داستان چگونگی درگیر شدن کارولین الیسون در سقوط FTX

در اوایل ماه نوامبر، کارمندان Alameda Research به یک چت ویدیویی متصل شدند تا بدانند سرنوشت شرکت تجاری که در آستانه شکست بود، چه خواهد شد.

کارولین الیسون مسئول انتشار این خبر وحشتناک بود. مرکز تجارت FTX فرید که سام بانکمن شکست خورده بود، Alameda بود. خانم الیسون 28 ساله در وسط آلامدا بود. همه آنها در حال تجربه یک بحران بودند.

آقای بانکمن-فرید، دوست خانم الیسون، هم Alameda و هم صرافی ارزهای دیجیتال FTX را تأسیس کرد و او را برای کمک در رهبری Alameda سال قبل انتخاب کرده بود. آنها با هم برای مدتی بر موج ارزهای دیجیتال سوار شدند. در نهایت، FTX به رکورد 32 میلیارد دلاری دست یافت. همه چیز در این ماه در چند روز به هم ریخت.

مشتریان به دلیل نگرانی از ثبات مالی شرکت ها، پول خود را از FTX در یک دوره کوتاه و دیوانه کننده برداشت کردند. این شرکت ها برای بقا تلاش کردند، اما بلافاصله پس از گفتگوی خانم الیسون با کارمندان، آنها اعلام ورشکستگی کردند. آقای Bankman-Fried سمت خود را به عنوان مدیر عامل FTX ترک کرد.

بازرسان دولت، از جمله مدیر عامل جدید FTX، در حال بررسی آنچه رخ داده است. احتمال اینکه مشتریان دوباره پول خود را ببینند در حال کاهش است. پرونده های قضایی با خروج بسیاری از کارمندان ارشد همراه شد. علاوه بر گری وانگ و نیشاد سینگ، خانم الیسون نیز رها شد. آنها همچنین دستیاران آقای Bankman-top Fried بودند.

در حالی که خانم الیسون در موتورخانه باقی مانده بود، آقای بانکمن-فرید قبل از سقوط در مرکز توجه قرار گرفت و ارز دیجیتال را تحت فشار قرار داد و از منافع آن در واشنگتن دفاع کرد. هدف اصلی شرکت آلامدا آقای بنکمن-فرید، که تقریباً تماماً متعلق به او بود، کسب درآمد بود. این مسئولیت خانم الیسون بود که آن را ادامه دهد.

یک جوان در راس

خانم الیسون در چند پادکست و سایر حضورهای عمومی، افزایش ناگهانی شهرت خود را عملاً تصادفی توصیف کرده است. پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه استنفورد در سال 2016، او بلافاصله کار برای وال استریت را آغاز کرد، اگرچه این تصمیم نه پاسخی به یک فراخوان بود تا پاسخی به سوالی که او در سراسر کالج از خود می پرسید: رشته های ریاضی چه کاری انجام می دهند. به هر حال زندگی آنها؟

او ابتدا در جین استریت کپیتال، یک نیروگاه تجارت کوانت، با آقای بنکمن-فرید، تاجری در 20 سالگی مواجه شد. او هم مثل او با دو استاد بزرگ شده بود. او شور و شوق خود را برای مفهوم «نوع دوستی مؤثر» به اشتراک گذاشت، که طرفدار کسب پول زیادی برای کمک مالی است.

خانم الیسون به سرعت پس از خروج آقای بانکمن-فرید دنبال کرد تا Alameda را در آنچه که او به عنوان "جهشی کور به سوی ناشناخته" توصیف کرد، راه اندازی کند. او در یک پادکست FTX در سال 2020 گفت که به تازگی دانشگاه را ترک کرده است، اما او همچنین یکی از باتجربه‌ترین معامله‌گران آنجاست.

کارولین الیسون که در حومه بوستون به دنیا آمد و بزرگ شد، دختر دو اقتصاددان MIT است. او در پادکست ادعا کرد که در سن 5 سالگی، دومین کتاب «هری پاتر» را با صدای بلند برای خودش خواند. به گفته فوربس، او در سن 8 سالگی یک مطالعه قیمتی در مورد حیوانات مخمل دار نوشت. از آنجایی که دخترانش از مطالعات اولیه خسته شده بودند، پدرش کتاب های درسی ریاضیات پیشرفته را تهیه کرد.

او یکی از اعضای هیئت مدیره چیزی بود که آنها آن را صندوق آینده نامیدند، که به دنبال کمک مالی به سازمان‌های غیرانتفاعی و سرمایه‌گذاری در «شرکت‌های تأثیرگذار اجتماعی» بود. سایر اعضای هیئت مدیره آقایان بانکمن-فرید، وانگ و سینگ بودند. جهان بینی نوع دوستی مؤثر، به گفته مخالفانش، ممکن است ریسک پذیری بیش از حد را ترویج کند، زیرا همیشه می توان ادعا کرد که پاداش های بزرگتر منجر به کمک های مالی بزرگتر می شود.

طبق سندی که توسط مدیرعامل جدید در دادگاه ورشکستگی ثبت شده است، آقایان بانکمن-فرید، وانگ و سینگ همگی حداقل در بخشی از مشاغل FTX دارای منافع مالکیت هستند.

قبلاً فاش شده بود که خانم الیسون و آقای بنکمن-فرید گهگاه درگیر روابط صمیمی بودند.

خانم الیسون وقتی متوجه شد که آلامدا در ابتدای ورود حتی خیابان جین شلوغ را هم خسته به نظر می‌رساند شگفت‌زده شد. او در پادکست FTX گفت: "مثل این بود که، وای، فرآیند انجام کارها این است که کسی چیزی را ارائه می دهد و سپس کسی آن را کدگذاری می کند و توزیع می کند. بعد از یک ساعت، قبلاً اتفاق افتاده است.»

به نظر می‌رسید که هر جسمی در مدار مستر بنکمن فرید با همان سرعت رعد و برق در حال حرکت است. تنها در چند سال کوتاه، او FTX، یک شرکت خواهر آلامدا را به یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال در جهان تبدیل کرد. آقای Bankman-Fried مدتی به عنوان مدیر عامل هر دو تجارت فعالیت کرد.

متعاقباً مشخص شد که رده‌های نخبه او اغلب از محرک‌ها استفاده می‌کردند.

او گفت، طبق توییت خانم الیسون در سال گذشته، هیچ چیز "به شما نمی فهماند که بسیاری از تجربیات انسانی عادی و غیر دارویی چقدر احمقانه است."

هم Alameda و هم FTX در باهاما و هنگ کنگ پرسنل داشتند. فردی با آگاهی از وضعیت ادعا می کند که خانم الیسون اخیراً زمان قابل توجهی را در باهاما کار کرده است، مانند آقای بانکمن-فرید.

تجارت همیشه پر ریسک تر

آربیتراژ، که شامل خرید یک سکه در یک مکان و فروش آن به قیمت بیشتر در جای دیگر است، یکی از تکنیک های معاملاتی Alameda بود. در همین حال، FTX به یک پلتفرم حیاتی برای سرمایه گذاران بزرگ و کوچک برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال تبدیل شده بود. Alameda، یکی از شرکت‌کنندگان مهم در بازار ارزهای دیجیتال، معمولاً در پلتفرم FTX معامله می‌کرد.

آلامدا از سال 2020 با سرمایه گذاری در توکن هایی که مزایایی مشابه نرخ بهره ارائه می دهند، "کشاورزی بازده" را آغاز کرد. خانم الیسون در ابتدا مقاومت کرد. او بحثی را به یاد آورد که آیا شرکت باید در پادکست FTX در ابتدای سال 2021 شرکت کند یا خیر و نگرانی خود را در مورد این خطر ابراز کرد. او در پادکست گفت: "من آن مبارزه را باختم."

با توجه به توییت‌های سام ترابوکو، یکی دیگر از ستاره‌های نوظهور آلامدا، در سال 2021، تاکتیک‌های تجاری تهاجمی این شرکت به تدریج به غریزه و نشانه‌هایی مانند پست‌های ایلان ماسک در رسانه‌های اجتماعی متکی می‌شوند.

هنگامی که قیمت ارزهای دیجیتال در پاییز 2021 به بالاترین حد خود رسید، FTX از توافق اخیر خود برای نامگذاری استادیوم فوتبال در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی خوشحال بود. به منظور تمرکز بر FTX، آقای بانکمن-فرید، آقای ترابوکو و خانم الیسون را به عنوان مدیران عامل مشترک برای اداره Alameda منصوب کرد. طبق بیانیه مطبوعاتی منتشر شده در آن زمان توسط Alameda، آنها یک شرکت 25 نفره را تصاحب کردند.

آلامدا با وجود اینکه دیگر مدیر عامل شرکت فرید نبود، همچنان آقای بانکمن-شرکت فرید بود. بر اساس اسناد ورشکستگی که توسط FTX ثبت شده است، او 90 درصد از شرکت تجاری را در اختیار داشت. 10% متعلق به آقای وانگ بود.

قهرمانی برخاسته است

ارزهای دیجیتال تا ابتدای سال 2022 در حال کاهش بودند. بسیاری از شرکت های برتر وام دهی و سرمایه گذاری در این بخش شروع به افت کردند و در نهایت منصرف شدند. با افزایش وحشت در جامعه ارزهای دیجیتال، آقای Bankman-Fried سعی کرد با خرید برخی از مشاغل در حال مشکل و دادن اعتبار به دیگران در تلاش برای آرام کردن بازار، خود را به عنوان یک قهرمان جلوه دهد.

با این حال، آلامدا از تکان های پشت صحنه در امان نبود. تماس‌های مارجین نیز با تجارت مشهور آقای بانکمن-فرید انجام می‌شد.

اوایل سال جاری، در ماه اوت، آقای ترابوکو استعفای خود را از سمت مدیرعاملی مشترک اعلام کرد. او در یک تاپیک طولانی در توییتر، زمان خود را در Alameda به عنوان "سخت، خسته کننده، و مصرف کننده" توصیف کرد.

در اوایل نوامبر، مشکلات شرکت فرید، آقای بانکمن، در کانون توجه قرار گرفت که او اغلب به آن توجه داشت. نگرانی در مورد وضعیت مالی Alameda و FTX در یک داستان CoinDesk بیان شد. رئیس صرافی رقیب Binance Changpeng Zhao اظهار داشت که شرکت او سهام خود در FTT را به عنوان یک اقدام مدیریت ریسک به فروش خواهد رساند. (FTT توکن دیجیتالی FTX بود.)

خانم الیسون تلاش کرد تا شعله های آتش را خاموش کند در حالی که آقای ژائو و آقای بانکمن-فرید در توییتر با هم بحث می کردند. او در توییتی به آقای ژائو اشاره کرد: "اگر می خواهید تاثیر بازار بر فروش FTT خود را به حداقل برسانید، Alameda با خوشحالی همه آن را اکنون با قیمت 22 دلار از شما خریداری می کند." بر اساس داده های CoinDesk، FTT اخیراً حدود 22.15 دلار معامله شده است.

آقای Bankman-Fried در پاسخ به سوالی در توییتر در مورد انگیزه خانم الیسون گفت: "یعنی این به او بستگی دارد که پاسخ دهد، اما آنها اظهار داشتند که نگران تأثیر هستند که این موضوع برای آنها حل می شود، و این فقط است. سریع تر و راحت تر.» ارتباط او با بایننس در مورد این پیشنهاد ناموفق بود.

در نهایت، رابطه نزدیک آلامدا و FTX باعث سقوط آنها شد. طبق تحقیقات قبلی، FTX از سرمایه مشتری برای وام دادن میلیاردها دلار به Alameda برای تجارت و سرمایه گذاری خطرناک استفاده کرد. تنظیم‌کننده‌ها موظفند کارگزاری‌ها وجه نقد مشتری را از هر سرمایه‌ای که برای تجارت در امور مالی متعارف استفاده می‌کنند جدا کنند.

از قهرمان تا صفر

در جلسه ویدئویی اواخر شب به وقت هنگ کنگ در اوایل نوامبر، خانم الیسون به کارکنان اطلاع داد که FTX از سرمایه مشتری برای کمک به Alameda در پوشش بدهی هایش استفاده کرده است. او از ناامید شدن کارکنان ابراز تاسف کرد و عذرخواهی کرد.

خانم الیسون همچنین به کارکنان فاش کرد که او، آقایان بانکمن-فرید، سینگ و وانگ در زمانی که مسائل مالی شرکت‌ها به اطلاع عموم رسیده بود، از انتخاب ارسال وجوه مشتریان به Alameda مطلع شده بودند، اما شرکت‌ها هنوز این موضوع را اعلام نکرده بودند. اعلام ورشکستگی کرد.

روز بعد، بسیاری از کارگران آلامدا استعفا دادند.

مربوط

تجارت Dash 2 – پیش فروش با پتانسیل بالا

• پیش فروش فعال در حال حاضر - dash2trade.com
• رمز بومی اکوسیستم سیگنال های رمزنگاری
• تأیید و ممیزی KYC