رگولاتور مالی بریتانیا به مصرف کننده در برابر FTX هشدار داد

اداره رفتار مالی انگلیس (FCA) دارای این موارد است صادر شده یک هشدار مصرف کننده در مورد صرافی ارزهای دیجیتال FTX به دلیل فعالیت بدون مجوز در قلمرو قضایی بریتانیا. 

FCA در بیانیه‌ای اعلام کرد که «تقریباً همه شرکت‌ها و اشخاصی که خدمات یا محصولات مالی را در بریتانیا ارائه می‌کنند، تبلیغ می‌کنند یا می‌فروشند باید توسط ما مجوز یا ثبت نام داشته باشند» و FTX «از طرف ما مجاز نیست و افرادی را در این کشور هدف قرار می‌دهد. انگلستان."

FCA در حال تدوین یک فهرست از شرکت‌های دارایی دیجیتال که از آگوست 2017 مقررات پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​نقل و انتقال وجوه سال 2020 را ثبت کرده و به آن پایبند بوده‌اند.

از امروز، 37 شرکت موجود در آن لیست شامل صرافی‌های رمزنگاری Gemini، Kraken، Galaxy Digital و eToro و غیره هستند و بانک رقیب Revolut در وضعیت ثبت نام موقت قرار دارد.

طبق یک وبلاگ پست در مورد جزئیات ثبت، FCA بیان می کند که "شرکت هایی که تجارت خود را متوقف نکرده اند در معرض خطر قرار گرفتن در معرض اختیارات اجرایی جنایی و مدنی FCA هستند." 

مشخص نیست که آیا FTX Sam Bankman-Fried - که مقر آن در باهاما است - با پیامدهای فوری این اخطار مواجه خواهد شد یا اینکه آیا آنها این فرصت را خواهند داشت تا در مورد پرونده خود با رگولاتور صحبت کنند. 

یک سخنگوی FTX گفت رمزگشایی کنید: «ما در حال بررسی این موضوع هستیم و با تنظیم‌کننده‌ها در ارتباط هستیم. همانطور که ما معتقدیم یک کلاهبردار جعل هویت FTX است. شماره تلفن های لیست شده توسط FCA از FTX نیست و به عنوان یک کلاهبرداری رمزنگاری فهرست شده است اینجا کلیک نمایید"

FCA سالهاست که به شدت در مورد شرکت های دارایی دیجیتال سختگیرانه عمل کرده است اظهار شده صرافی ارز دیجیتال Binance "مجاز انجام هیچ گونه فعالیت تنظیم شده در بریتانیا نیست." FCA پرونده را دو ماه بعد به‌روزرسانی کرد و بیان کرد که بایننس «با تمام جنبه‌های الزامات مطابقت کرده است» اما «هنوز قادر به انجام تجارت قانونی در بریتانیا نیست».

در مورد کسب‌وکارهای غیرقانونی، FCA به مصرف‌کنندگان هشدار داد که «شما به خدمات بازرس مالی دسترسی نخواهید داشت یا توسط طرح جبران خدمات مالی (FSCS) محافظت نمی‌شوید، بنابراین بعید است که در صورت بروز مشکل، پول خود را پس بگیرید. "