مقامات ایالات متحده نزدیک به 700 میلیون دلار از دارایی های Sam Bankman-Fried را توقیف کردند

FTX brouhaha ادامه دارد و این بار، بدون تعجب، میلیون ها دلار پول نقد و دارایی متعلق به رئیس بزرگ سابق صرافی ارز دیجیتال توسط مقامات ایالات متحده مصادره شده است.

مقامات فدرال 150 میلیون دلار از دارایی های مربوط به آن را توقیف کرده اند FTX یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید، که بخش بزرگی از آن به شکل سهام Robinhood است، یک پرونده دادگاه روز جمعه فاش کرد.

سهام، پول نقد و سایر دارایی‌هایی که مجموعاً حدود 700 میلیون دلار است، اکنون توسط مقامات آمریکایی در ارتباط با تحقیقات جاری ضبط شده است.

وزارت دادگستری ایالات متحده در اوایل ماه جاری مصادره سهام رابینهود را فاش کرد، اما روز جمعه فهرست جامع تری از دارایی های توقیف شده، از جمله پول نقد نگهداری شده در چندین بانک و دارایی های موجود در صرافی ارزهای دیجیتال بایننس را ارائه کرد.

سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX. تصویر: یورومانی

مدیر عامل جدید FTX دستش پر است

جان ری که جایگزین شد بانکدار-فرید به عنوان مدیر عامل برای نظارت بر بازسازی FTX، تلاش می کند وجوهی را که سپرده گذاران صرافی ارزهای دیجیتال در زمان سقوط شرکت در نوامبر از دست داده بودند، بازیابی کند.

در دسامبر سال گذشته، بانکمن-فرید به هشت اتهام پولشویی و کلاهبرداری متهم شد که خود را بی گناه دانست. دو نفر از دستیاران او در FTX به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کرده اند و با مقامات فدرال همکاری می کنند.

جان ری، مدیر عامل FTX. تصویر: نیویورک پست

علاوه بر این، دادستان ها تقریباً 6 میلیون دلار دارایی از حساب های بانک سیلورگیت و 50 میلیون دلار دیگر از حساب بانک مون استون توقیف کردند. اسناد دادگاه فاش می کند که مبالغ نامشخصی از حساب های Binance و Binance.US ضبط شده است.

مالکیت سهام توقیف شده Robinhood که حدود 525 میلیون دلار تخمین زده می شود، توسط Bankman-Fried، FTX و وام دهنده ورشکسته ارزهای دیجیتال BlockFi مورد مناقشه قرار گرفته است.

اهدا کنندگان وثیقه ناشناس SBF 

در ماه دسامبر، بانکمن-فرید به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد و با 250 میلیون دلار وثیقه در انتظار محاکمه آزاد شد. او اختلاس از دارایی های مشتریان را رد کرده است.

گزارش بعدی Insider نشان داد که دو فرد ناشناس حدود 700,000 دلار برای وثیقه SBF جمع آوری کردند. یک نفر 200,000 دلار پیشنهاد داد، در حالی که دیگری 500,000 دلار سرمایه دریافت کرد.

زمانی که وکلای SBF نسبت به امنیت آنها ابراز نگرانی کردند، دادگاه نام این افراد را مخفی کرد.

Bankman-Fried در یک پست وبلاگ اخیر گفت که "پیشنهاد کرده است که تقریباً تمام سهام شخصی رابینهود من را به مشتریان اهدا کند."

ارزش کل بازار کریپتو به 991 میلیارد دلار در نمودار روزانه | چارت سازمانی: TradingView.com

مقامات فدرال ادعا می کنند که سهام در Robinhood با پول نقد مصرف کننده که به سرقت رفته بود، خریداری شد.

در ماه می 2022، SBF 7.8 درصد از شرکت را از طریق خرید سهام در پلتفرم مالی خریداری کرد. علاوه بر این، او تنها مالک و مدیر سهامی بود که از طریق Emergent Fidelity Technologies به دست آمده بود.

در همین حال، وزارت دادگستری تحقیقاتی را درباره ناپدید شدن 370 میلیون دلار از دارایی های FTX چند ساعت پس از اعلام ورشکستگی این صرافی آغاز کرده است.

تصویر ویژه از تالار گفتگوی Bigger Pie