سازمان ملل متحد گزارش طبق گزارش فایننشال تایمز، تتر (USDT) که روز دوشنبه منتشر شد، به یک روش پرداخت برجسته برای پولشویی و کلاهبرداری در آسیای جنوب شرقی تبدیل شده است.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه در گزارشی هشدار داد استیبل کوین تتر (USDT) به یکی از روش‌های برجسته پرداخت پولشویی و کلاهبرداری در آسیای جنوب شرقی تبدیل شده است.
پلتفرم‌های قمار آنلاین، به‌ویژه آن‌هایی که به‌طور غیرقانونی فعالیت می‌کنند، به عنوان یکی از محبوب‌ترین وسایل نقلیه برای پولشویی‌های مبتنی بر ارزهای دیجیتال، به ویژه برای کسانی که از Tether استفاده می‌کنند، ظاهر شده‌اند. در گزارش سازمان ملل به نقل از فایننشال تایمز آمده است.
همچنین ببینید: پلیس اوکراین کریپتوجکر 29 ساله را دستگیر کرد
سازمان ملل همچنین گفته است که محبوب ترین استیبل کوین جهان به طور گسترده در کلاهبرداری های زیرزمینی استفاده شده است، از جمله کلاهبرداری های عاشقانه به نام "قصابی خوک."
این ممکن است تعجب آور نباشد - در ماه نوامبر، تتر گفت که به وزارت دادگستری ایالات متحده کمک کرده و حدود 225 میلیون دلار USDT را در کیف پول های خارجی و تحت سرپرستی مرتبط با یک گروه بین المللی قاچاق انسان در آسیای جنوب شرقی که مسئول یک خوک است مسدود کرده است. کلاهبرداری قصابی
این گزارش علاوه بر این اشاره می‌کند که چگونه سازمان‌های مجری قانون چندین شبکه پولشویی را که در انتقال وجوه غیرقانونی تتر دخیل بودند در سال‌های اخیر مختل کرده‌اند.
برای مثال، در آگوست گذشته، مقامات سنگاپور عملیاتی را انجام دادند که منجر به از بین بردن یکی از این شبکه‌ها شد. نتیجه در بازیابی حدود 735 میلیون دلار پول نقد و ارز دیجیتال.
در ماه دسامبر، پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، در نامه‌ای که با قانونگذاران ایالات متحده به اشتراک گذاشته شد، گفت که سرویس مخفی ایالات متحده و دفتر تحقیقات فدرال را بر روی پلت فرم خود قرار داده است.
همچنین مشاهده کنید: 25.6 میلیارد XRP 'Partial Payments Exploit' در Bitfinex خنثی شد
در طول سال 2023، تتر شاهد افزایش سهم خود در عرضه استیبل کوین جهانی از 50 درصد به 71 درصد بود.
منبع: https://bitcoinworld.co.in/united-nations-says-tether-usdt-is-a-prominent-choice-for-fraud-in-southeast-asia/