مشکل برای WazirX در هند به عنوان مدیر ED Raids و مسدود کردن حساب های بانکی بیشتر شد

در 5 آگوست، اداره اجرا (ED) حساب بانکی یکی از مدیران Zanmai Lab Private Ltd، اپراتور صرافی ارزهای دیجیتال هندی WazirX را مسدود کرد.

است گزارش دارایی های بانکی به ارزش 64.67 کرور روپیه (بیش از 8 میلیون دلار) پس از یورش آژانس در حیدرآباد مسدود شد.

WazirX تحت حمایت Binance تحت بررسی قرار گرفته است

این خبر بلافاصله پس از آن منتشر شد که Pankaj Chaudhary، وزیر دارایی، در مجلس علیای پارلمان تأیید کرد که اداره اجرای احکام در حال بررسی ادعاهایی است که مجموعا 2,790 کرور (بیش از 350 میلیون دلار) از طریق صرافی بایننس در دو مورد شسته شد.

گزارش شده است که این بار، مدیر وزیر ایکس توسط آژانس مرکزی به دلیل کمک به شرکت‌های برنامه‌های وام‌دهی سریع در خرید و انتقال دارایی‌های رمزنگاری مجازی مورد استفاده برای پولشویی غیرقانونی متهم شد.

NDTV گزارش داد که این حملات بر روی Sameer Mhatre، یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد فناوری این پلتفرم انجام شد و ED افزود: "او دسترسی کامل از راه دور به پایگاه داده وزیرX دارد، اما جزئیات تراکنش ها را ارائه نمی دهد."

این اساساً به این معنی است که یورش به محل مدیر تحت قانون جلوگیری از پولشویی 2002 (PMLA) پس از عدم همکاری وی با آژانس انجام شد.

Be[In]Crypto نیز ذکر کرده بود پیش از این گزارش داد که ED در حال بررسی پلت فرم در دو مورد تحت مقررات قانون مدیریت ارز، 1999 (FEMA) است. در حالی که در یک مورد، این پلتفرم برای اجازه دادن به کاربران خارجی برای مبادله یک ارز دیجیتال با ارز دیگر در صرافی خود و همچنین با استفاده از نقل و انتقالات از سایر صرافی‌های خارجی مورد بررسی قرار گرفته است. در موردی دیگر، تراکنش‌ها "محرمانه پوشیده شده" بین Binance و وزیرX در حال بررسی هستند. 

ادعای کمک به برنامه های وام غیرقانونی برای پولشویی

یک گزارش محلی دیگر به نقل از اداره اجرا گفت: «زمانی که پلیس و ED سرکوب را آغاز کردند، شرکت‌های برنامه‌های وام از مسیر ارزهای دیجیتال برای خارج کردن پول از کشور استفاده کردند. بیشتر پول از طریق دارایی های رمزنگاری شده از طریق WazirX به هنگ کنگ منتقل می شود. ما شواهدی در مورد انتقال پول به دارایی های رمزنگاری شده پیدا کردیم. ما بیش از 100 کرور روپیه دارایی های رمزنگاری WazirX را مسدود کرده ایم.

گفته می شود که وزیر ایکس به 16 شرکت فین تک متهم در استفاده از کانال ارزهای دیجیتال برای پولشویی درآمدهای مجرمانه کمک کرده است.

با تشویق به ابهام و داشتن هنجارهای ضعیف ضد پولشویی (AML)، به طور فعال به حدود 16 شرکت فین‌تک متهم در شستشوی عواید ناشی از جرم با استفاده از مسیر رمزنگاری کمک کرده است. بنابر این، دارایی‌های منقول معادل 64.67 کرور روپیه متعلق به وزیرX تحت PMLA، 2002 مسدود شد.

و در حال حاضر اداره تحقیق نیز گزارش شده است ردیابی هندی NBFCها و شرکای فین‌تک برنامه‌های وام سریع که برخلاف دستورالعمل‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند. مشخص شد که این برنامه های غیرقانونی بر خلاف مقررات RBI برای اخاذی نرخ های بهره بیش از حد و سوء استفاده از اطلاعات شخصی جمع آوری شده از متقاضیان وام عمل می کنند.

شرکت‌های مختلف فین‌تک که توسط صندوق‌های چینی حمایت می‌شوند، نتوانستند مجوز NBFC را از RBI برای انجام تجارت وام دریافت کنند. بنابراین، آنها مسیر تفاهم نامه را با NBFC های منسوخ به پیگیبک در مجوز خود ابداع کردند. یافت.

یادداشت ED افزود: «مشاهده می‌شود که حداکثر مقدار وجوه به صرافی وزیر ایکس هدایت شده و دارایی‌های رمزنگاری خریداری شده به کیف پول‌های خارجی ناشناخته منتقل شده‌اند.

معاملات بین Binance و WazirX هنوز مشخص نیست

گفته می‌شود، ED همچنین گفته‌های قبلی صرافی و بنیانگذار آن را بررسی می‌کند. آژانس مرکزی خاطرنشان کرد: «پیش از این، Nischal Shetty، مدیر عامل آنها ادعا کرده بود که WazirX یک صرافی هندی است که تمام تراکنش‌های رمزنگاری و INR-crypto را کنترل می‌کند و فقط یک IP و قرارداد ترجیحی با Binance دارد.

اما اکنون، Zanmai ادعا می‌کند که آنها فقط در تراکنش‌های رمزنگاری INR شرکت دارند و تمام تراکنش‌های دیگر توسط Binance در وزیرX انجام می‌شود. آنها برای فرار از نظارت آژانس های نظارتی هند پاسخ های متناقض و مبهم می دهند. CNBC گزارش به نقل از ED.

در حالی که تحقیقات بیشتر در حال انجام است، در انتظار بیانیه ای از صرافی است.

آخرین توییت اوایل امروز از سوی مدیر عامل این شرکت، Nischal Shetty، نشان داد که چگونه تمرکززدایی مشکل انحصار توسط موسسات متمرکز را حل می کند.

نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای شما بنویسیدو به ما بگویید!

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.