دادگاه عالی بریتانیا یک شرکت کریپتو مستقر در بریتانیا را به اتهام کلاهبرداری از وجوه سرمایه گذاران در حدود 612,425 پوند (بیش از 700,00 دلار) توقیف کرد. شرکت متهم، PGI Global UK Ltd، برای خرید دارایی های پلت فرم به سرمایه گذاران بازدهی 200 درصدی ارائه کرد.
و قابل درک است که شرکت حتی در بازپرداخت مبلغ واقعی سرمایه گذاری شده توسط مردم شکست خورد. تحقیقات این مقام در این شرکت نشان داد که حساب‌های گیرنده حدود 225,500 دلار به حساب‌های شخصی منتقل کرده و بیش از 11,500 دلار برای خرید کالاهای لوکس آنلاین استفاده کرده‌اند.
صنعت کریپتو در سال‌های اخیر شهرت پیدا کرده است و با استفاده از شرکت‌های مالی جهانی از آن به عنوان یک ابزار مالی مفید استفاده می‌کنند.
متأسفانه، با مشاهده رشد بخش کریپتو، کلاهبرداران و کلاهبرداران نیز تلاش های خود را برای فریب مردم و دریافت وجوه رمزنگاری افزایش داده اند. در نتیجه، کلاهبرداری های فزاینده در صنعت کریپتو، سازمان های مجری قانون را برانگیخته است، و به همین دلیل است که مقامات تقریباً هر روز تیتر اخبار را برای سرکوب بازیگران بد می کنند.
PGI Global UK Ltd به عنوان بخشی از شرکت بازرگانی بین المللی Pretorian Group شناخته می شود. همچنین، وزارت خزانه داری ایالات متحده وب سایت خود را در ماه قبل بسته است.
اقدام آژانس برای بستن فعالیت آنلاین این شرکت ثبت نشده پس از آن صورت گرفت که دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه شرقی ویرجینیا حکم توقیف را صادر کرد. نقش این شرکت به عنوان یک ارائه دهنده خدمات، آموزش در مورد بلاک چین و ارائه بسته های تجاری و محصولات بهداشتی بود.
یک مرد فیلیپینی الاصل به نام رامیل ونتورا پالافوکس به عنوان تنها کارگردان PGI Global شناخته شده است. اپراتور طرح کلاهبرداری، که در ایالات متحده آمریکا واقع شده است، قبل از اینکه دادگاه دستور تعطیلی آن را صادر کند، به تعهدات سرویس ورشکستگی عمل نکرد.
PGI Global در تحقیق قانونی شکست خورد
مارک جورج، بازپرس ارشد در سرویس ورشکستگی، در مورد تصمیم دادگاه مبنی بر تعطیلی شرکت که فاقد شفافیت است، صحبت کرد. اضافه در یک بیانیه؛
این مورد نشان می‌دهد که در مواردی که نگرانی‌های منطقی در مورد رویه‌های تجاری یک شرکت داریم، دادگاه نسبت به هرگونه عدم همکاری با یک تحقیق قانونی نگاه ضعیفی خواهد داشت و شرکت را به نفع عمومی منحل می‌کند.
دادگاه عالی بریتانیا تصمیم به تعطیلی این شرکت گرفت که این شرکت به تعهدات قانونی خود عمل نکرد و با ارائه سوابق حسابداری همکاری نکرد.
توقیف PGI Global در راستای "منافع عمومی" است. علاوه بر این، مقامات خاطرنشان کردند که اگر هر شرکت دیگری که در رژیم فعالیت می کند از این قاعده پیروی نکند و در مدیریت شفافیت کوتاهی کند، باید همان عواقب را توسط مقامات مجری قانون متحمل شود.
مارک جورج خاطرنشان کرد؛
در نتیجه، افراد و مشاغلی که تحت حمایت های ارائه شده با مسئولیت محدود فعالیت می کنند، ملزم به رعایت الزامات قانون شرکت ها هستند.
تصویر برجسته از Pixabay و نمودار از TradingView.com
منبع: https://bitcoinist.com/uk-high-court-seized-pgi-global-for-defrauding/