- وکلای ایالات متحده تحقیقات خود را در مورد DCG و شرکت های تابعه آن آغاز کرده اند.
- این شرکت یا شرکت های تابعه آن به هیچ گونه فعالیت غیرقانونی متهم نشده اند.
- SEC همچنین شروع به بررسی معاملات پولی این شرکت کرده است.
گزارش شده، دولت ایالات متحده تصمیم گرفته است بررسی معاملات مالی از شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر گروه ارز دیجیتال (DCG).
شایان ذکر است جزییات این تحقیقات از سوی جمعی از افراد آشنا به این موضوع اطلاع رسانی شده است. این گروه حاضر به افشای هویت خود نیست زیرا تحقیقات محرمانه است.
وکلای آمریکایی بروکلین مراحل خود را برای بررسی تراکنش هایی که DCG انجام داده و همچنین نظرات سرمایه گذاران در مورد معاملات را آغاز کرده اند.
لازم به ذکر است که بازرسان نه شرکت و نه شرکت های تابعه آن Grayscale و Genesis را به هیچ گونه فعالیت غیرقانونی متهم نکرده اند. کاوشگر فقط یک مرحله اولیه است.
به طور قابل توجهی، یک سخنگوی در مورد DCG گفت:
DCG فرهنگ یکپارچگی قوی دارد و همیشه تجارت خود را قانونی انجام داده است. ما هیچ اطلاع یا دلیلی نداریم که باور کنیم تحقیقاتی در ناحیه شرقی نیویورک در مورد DCG وجود دارد.
به طور قابل توجهی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) همچنین بررسی جزئیات تجاری و معاملات پولی DCG و شرکت های تابعه آن را آغاز کرده است. به عنوان یک رویه اولیه، از شرکت درخواست شده است تا اسناد را توسط مقامات SEC و دادستان ارائه کند.
تا کنون، دفتر دادستانی ایالات متحده یا کمیسیون SEC حتی یک نظر در مورد این تحقیقات بیان نکرده اند. تحقیقات مخفیانه انجام می شود و بنابراین وضعیت فعلی این عمل مشخص نیست.
علاوه بر این، مقامات جنسیس گفتند که این شرکت ارتباطات منظمی را برقرار می کند و در صورت لزوم با مقامات و تنظیم کننده ها همکاری می کند.
منبع: https://coinedition.com/us-attorneys-delve-into-dcg-finances-no-accusations-yet/