اینها تکان دهنده ترین یافته های پرونده ورشکستگی FTX هستند

در پی فروپاشی صرافی کریپتو FTX، که سرایت شدیدی را در سراسر صنعت ایجاد کرد، اکتشافات تکان دهنده زیادی در مورد سیستم حاکمیت و مدیریت این شرکت انجام شده است.

بررسی دقیق پرونده ورشکستگی شرکت نشان داده است که "FTX یک صندوق پولی است که به عنوان یک تجارت واقعی ظاهر می شود." مطابق به خبرنگار FOX، ژنویو روچ دکتور.

هزینه های تایید شده FTX با ایموجی ها

بخشی از پرونده 30 صفحه ای نشان داد که گروه FTX سیستم کنترل پرداخت مناسبی ندارد. کارمندان درخواست‌های هزینه را از طریق چت‌های آنلاین ارسال کردند در حالی که سرپرستان و مدیران آنها را با ایموجی‌های شخصی‌شده تأیید کردند. 

اکثر تصمیمات از طریق چت گرفته می شد و گزارش شده است که سام بانکمن-فرید (SBF) بنیانگذار FTX و مدیر عامل سابق (SBF) کارمندان را تشویق می کند تا از برنامه هایی استفاده کنند که پس از مدتی به طور خودکار پیام ها را حذف می کنند. از این رو، عدم وجود سوابق پایدار تصمیم گیری.

FTX سیستم مدیریت پول نقد نداشت. از این رو، شرکت از مقدار وجه نقد موجود در هر زمان اطلاعی نداشت. فقدان یک سیستم کنترل متمرکز وجه نقد به این معنی بود که شرکت فهرست دقیقی از حساب‌های بانکی و امضاکنندگان حساب خود نداشت. همچنین صرافی به اعتبار شرکای بانکی خود توجهی نکرده است.

FTX به درستی سپرده های کاربران را ثبت نکرد

علاوه بر این، دارایی های رمزنگاری سپرده شده توسط مشتریان در ترازنامه ثبت نشد و در ورشکستگی، مانده این گونه دارایی ها ارائه نشده است.

شرکت های گروه FTX کلیدهای خصوصی دارایی های مشتری را در یک حساب ایمیل گروهی ناامن ذخیره می کردند. این شرکت همچنین از "نرم افزاری برای پنهان کردن سوء استفاده از سرمایه مشتری" استفاده کرد. 

تحلیل عمیق تر نشان داد که دارایی های دیجیتال شرکت توسط SBF و یکی از بنیانگذاران گری وانگ کنترل می شد.

FTX هیچ جلسه هیئت مدیره ای نداشت

بیشتر نهادها در گروه FTX، به ویژه آنهایی که در آنتیگوا و باهاما هستند، ساختارهای حاکمیتی نامناسبی داشتند. قابل ذکر است که اکثر آنها هرگز هیچ جلسه هیئت مدیره نداشتند.

امپراتوری ورشکسته نیز سابقه درستی از کارمندان خود نداشت. هم کارمندان و هم پیمانکاران سوابق روشنی از مدت زمان کار و مسئولیت نداشتند. تلاش ها برای تهیه لیستی از همه کارمندان شکست خورده است زیرا بسیاری از آنها نمی توانند پیدا شوند.

مدیران FTX وجوه کاربران را تحسین کردند

جالب توجه است که وجوه شرکتی برای به دست آوردن خانه و املاک شخصی برخی از کارمندان برتر بدون اسناد و مدارک مناسب مورد استفاده قرار گرفت. املاک نیز به نام کارمندان خریداری شد.

وام های احزاب مرتبط در شرکت خواهر Alameda Research شامل وام های 1 میلیارد دلاری، 543 میلیون دلاری و 55 میلیون دلاری به SBF، Nishad Singh، مدیر ارشد FTX، و Ryan Salame، مدیر عامل آن بود. 

گزارش قبلی هم ادعا کرد که که SBF 300 میلیون دلار از 420 میلیون دلار FTX جمع آوری شده در اکتبر 2021 در طول بازار گاوی برداشت کرد.