هر روز جزئیات بیشتری از صرافی رمزارز FTX که اکنون ورشکسته است، ظاهر می‌شود و اثرات سرریز آن تاسف‌آورتر است.
جدول زمانی زیر رویدادهای مهم را دنبال می کند پس از پلیس باهامیا تحقیقات FTX را در 13 نوامبر آغاز کرد تا اینکه آخرین پرونده های ورشکستگی فاش شد مبنی بر اینکه سام بانکمن-فرید و سایر مدیران وام های شخصی به مبلغ 1.5 میلیارد دلار دریافت کرده اند.
14 نوامبر — دوشنبه: تایم اوت
کاهش مشارکت های ورزشی ادامه یافت. گلدن استیت وریرز، تیم NBA مستقر در سانفرانسیسکو، تمام معاملات تبلیغاتی مربوط به FTX را متوقف کرد. استفن کری، گارد نقطه‌ای Warriors، سفیر جهانی FTX بود و FTX US و بازار NFT آن، پلتفرم رسمی ارزهای دیجیتال Warriors بودند. همه این معاملات متوقف شد.
این حرکت به دنبال آن بود که تیم NBA میامی هیت به قرارداد حقوق نامگذاری خود با FTX برای استادیوم خانگی خود - FTX Arena پایان داد. همکاری های اضافی با لیگ اصلی بیسبال برای قرار دادن آرم FTX بر روی لباس داوران و با تیم Mercedes-AMG Petronas F1 برای افزودن آرم FTX به اتومبیل ها و لباس های رانندگان خاتمه یافت.
15 نوامبر - سه شنبه: یک مصدوم دیگر FTX
بانکدار-فرید توییت در این روز که او قصد داشت سعی کند "نقدینگی را افزایش دهد، مشتریان را کامل کند و دوباره راه اندازی کند" به عنوان بخشی از یک موضوع چند روزه. علیرغم تشکیل پرونده ورشکستگی در فصل 11 FTX، او در حال مذاکره با او بود سرمایه گذارانی که ممکن است به تامین مالی 8 میلیارد دلار کمک کنند که شرکت به تاجران و مشتریان سازمانی خود مدیون است - اما نوشته روی دیوار بود.
وام دهنده ارزهای دیجیتال، BlockFi اعلام کرد که احتمالاً ورشکستگی می کند در این روز. این شرکت قبلاً شروع به جلوگیری از برداشت‌ها کرده بود و روز قبل "قرار گرفتن قابل توجه" را در برابر FTX فاش کرد. در مقطعی در ماه ژوئیه، FTX قصد داشت BlockFi را تا سقف 240 میلیون دلار خریداری کند.
16 نوامبر - چهارشنبه: طرح دعوای دسته جمعی علیه SBF
اول شکایت دسته جمعی علیه Bankman-Fried در این روز ثبت شد و ادعا کرد که صرافی رمزنگاری ورشکسته قانون فلوریدا را نقض کرده است و از طرف مشتریان خود 11 میلیارد دلار خسارت می خواهد. تعدادی از حامیان برجسته آن در این شکایت نام برده شدند، از جمله تام برادی، ژیزل بوندشن، استفن کری، شکیل اونیل، دیوید اورتیز، نائومی اوزاکا، لری دیوید و کوین اولری و دیگران.
یکی از وکلای مدافع این پرونده به Blockworks گفت: استفاده از "بزرگترین و شناخته شده ترین بازاریابان و افراد مشهور تنها راهی بود که این کلاهبرداری عظیم می توانست موفقیت آمیز باشد."
همچنین در 16 نوامبر، وام دهنده ارزهای دیجیتال جنسیس، یکی از شرکت های تابعه گروه ارز دیجیتال، برداشت ها را متوقف کرد به بازخرید مشتری و منشاء وام جدید. این حرکت باعث شد تا صرافی جمینی پردازش بازخرید برای مشتریانی که از برنامه Gemini Earn با مشارکت جنسیس استفاده می‌کنند، متوقف کند. جمینی گفت که برداشت‌های منظم رمزنگاری تحت تأثیر قرار نگرفته است.
علاوه بر این، Vox مصاحبه‌ای با Bankman-Fried منتشر کرد که در آن یک کارمند سابق را به دلیل بدافزار دستگاهی که متعلق به یک کارمند سابق بود، مقصر هک کرد. اونم همینطور از نهادهای نظارتی انتقاد کرد و ابراز تاسف کرد در مورد اعلام ورشکستگی
مدیر عامل جدید FTX، جان جی ری، سوم، در پاسخ به این پرسش که: «آقای. Bankman-Fried هیچ نقشی در [FTX]، FTX US، یا Alameda Research Ltd. ندارد و از طرف آنها صحبت نمی کند.
17 نوامبر - پنجشنبه: "شکست کامل کنترل های شرکتی"
ری که به عنوان مدیر تصفیه معرفی شده بود، در یک اعلامیه سوگندنامه ارائه شده در دادگاه ورشکستگی اظهار داشت که طبق سوابق FTX، شرکت تابعه آن Alameda Research وام های شخصی بالغ بر 1 میلیارد دلار به Bankman-Fried و بیش از 500 میلیون دلار به یکی از بنیانگذاران FTX داده است. نیشاد سینگ.
اشعه اضافه چند کلمه تند علیرغم اینکه در ورشکستگی های انرون شرکت داشته ام: «هرگز در دوران حرفه ای خود چنین شکست کامل کنترل های شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل اعتماد را ندیده بودم که در اینجا اتفاق افتاده است. از یکپارچگی سیستم‌های به خطر افتاده و نظارت نادرست نظارتی در خارج از کشور، تا تمرکز کنترل در دستان گروه بسیار کوچکی از افراد بی‌تجربه، بی‌تجربه و بالقوه در معرض خطر، این وضعیت بی‌سابقه است.»
بینش تکمیلی در مورد این پرونده تایید می کند FTX با کنترل های امنیتی مطابقت نداشت با توجه به دارایی‌های دیجیتال، استفاده نادرست از وجوه مشتریان، حسابرسی مالی نشده و مدیریت کارکنان تقریباً وجود نداشت.
بازوی محلی FTX باهاما، FTX Digital Markets، اعلام ورشکستگی کرد حفاظت در نیویورک در این روز. این شرکت ورشکستگی فصل 15 را انتخاب کرد، در حالی که FTX و 134 شرکت وابسته برای محافظت از فصل 11 انتخاب کردند.
یکی دیگر از شرکت‌های تابعه گروه ارز دیجیتال، Grayscale، ارزش معاملات عمومی خود را مشاهده کرد کاهش 20 درصدی تراست بیت کوین Grayscale (GBTC) در 17 نوامبر (GBTC) دائماً با تخفیف گسترده نسبت به قیمت بیت کوین های نقدی که در اختیار دارد معامله می کند، با ارزش خالص دارایی آن (NAV) حدود 40٪ کمتر از ارزش بیت کوین خود.
18 نوامبر - جمعه: تنظیم کننده های باهاما دارایی های FTX را نگهبانی می کنند
تنظیم‌کننده‌های اوراق بهادار در باهاما در بیانیه‌ای مطبوعاتی که در 18 نوامبر منتشر شد، تأیید کردند که برخی از دارایی‌های FTX را در اختیار دارند. آنها پس از تشکیل پرونده اضطراری از سوی وکلای FTX در ایالات متحده، آنها را به انتقال دارایی‌ها از بازارهای دیجیتال FTX به بازداشت خود تصدیق کردند. مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید برای انجام این کار. آنها افزودند که باور ندارند که زیرمجموعه FTX باهاما مشمول مراحل ورشکستگی فصل 11 ایالات متحده باشد.
ارزش دارایی ها تایید نشده است و مشخص نیست که چه مقدار از حرکات دارایی های رمزنگاری شده را می توان به اقدامات تنظیم کننده های باهام نسبت داد.
19، 20 نوامبر — شنبه و یکشنبه: دنبال کردن مسیر هک
در آخر این هفته، تحلیلگران زنجیره ای مشاهده کردند که هکر FTX، با نام "FTX Accounts Drainer"، اتر را برای بیت کوین تخلیه می کند. این باعث شد که قیمت اتر شروع به کاهش کند.
La هکر اتر را در لات های مختلف جابجا کرد - 186 میلیون دلار به سردخانه کریپتو منتقل شد، در حالی که 477 میلیون دلار به اتر و استیبل کوین DAI منتقل شد.
در 20 نوامبر، مهاجم 50,000 ETH را به یک کیف پول جداگانه منتقل کرد و سپس آن را از طریق renBTC - پل پروتکل Ren - به BTC تبدیل کرد.
از آنجایی که جامعه کریپتو در حال نظارت بر وجوه هک شده FTX، FTX بود درخواست کرد مبادلات برای همکاری با متوقف کردن وجوه و بازگرداندن آنها به "امور ورشکستگی".
21 نوامبر — دوشنبه: Pls-help
داده‌های Etherscan نشان داد که مهاجم در 180,000 نوامبر در مجموع 199.3 اتر (21 میلیون دلار) را در 12 کیف پول جابه‌جا کرده است. هر کیف پول تازه ایجاد شده 15,000 ETH دریافت کرد.
با تقسیم مقدار کل به مقادیر کوچکتر، فرآیندی که به نام «زنجیره کردن لایه برداری» شناخته می شود، نه تنها محققین را گیج می کند، بلکه پیشنهاد می کند که مهاجم می تواند در مقطعی از یک سرویس مخلوط استفاده کند.
در همین حال، یکی از کاربران که با نام ftx-rekt200k-pls-help.eth ثبت نام کرده بود، یک پیام رمزگذاری شده از طریق اتر برای هکر ارسال کرد و ادعا کرد که پول خود را از سقوط FTX از دست داده است و درخواست بازپرداخت می کند. آنها حتی فرستاده 20 تراکنش 0.000001 ETH به آدرس هکر.
22 نوامبر - سه شنبه: SBF دوباره عذرخواهی کرد، دادگاه از وکلای ورشکستگی استماع می کند
نامه ای که Bankman-Fried به اشتراک گذاشته شده با کارمندان FTX در 22 نوامبر علنی شد. خط افتتاحیه او بیان می کند که "عمیقاً از آنچه اتفاق افتاده متاسف است." لیز هافمن روزنامه نگار امور مالی توییت اسکرین شات های نامه
همراه با عذرخواهی و لیستی از وثیقه ها و بدهی ها تحت FTX، بانکمن-فرید گفت که "شاید هنوز فرصتی برای نجات شرکت وجود داشته باشد."
با این حال، او به اتهاماتی مبنی بر اینکه FTX وجوه مشتریان و شرکت ها را به Alameda Research منتقل کرده است یا اینکه او و سایر مدیران وام های شخصی دریافت کرده اند، نپرداخت.
بانکمن-فرید افزود: "هیچ یک از اینها این واقعیت را تغییر نمی دهد که همه اینها برای شما بد است."
In اولین جلسه ورشکستگی برای FTX و نهادهای وابسته به آن، وکلا به دادگاه گفتند که "مقدار قابل توجهی از دارایی" که توسط FTX نگهداری می شود را نمی توان به حساب آورد. آنها گفتند که FTX اکنون در مجموع 1.24 میلیارد دلار موجودی نقدی دارد.
بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
منبع: https://blockworks.co/news/the-last-10-days-in-the-ftx-saga-a-timeline