توسعه دهنده مشکوک Tornado Cash توسط مقامات هلندی تحت پوشش قرار گرفته است

وقایع تورنادو نقد آشکار می شود.

مقامات هلند روز چهارشنبه مردی را که مظنون به توسعه تورنادو کش است در آمستردام دستگیر کردند.

سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی اعلام کرد که مرد 29 ساله ناشناس گزارش شده است که از طریق میکسر غیرمتمرکز اتریوم Tornado Cash در پولشویی شرکت داشته است.

در هلند، FIOD سازمانی است که مسئول رسیدگی به کلاهبرداری مالی و سایر جرایم مرتبط است.

FIOD تحقیقات خود را در ژوئن آغاز کرد، اگرچه دستگیری های متعدد را نمی توان رد کرد. این تحقیقات توسط دفتر دادستان عمومی که مسئول کلاهبرداری های جدی، جرایم زیست محیطی و توقیف دارایی است، هدایت می شود.

به گفته FIOD، مظنون روز جمعه در دادگاه تحقیق در دن بوش حاضر خواهد شد.

تورنادو نقد: در مورد گمنامی و پولشویی

Tornado Cash یک سرویس اختلاط ارزهای دیجیتال است. این پلتفرم آنلاین به کاربران امکان می‌دهد مبدا یا محل تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را پنهان کنند.

هنگامی که شخصی وجوهی را به تورنادو واریز می کند، می تواند وجوه خود را به مکان دیگری برداشت کند و ردیابی تراکنش های خود را بسیار دشوارتر می کند.

چنین ارائه دهندگان اختلاط غالباً منشاء غیرقانونی ارزهای دیجیتال را تأیید نمی کنند یا به حداقل می رساند. اکثر کاربران یک سرویس اختلاط این کار را برای افزایش مبهم بودن خود انجام می دهند.

تصویر: Bloomberg.com

وزارت خزانه داری ایالات متحده هفته گذشته تورنادو را تحریم کرد که باعث اعتراض شدید جامعه ارزهای دیجیتال شد. چندین شرکت رمزنگاری، از جمله dYdX و Circle، کاربرانی را که از میکسر کریپتو استفاده می‌کنند منع کرده‌اند.

در ژوئن 2022، تیم سایبری پیشرفته مالی FIOD تحقیقات جنایی را علیه تورنادو کش آغاز کرد.

طبق FACT، گفته می‌شود که Tornado Cash برای استتار جریان‌های پول غیرقانونی در مقیاس بزرگ، از جمله هک‌های رمزنگاری و کلاهبرداری استفاده شده است.

آمریکا میکسرهای کریپتو و پول کثیف را سرکوب می کند

در همین حال، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، فاش کرد که دولت به سرکوب استفاده مجرمان از میکسرهای رمزنگاری برای جابجایی پول های کثیف ادامه خواهد داد.

مشابه FIOD، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده اعلام کرد که تورنادو کش به مجرمان سایبری امکان می دهد پولشویی کنند. در 8 آگوست، OFAC تورنادو کش و قراردادهای هوشمند آن را به لیست محدودیت های خود اضافه کرد.

به دلیل ممنوعیت ها، ارتباط شهروندان و سازمان های آمریکایی با آدرس های قرارداد هوشمند Tornado Cash غیرقانونی شد. تخلف عمدی می تواند منجر به جریمه هایی از 50,000 دلار تا 10 میلیون دلار و 10 تا 30 سال زندان شود.

بر اساس گزارش‌ها، FIOD همچنین به سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAOs) که ممکن است به عنوان مجرای پولشویی عمل کنند، «توجه ویژه» ارائه می‌کند.

ویتالیک بوترین، یکی از بنیانگذاران اتریوم، ادعا کرد که از Tornado Cash برای کمک مالی به اوکراین استفاده کرده است تا از ناشناس ماندن مالی ذینفعان محافظت کند.

ارزش کل بازار کریپتو به 1.1 تریلیون دلار در نمودار روزانه | منبع: TradingView.com

تصویر برجسته از Hcamag.com، نمودار از TradingView.com