سه عضو سنای ایالات متحده نامه ای به بانک سیلورگیت نوشتند و خواستار پاسخگویی درباره نقش این بانک در از دست دادن میلیاردها دلار مشتری در فروپاشی FTX شدند.
بر اساس گزارش 6 دسامبر از NBC News، سناتورهای الیزابت وارن، جان کندی و راجر مارشال فرستاده نامه ای به آلن لین، مدیرعامل سیلورگیت، که از بانک می خواهد جزئیات روابط خود با نهادهای FTX را در پاسخ به "اتهامات جدید و نگران کننده" در مورد شیوه های تجاری خود ارائه دهد.
طبق گزارشها، قانونگذاران نوشتند: «مشارکت بانک شما در انتقال وجوه مشتریان FTX به Alameda نشان میدهد که به نظر میرسد یک شکست فاحش در مسئولیت بانک شما در نظارت و گزارش فعالیتهای مالی مشکوک انجام شده توسط مشتریانش باشد». ما در مورد نقش Silvergate در این فعالیتها نگران هستیم زیرا گزارشهایی حاکی از آن است که Silvergate انتقال وجوه مشتریان FTX به Alameda را تسهیل کرده است.
این نامه تا 19 دسامبر به Silvergate فرصت داد تا پاسخی ارسال کند. طبق گزارشها، وارن گفت که سیلورگیت میتواند «در مرکز انتقال نادرست میلیاردها وجوه مشتریان FTX باشد» و خواستار پاسخگویی شد. این درخواست سناتور را منعکس می کند به وزارت دادگستری در ماه نوامبر برای محاکمه بالقوه افراد دخیل در سقوط FTX.
لین نامه عمومی منتشر کرد در 5 دسامبر - احتمالاً قبل از درخواست اطلاعات - انتقاد از "فروشندگان اقلام کوتاه و سایر فرصت طلبان که سعی می کنند از عدم اطمینان بازار سرمایه گذاری کنند" با گمانه زنی و اطلاعات نادرست. مدیر عامل گفت که Silvergate به عنوان بخشی از فرآیند اجرایی و فراتر از آن، "سنجش قابل توجهی را در مورد FTX و نهادهای مرتبط با آن از جمله Alameda Research" انجام داده است، با گزارش NBC News، Lane گفت که بانک "قربانی" FTX و Alameda Research "ظاهرا" بوده است. سوء استفاده از دارایی های مشتری و سایر خطاهای قضاوت.
"Silvergate بررسی های لازم را در مورد FTX و نهادهای مرتبط با آن، از جمله Alameda Research، هم در طول فرآیند ورود و هم از طریق نظارت مداوم، مطابق با سیاست ها و رویه های مدیریت ریسک ما انجام داد." ادامه مطلب را اینجا بخوانید: https://t.co/9nAViJOzoi
- بانک سیلورگیت (@silvergatebank) دسامبر 5، 2022
مرتبط: علیرغم حضور بی پایان رسانه ها، SBF بعید است در 13 دسامبر شهادت دهد
اعضای کنگره جلسات تحقیقاتی را برای بررسی سقوط SBF و اینکه در صورت وجود راه حل های قانونی یا نظارتی ممکن است برای جلوگیری از وقوع مشابه در آینده در دسترس باشد، برنامه ریزی کرده اند. رهبری با کمیته خدمات مالی مجلس دارند به بانکمن-فرید زنگ زد برای شهادت در جلسه 13 دسامبر، چه از راه دور یا حضوری، اما مدیر عامل FTX گفت صبر خواهد کرد تا زمانی که "یادگیری و مرور اتفاقات رخ داده را به پایان رساند."
منبع: https://cointelegraph.com/news/us-lawmakers-request-answers-from-silvergate-over-ties-to-ftx-report