دادستان های ایالات متحده توصیه ای برای صدور حکم در این پرونده ارائه کرده اند بیت مکس یکی از بنیانگذاران آرتور هیز به دنبال حداقل یک سال زندان است.
دادستان ها در 12 مه پیشنهاد مجازات را به قاضی منطقه ای ایالات متحده جان کولتل در منهتن ارائه کردند.
این پیشنهاد پس از اعتراف هیز به نقض قانون رازداری بانکی ایالات متحده مطرح شد. قرار است حکم او در اواخر ماه مه صادر شود. قبل از این، هیز قراردادی را امضا کرد که با گذراندن 12 تا 10 ماه زندان موافقت کرد. این قرارداد همچنین شامل پرداخت XNUMX میلیون دلار جریمه برای او بود.
هیز قبل از پذیرفتن توافقنامه، برای هر مورد از کیفرخواست خود در اکتبر 2020 با پنج سال زندان مواجه بود.
با این حال دادستانی گفت:
شکی نیست که این مورد به شدت در صنعت ارزهای دیجیتال به دقت زیر نظر گرفته شده است. در صورتی که اپراتورهای آنها معتقد باشند که عدم رعایت قانون عواقب معنی داری ندارد، انطباق پلتفرم های ارزهای دیجیتال دست نیافتنی خواهد بود.
پیش از این، وکلای هیز درخواست کرده بودند که او در زندان نباشد. علاوه بر این، آنها از قاضی کولتل درخواست کردند که اجازه دهد هیز در خارج از کشور زندگی کند و آزادانه سفر کند.
وکلای هیز با توجیه توصیه خود استدلال کرد که:
این یک مورد برجسته است که قبلاً تأثیر فوق‌العاده و به خوبی بر زندگی شخصی آقای هیز و تجارت BitMEX که او بنیانگذار آن بود، گذاشته است.
از سوی دیگر، دفتر آزمایشی اعلام کرد که هیز باید به دو سال حبس تعلیقی محکوم شود.
بنیانگذاران BitMEX سعی کردند از بررسی نظارتی فرار کنند
به گفته دادستان ها، هیز و همدستانش، بنجامین دلو و ساموئل رید، که از بنیانگذاران BitMEX نیز هستند، برنامه هایی را برای جلوگیری از پولشویی در BitMEX ادغام نکرده اند. علاوه بر این، دادستان ها ادعا کردند که این سه نفر BitMEX را در سیشل تأسیس کردند تا از بررسی نظارتی طفره بروند.
BitMEX در ابتدا این اتهامات را رد کرد. با این حال، گروهی از شرکت‌هایی که این صرافی را اداره می‌کردند، موافقت کردند 100 میلیون دلار برای پایان دادن به ادعاهایی مبنی بر اینکه سال‌ها تجارت غیرقانونی را فعال کرده‌اند، بپردازند. علاوه بر این، BitMEX گفت که برنامه انطباق خود را افزایش داده است و از ادامه تحقیقات فراتر خواهد رفت.
دلو و رید نیز توافق کردند که هر کدام 10 میلیون دلار بپردازند. جلسات محاکمه آنها به ترتیب 15 ژوئن و 13 جولای تعیین شده است.
برخلاف بنیانگذاران BitMEX، گرگوری دوایر، اولین کارمند صرافی و رئیس سابق توسعه تجارت، اتهامات علیه خود را رد کرد. دادگاه او برای اوت 2022 تعیین شده است.
منبع: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-say-bitmex-co-founder-should-spend-at-least-a-year-in-prison/