مقامات ایالات متحده برای بررسی نقل و انتقالات کیف پول مشکوک Alameda، SBF: گزارش

اگرچه بنیانگذار رسوایی FTX و Alameda Research در حال حاضر تحت قوانین سختگیرانه به قید وثیقه است، چندین نقل و انتقال مشکوک دارایی های رمزنگاری شده از کیف پول های مرتبط با او یا امپراتوری سابقش صورت گرفت.

بلومبرگ علیرغم رد هرگونه ارتباط، گزارش داد که مقامات ایالات متحده قصد دارند این موضوع را بررسی کنند.

• cryptopotato گزارش در پایان هفته گذشته زمانی که چندین کیف پول Alameda (که در Etherscan به این صورت مشخص شده اند) شروع به جابجایی توکن های ERC-20 و پل زدن آنها به BTC کردند. برخی از دارایی ها عبارتند از YFI، AAVE، و WETH.
• Bankman-Fried که در حال حاضر با وثیقه 250 میلیون دلاری آزاد شده و در خانه والدینش زندگی می کند، سکوت سه هفته ای خود در توییتر را شکست و مدعی شد که هیچ ارتباطی با این نقل و انتقالات نداشته است.
• او گفت که قبلاً به این حساب ها دسترسی ندارد اضافه کردن:

من معتقدم که این احتمال وجود دارد که پاهای قانونی مختلف FTX توانایی دسترسی به این وجوه را داشته باشند. امیدوارم این چیزی باشد که اینجا اتفاق می افتد. اگر نه، امیدوارم به زودی برای انجام این کار اقدام شود. خوشحال می شوم در صورت تمایل به تنظیم کننده ها در این مورد کمک کنم.»

• مطابق به بلومبرگ، این حرکات مشکوک قیمت توجه دادستان های فدرال ایالات متحده را به خود جلب کرده است و آنها قصد دارند تحقیقاتی را آغاز کنند.
• تنها چند روز پس از نقل و انتقالات فوق الذکر، ادعاهای بیشتر ظهور با این ادعا که SBF کریپتوهای جدیدی ساخته است که در نهایت تقریباً 700,000 دلار ارز رمزنگاری شده را نقد کرده است. به یاد بیاورید که او گفت که پس از تشکیل پرونده ورشکستگی فقط 100,000 دلار در حساب بانکی خود باقی گذاشته است و حکم دادگاه او را به شدت از فعالیت با چنین مبالغ قابل توجهی منع می کند.
• با این حال، به نظر می رسد گزارش بلومبرگ فقط بر نقل و انتقالات مرتبط با آلامدا تمرکز دارد و SBF هنوز در مورد سایر انتقالات اظهار نظر نکرده است.