یک متولی ایالات متحده روز شنبه یک اعتراض قانونی برای توقف برنامه های FTX برای انحلال برخی از تاسیسات و دارایی های مهم آن، از جمله یک اتاق تهاتر لجر ایکس و شرکت های تابعه آن در ژاپن و اروپا، ارائه کرد.
امین ایالات متحده یک نبرد دادگاه دیگر را به FTX اضافه می کند
FTX در حال حاضر پس از تشکیل پرونده برای حمایت از ورشکستگی فصل 11 در ماه نوامبر، در حال رسیدگی به پرونده های قضایی است. به عنوان بخشی از برنامه های خود برای جمع آوری سرمایه، FTX اعلام کرد که قصد دارد برخی از هلدینگ ها و شرکت های تابعه خود از جمله FTX ثبت شده در اروپا و FTX ژاپن را بفروشد.
اندرو وارا، یک معتمد ایالات متحده، اکنون مداخله می کند، فراخوانی هیئت منصفه قبل از اینکه صرافی منحل شده برخی از واحدهای خود را منحل کند، تحقیقات مستقلی را تأیید کند. استدلال اندرو به نقاط مربوط به واحدهای FTX ملحق شد که اطلاعات مربوط به از دست دادن وجوه اعتباری به استفاده نادرست Sam Bankman-Fried از سپرده‌های مشتریان را داشتند.
خط مشی تحقیقات او مستلزم بررسی دقیق همه مقامات و پرسنلی است که متولی معتقد است ممکن است با کلاهبرداری Sam Bankman-Fried در وجوه مشتریان مرتبط باشند. در ارزیابی وی، مجریان قانون به آرامی سقوط FTX را بررسی خواهند کرد اگر این دارایی ها تحت نام شرکت باقی بماند.
«فروش دلایل بالقوه ارزشمند دعوی علیه مدیران، افسران و کارکنان بدهکاران، یا هر شخص یا نهاد دیگری، تا زمانی که یک تحقیق کامل و مستقل در مورد همه افراد و نهادهایی که ممکن است در آن دخیل بوده اند انجام نشده باشد، نباید مجاز باشد. در هر گونه تخلف، سهل انگاری یا سایر رفتارهای قابل اقدام، اندرو در پرونده دادگاه نوشت.
FTX قبلاً اعلام کرده بود که شرکت هایی که قصد فروش آنها را دارد مستقل هستند و از نظر مالی با گروه گسترده تر FTX مرتبط نیستند. بر اساس این صرافی، هر شرکت دارای حساب های مشتری جداگانه و تیم های نظارتی متفاوتی بود.
وکیل سابق FTX با مجریان قانون همکاری می کند
SBF اعتراف کرد "بی گناه" به اتهامات کلاهبرداری پس از استرداد او به ایالات متحده به اتهام اختلاس سپرده های مشتریان و استفاده از آنها برای تأمین مالی ایدئولوژی های سیاسی خود و خرید قطعات گران قیمت و مجلل از املاک و مستغلات در باهاما.
درخواست SBF طعنه آمیز است زیرا همدستان او، کارولین الیسون و گری وانگ، به گناه خود اعتراف کردند و به بازرسان آمریکایی برای تکمیل تحقیقات کمک کردند.
در گزارش های اخیر، دانیل فریدبرگ وکیل سابق FTX گزارش شده است که در تحقیقات کمک می کند. منابع مطلع گفتند که این وکیل با هیچ اتهام کیفری مواجه نیست و انتظار می رود که به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود.
منبع: https://crypto.news/us-trustee-objects-to-ftxs-plans-of-selling-strategic-assets/