تحقیقات DoJ FTX ایالات متحده سهام Robinhood را به ارزش نزدیک به 500 میلیون دلار توقیف کرد

مقامات دولت ایالات متحده در یک جلسه دادگاه مجازی دلاور اطلاع دادند که دارایی های مختلف مرتبط با شرکت رمزنگاری ورشکسته FTX از جمله حدود 500 میلیون دلار سهام رابینهود را توقیف خواهند کرد.

سام بنکمن-فرید و گری وانگ، صاحبان سابق سهام

مطابق به پرونده دادگاه، سام بنکمن-فرید و گری وانگ، بنیانگذار FTX، بیش از 55 میلیون سهام Robinhood (HOOD) را از طریق یک نهاد هلدینگ به دست آوردند.

این دارایی ها توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) ضبط شده است. سام بنکمن-فرید و گری وانگ، بنیانگذاران FTX، نزدیک به 450 میلیون دلار ارزش داشتند. سهام رابینهود توسط وزارت دادگستری توقیف شد.

FTX برایr ورشکستگی در نوامبر 11 و از یک دادگاه فدرال خواست تصمیم بگیرد که مالک واقعی سهام رابینهود کیست. یوناتان بن شیمون، طلبکار FTX، ورشکسته وام دهنده ارز دیجیتال BlockFi، و Bankman-Fried همگی می گویند که صاحبان واقعی سهام هستند.

سهام در یک حساب کارگزاری ED&F Man با دفتر مرکزی در بریتانیا نگهداری می شد.

طبق سند دادگاه، دارایی های مرتبط با جرایم ادعایی، از جمله کلاهبرداری سیمی و پولشویی از جمله دارایی های مسدود شده است. در 13 دسامبر، سام بنکمن-فرید به ارتکاب آن اعمال و کارهای دیگر متهم شد.

سهام Robinhood در اصل توسط بنیانگذاران FTX، Bankman-Fried و Gary Wang، از طریق شرکت هلدینگ آنها، Emergent Fidelity Technologies، در اختیار داشتند. جان ری سوم، مدیر عامل فعلی FTX، در اواخر ماه گذشته درخواست سهام منجمد کرد.

البته بانکمن-فرید با این ایده مخالف بود و اظهار داشت که تا حدی سهام را ملزم به پرداخت هزینه های قانونی خود کرده است. دولت ایالات متحده روز چهارشنبه اعلام کرد که چندین دارایی را می گیرد که ممکن است به FTX متصل شود.

آیا مجری قانون بانکمن-فرید را مجبور خواهد کرد که دارایی خود را واگذار کند؟

به گفته وکیل آمریکایی رابرت شاپیرو، این محصولات یا عاری از املاک ورشکستگی هستند یا مشمول آن نیستند. بنابراین، آنها مانند بسیاری از دارایی های FTX در زمانی که شرکت در حال انحلال است، نیازی به مسدود شدن ندارند.

شاپیرو افزود که دارایی‌های توقیف شده از چندین مؤسسه باید برای مصادره پردازش شوند، به ویژه به Silvergate، وام‌دهنده‌ای که ارتباط نزدیکی با FTX دارد، برای جلوگیری از بهره‌مندی مجرمان از عواید جرم.

بعداً، برایان گلوکشتاین، وکیل FTX از سالیوان و کرامول، گفت که این مصادره ها هیچ ربطی به تحقیقات در حال انجام وزارت دادگستری در مورد بانکمن-فرید ندارد، بلکه به پرونده ورشکستگی FTX به عنوان یک موضوع مدنی مربوط می شود.

ما را در Google News دنبال کنید