قاضی ایالات متحده به Tether دستور می دهد تا سوابق مالی تهیه کند که پشتوانه USDT را اثبات می کند

تتر، ناشر استیبل کوین، حکم دادگاهی را برای تولید سوابق مالی که پشتوانه USDT آن را ثابت می کند، دریافت کرده است. قاضی دادگاه ناحیه شمالی نیویورک، کاترین پولک فایلا، این حکم را صادر کرد سفارش برای تتر در روز سه شنبه بنا به درخواست شاکیان برای اثبات ذخایر خود. آخرین سفارش برای Tether به عنوان بخشی از دادخواهی در سال 2019 توسط گروهی از معامله گران علیه iFinex، شرکت مادر صرافی Tether و Bitifinex ثبت شد.

این مورد شامل گزارش تحقیقاتی در سال 2018 توسط دانشگاه تگزاس است. کارشناسان دریافتند که شرکت خواهر تتر، Bitfinex، بیت کوین را با USDT های بدون پشتوانه خریداری کرده تا قیمت بیت کوین را عمداً پمپ کند. و منجر به سقوط بیش از 1 تریلیون در بازار شد.

خواندن مرتبط: Arbitrum به هکر برای شناسایی یک اشکال پاداش سنگینی می پردازد

پس از 22 ماه تحقیق طولانی، این دعوی با 18.5 میلیون دلار تسویه حساب خاتمه یافت. دادستان کل نیویورک (NYAG) تحقیقات Bitifinex و Tether را در فوریه 2021 متوقف کرد و شرکت‌ها موافقت کردند خدمات خود را به نیویورکی‌ها قطع کنند.

علاوه بر این، دادستان کل متوجه شد که iFinex سرمایه های شرکت و کاربران را با هم مخلوط کرده است تا از ضرر 850 میلیون دلاری خود جلوگیری کند. به دلیل دعوی علیه شریک خود کانال پرداخت Crypto Capital Corp. 

NYAG گفت، قابل درک است که نشان می دهد USDT تتر با 100 درصد ذخایر برای یک مکان زمانی در حدود نوامبر 2018 پشتیبانی نمی شود. در حالی که این شرکت ادعا می کرد که استیبل کوین آن، USDT، همیشه 1:1 با دلار آمریکا پشتیبانی می شود. از این رو، تتر موظف است گزارش فصلی دارایی های پشتیبان خود را به عنوان بخشی از تسویه حساب منتشر کند. 

تتر قصد دارد جزئیات ذخایر خود را مخفی نگه دارد

اگرچه تتر اسناد را در وب سایت خود پیوست می کند این گزارش با افشای ذخایر خود، تصویر عمیقی از دارایی های پشتیبان آن ارائه نمی دهد.

به همین دلیل است که قاضی اکنون به شرکت متهم دستور داد تا اطلاعات «دفتر کل، ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد، و صورت‌های سود و زیان (...) را که به پشتوانه USDT مربوط می‌شوند (RFPs سوابق مالی) منتشر کند. درخواست‌ها برای پیشنهاد]) و تراکنش‌های کالاهای رمزنگاری (RFP تراکنش‌ها). 

حکم دادگاه همچنین شرکت را ملزم به ارائه جزئیات حساب های خود در Poloniex، Bitifinex و Bittrex می کند. 

وکلای مدافع تتر تلاش کردند تا دستور قاضی را لغو کنند و آن را "بیش از حد سنگین" خواندند. علاوه بر این، آنها ادعا کردند که افشای ترکیب ذخایر آن برای تجارت آن مضر است.

متهمان در جریان حکم دادگاه افزودند؛

شاکیان هیچ توجیهی برای چنین درخواست‌های خارق‌العاده‌ای ارائه نمی‌کنند و صرفاً بیان می‌کنند که باید ارزیابی کنند که آیا معاملات از نظر استراتژیک برای تورم بازار زمان‌بندی شده‌اند یا خیر.

خواندن مرتبط: جسی پاول، مدیرعامل کراکن، کناره‌گیری می‌کند، مدیر عاملی برای گرفتن جای او

اما فایلا خاطرنشان کرد که اسنادی که شاکیان به دنبال آن هستند به طور غیرقابل انکاری در تعیین حمایت USDT با دلار آمریکا مهم هستند. بر این اساس قاضی تصمیم خود را تایید کرد و افزود:

شاکیان به وضوح توضیح می دهند که چرا به این اطلاعات نیاز دارند: ارزیابی حمایت USDT با دلار آمریکا. (...) به نظر می رسد اسنادی که در RFP تراکنش ها جستجو می شود به یکی از ادعاهای اصلی شاکیان مربوط می شود: اینکه متهمان B/T در معاملات کالاهای رمزنگاری با استفاده از USDT بدون پشتوانه شرکت داشته اند.

تصویر برجسته از Pixabay و نمودار از TradingView.com