» یافتند، از بانک کریپتو سیلورگیت درباره دانشش در مورد کلاهبرداری FTX سؤال می‌کنند.

سناتورها مشکوک هستند که Silvergate ممکن است در انتقال غیرقانونی وجوه کاربران FTX به Alameda Research از طریق حساب های شرکت تجاری در بانک نقش داشته باشد. 

Silvergate و FTX

مطابق با BNN بلومبرگسناتورها روز دوشنبه نامه ای به سیلورگیت ارسال کردند و از بانک در مورد روابطش با FTX سوال کردند. این گروه دو حزبی شامل الیزابت وارن دموکرات - یک فرد مشهور است شکاک کریپتو - و جمهوری خواهان راجر مارشال و جان کندی.

در این نامه، سیاستمداران گفتند که سیلورگیت به دلیل "اطلاعات نظارتی محرمانه" از پاسخگویی به سوالات مشابه در ماه دسامبر خودداری کرده است. برای سناتورها این توجیه غیرقابل قبول بود. 

سناتورها به آلن لین، مدیر اجرایی سیلورگیت، نوشتند: «این یک منطق قابل قبول نیست. کنگره و عموم مردم به اطلاعات لازم برای درک نقش سیلورگیت در فروپاشی متقلبانه FTX نیاز دارند و سزاوار آن هستند، به ویژه با توجه به این واقعیت که سیلورگیت به بانک وام مسکن فدرال به عنوان آخرین وام دهنده خود در سال 2022 روی آورد.

با این حال، سیلورگیت ممکن است خارج از خط نباشد: سلطان مگجی، مدیر ارشد نوآوری سابق شرکت بیمه سپرده فدرال، گفت که بانک ها می توانند به دلیل افشای اطلاعات نظارتی محرمانه مسئولیت کیفری داشته باشند. یافتن بی میلی سیلورگیت برای باز شدن در این موقعیت «تعجب آور نیست».

در دوره سوال قبلی خود، Silvergate گفت که در سال 2018 یک حساب با Alameda باز کرده است، که قبل از تاسیس FTX بود. همچنین مدعی شد که در حین کار با شرکت‌ها، بررسی‌های مستمری را بر روی Alameda و FTX انجام داده است. 

در نامه دوشنبه سناتورها جزئیاتی در مورد شیوه‌های بررسی دقیق سیلورگیت و نتایج بررسی‌های سالانه فدرال رزرو و سایر ممیزی‌های مستقل درخواست شد. 

کوین اولری، سخنگوی قبلی FTX، این کار را کرده است گفت: این که او و سایر سرمایه گذاران هنگام درگیر شدن با شرکت "به دقت یکدیگر متکی بودند" و در گذشته احساس حماقت می کنند. 

Silvergate بعد از FTX

هنگامی که FTX در ماه نوامبر اعلام ورشکستگی کرد، سقوط آن موج شوکی را در سراسر بازار ایجاد کرد که بر شرکت های بزرگ متعددی از جمله BlockFi و Genesis تأثیر گذاشت. سیلورگیت ادعا کرد که رابطه سپرده آن با BlockFi کمتر از 20 میلیون دلار بود و اینکه در شرکت سرمایه گذاری نکرده بود. 

اما این بدان معنا نیست که Silvergate گرما را احساس نمی کند: بانک اعلام کرد اخراج 40 درصدی کارکنان در اوایل ژانویه در حالی که خرید برنامه ریزی شده 196 میلیون دلاری خود از پروژه استیبل کوین از بین رفته فیس بوک، Diem را لغو کرد. آی تی افشا یک میلیارد دلار زیان خالص در سه ماهه چهارم 1. 

Silvergate بانکی است که MicroStrategy با آن همکاری کرد تا 205 میلیون دلار از آن خارج شود وام وثیقه بیت کوین در اسفند ماه سال گذشته بیت کوین از آن زمان بیش از 50 درصد سقوط کرد و MicroStrategy را مجبور کرد که وثیقه بیشتری برای جلوگیری از انحلال قرار دهد.