تخلیه توکن پس از فهرست شدن بایننس، سوء ظن معاملات داخلی را افزایش می دهد

تجارت داخلی به موضوعی داغ در اکوسیستم کریپتو تبدیل شده است، به ویژه با توجه به اخیر محکومیت برادر مدیر سابق کوین بیس. گمان می‌رود که هزینه‌های معاملات داخلی اولین مورد مربوط به ارزهای دیجیتال باشد، و اکنون مجموعه دیگری از آدرس‌های کیف پول با سابقه تراکنش مرتبط با فهرست‌های Binance شک و تردید را برانگیخته است.

کانر گروگان، مدیر Coinbase، در توییتر فعالیت معاملاتی چند کیف پول ناشناس را در 18 ماه گذشته اعلام کرد. ظاهراً کیف پول‌های ناشناس چند دقیقه قبل از اعلام فهرست خود در بایننس چندین توکن فهرست نشده خریداری کرده و بلافاصله پس از اعلام، آنها را رها کردند.

اولین مورد به شکل توکن های Rar بود که در آن یکی از این کیف پول ها 900,000 دلار در ثانیه قبل از Rari خرید و دقایقی پس از فهرست شدن آن ها را رها کرد.

به نظر می رسد که الگویی از پیشروی بایننس در بیش از 18 ماه وجود دارد
کیف پول های متصل پیدا کردم که:
-900 هزار دلار Rari را چند ثانیه قبل خریداری کرده و چند دقیقه بعد از لیست خارج شده است
-78 هزار ERN بین 17 تا 21 ژوئن خرید و بلافاصله پس از اعلام لیست فروخته شد
-همین کار را با TORN انجام داد https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd
— کنر (@jconorgrogan) ژانویه 23، 2023

کیف پول دیگری که با 0x20 شروع می شود بین 78,000 و 17 ژوئن حدود 21 ERN خرید و بلافاصله پس از اعلام فهرست فروخته شد. توکن مشابهی با توکن TORN مشاهده شد، جایی که یکی از کیف پول های ذکر شده صدها هزار مورد از این توکن ها را خریداری کرد و بلافاصله پس از اعلام لیست آنها را فروخت.

*حرکت توکن های ERN پس از لیست Binance. منبع: Etherscan*

الگوی مشابهی قبل از لیست کردن توکن RAMP در بایننس مشاهده شد، جایی که یکی از این کیف پول‌ها که با 0xaf شروع می‌شود، طی چند روز، قبل از ارسال توکن‌ها به بایننس، چند دقیقه پس از اعلام فهرست، 500,000 دلار RAMP خریداری کرد. مالک از این معامله 100,000 دلار سود کرد.

*جابجایی توکن های RAMP از کیف پول مشکوک پس از لیست Binance. منبع: Etherscan*

یک روز پرداخت 100,000 دلاری دیگر از فهرست GNO بایننس به دست آمد که صاحب کیف پول توکن جدید فهرست شده را به همان شیوه در بازار رها کرد.

تخلیه توکن بلافاصله پس از ثبت آن در بایننس، صدها هزار دلار برای این کیف پول ها سود برده است. دقت معامله نشان می دهد که صاحب کیف پول به اطلاعات داخلی در این لیست ها دسترسی دارد.

مرتبط: بایننس بازار ارزهای دیجیتال است: Arcane برنده صرافی 2022 شد

گروگان حدس زد این احتمالاً می‌تواند از طرف یک «کارمند سرکش مرتبط با تیم فهرست‌بندی‌ها باشد که جزئیاتی در مورد اعلان‌های دارایی جدید دارد یا معامله‌گری که نوعی API یا نشت مبادلات تجاری مرحله‌بندی/آزمایشی پیدا کرده است».

اخیراً Binance خط مشی فروش توکن 90 روزه را برای کارمندان نشان داد، منع آنها یا اعضای خانواده آنها از فروش هرگونه توکن لیست شده جدید در بازه زمانی ذکر شده. بایننس به درخواست Cointelegraph برای اظهار نظر پاسخ نداده است.