حماسه FTX: درس هایی که می دانستیم اما یاد نگرفتیم

پس از اینکه Do Kwon، Three Arrows Capital، و Alex Mashinsky استاندارد رفتارهای نادرست ظالمانه در فضای کریپتو را در سال جاری تعیین کردند، سقوط تماشایی Sam Bankman-Fried یکی از محبوب ترین میم های اینترنت را به یاد آورد: "آبجو مرا نگه دار."

این هفته، مشخص شد که SBF، به عنوان او'صرافی‌هایی که در محافل رمزنگاری شناخته می‌شوند، حفره‌ای 10 میلیارد دلاری در ترازنامه یکی از بزرگ‌ترین و قابل اعتمادترین صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال، FTX ایجاد کردند. ماه ها طول می کشد تا گرد و غبار فروکش کند و میزان کامل خسارت مشخص شود.

درس هایی که این صنعت برای بیرون کشیدن خود از این بحران باید (دوباره) بیاموزد، با این حال، همان درس هایی خواهد بود که همیشه موعظه کرده است. قانون 1: نه کلیدهای شما، نه سکه های شما. و قانون 2: اعتماد نکنید، تأیید کنید.

اشخاص ثالث قابل اعتماد حفره های امنیتی هستند

تقریبا 14 سال پس از انتشار ساتوشی ناکاموتو whitepaper بیت کوین، جایی که آنها طرح اولیه را برای "نسخه کاملاً همتا به همتا پول نقد الکترونیکی که به پرداخت های آنلاین اجازه می دهد مستقیماً از یک طرف به طرف دیگر بدون مراجعه به یک موسسه مالی ارسال شود" را ترسیم کردند، کریپتو دایره کاملی را به خود اختصاص داد و بیشتر معاملات آن را به خود اختصاص داد. حجم در صرافی های متمرکز، یعنی موسسات مالی اتفاق افتاد.

ساتوشی انگیزه خود را برای ایجاد بیت کوین به وضوح بیان کرد و گفت که آنها می خواهند وابستگی سیستم مالی به اشخاص ثالث را از بین ببرند. و در حالی که هر کسی که پشت نام مستعار ساتوشی ایستاده بود یک نابغه بود، این ایده متعلق به آنها نبود. در سال 2001، نیک سابو، پلیماث و پدرخوانده قراردادهای هوشمند، یک پست وبلاگی با عنوان «اشخاص ثالث قابل اعتماد حفره های امنیتی هستند.او در آن، خطرات ساختن سیستم‌هایی را که به اشخاص ثالث قابل اعتماد متکی هستند و نیاز اساسی برای ساختن سیستم‌هایی که چنین نیستند، تشریح کرد. 

سپس ساتوشی وارد شد و یک جایگزین ایجاد کرد. بیت‌کوین‌ها - به‌ویژه آن دسته از پیروان رمزارزهای سمی مزاحم که دوست دارند از آنها متنفر باشند - به طور شهودی ایده اصلی را درک کردند، به آن چسبیدند و آن را برای توده‌ها پیشگویی کردند. "نه کلیدهای شما، نه سکه های شما" به یک شعار برای فضا تبدیل شد، با هدف برجسته کردن نیاز به نگهبانی رمز ارز به جای تکیه بر واسطه های متمرکز. با این حال، بسیاری این توصیه را نادیده گرفتند. با وجود هشدارهای متعدد، از جمله Mt.Gox و QuadrigaCX انفجارهای سال 2014 و 2019، امسال هزاران نفر از علاقه مندان به کریپتو، از جمله برخی از کهنه سربازان صنعت، به دلیل استفاده از صرافی های متمرکز رمزنگاری یا پلتفرم های وام دهی، ثروتشان از بین رفته است. 

مردم نه تنها «راستی‌آزمایی» را انتخاب نکردند، بلکه کورکورانه به تجارت‌های کاملاً غیرشفاف و ذاتاً پرخطر نیز اعتماد کردند. میلیاردها دلار در جعبه‌های سیاه فرو ریخته شد و توسط افراد خودبزرگ نگهداری می‌شد، در حالی که صنعت عقب‌نشینی کرد و کاری انجام نداد. سپس وقتی خطرات رخ داد، شوکه شدیم-انگار ساتوشی آنها را به وضوح در وایت پیپر قرار نداده است.

بدترین بخش در مورد بحران FTX این است که پرچم های قرمز در تمام مدت مشخص بودند.

پرچم های قرمز در اطراف FTX 

سام بنکمن-فرید پس از تأسیس FTX در سال 2019 نام خود را در رمزارزها به ثبت رساند. او به سرعت به یک چهره برجسته صنعت و یکی از عزیزان رسانه اصلی تبدیل شد بدون اینکه مدرکی دال بر شایستگی قبلی نشان دهد و به ثروتمندترین فرد زیر 30 سال جهان تبدیل شد زیرا FTX در سال 32 به 2022 میلیارد دلار رسید. بنکمن-فرید به خاطر شخصیت گیکی خود شناخته شد. و قصد دارد ثروت خیره کننده خود را از طریق نوع دوستی مؤثر - ثروتی که از آن به دست آورده است، از بین ببرد. رانت خواری و فروش عمده هوپیوم به سرمایه گذاران خطرپذیر که آن را به گردشگران ارزهای دیجیتالی که به دنبال کسب درآمد سریع با ورق زدن جدیدترین سکه های پرسروصدا در بازار هستند، دوباره فروختند.

اعمال غارتگرانه از تحقیقات آلامداشرکت بازرگانی Bankman-Fried که در سال 2017 تأسیس شد، هیچ رازی برای صنعت نیست. این شرکت نشانه‌های حاکمیتی ده‌ها پروژه امیدوارکننده DeFi را تولید کرد و سپس آنها را به فراموشی سپرد و در بسیاری از موارد به سرمایه‌گذاران خرد و خود پروژه‌ها آسیب جبران‌ناپذیری وارد کرد. Bankman-Fried همچنین یکی از حامیان سرسخت سولانا شد - شبکه لایه 1 که ارزش کل قفل شده بود. تا حد زیادی متورم شده است توسط دو برادر که جعل هویت تیمی از توسعه دهندگان DeFi هستند. سولانا دارد رفته پایین چندین بار از زمان انفجار در سال 2021 و اکوسیستم آن به دلیل فروپاشی FTX ضربه بزرگی خورده است. 

بانکمن-فرید امسال صورت خود را روی بیلبوردهای تبلیغاتی FTX چسباند و با سیاستمداران و تنظیم کننده ها و لابی کردن برای قانون حمایت از مصرف کننده کالاهای دیجیتال (DCCPA) لایحه ای که در صورت تصویب، عملاً امور مالی غیرمتمرکز را از بین می برد. به عبارت دیگر، او راه خود را به سمت بالا رد کرد و سپس سعی کرد نردبان زیر خود را بکشد تا دیگران را خراب کند.

Bankman-Fried بر FTX نظارت داشت، در حالی که Alameda Research توسط کارولین الیسون، یک جوان 28 ساله با تنها 19 ماه تجربه قبلی به عنوان یک معامله گر جوان در خیابان جین رهبری می شد. در سال 2021، زمانی که او جنجال برانگیخت نشان داد در توییتر که او از آمفتامین استفاده کرده است. او نوشت: "هیچ چیز مانند مصرف منظم آمفتامین نمی تواند شما را درک کند که چقدر تجربیات انسانی عادی و غیر دارویی احمقانه است." یک سال به سرعت، الیسون خود را در کانون رسوایی FTX پیدا کرد، پس از اینکه مشخص شد که Bankman-Fried حدود 10 میلیارد دلار از پول مشتریان FTX را برای کمک به شرکت در مبارزه با بحران ورشکستگی جابجا کرده است. 

در حالی که احتمالاً جنجال‌های زیادی پشت درهای بسته در جریان بود، برخی از آنها ممکن است ظاهر شوند و برخی دیگر ممکن است هرگز متوجه نشویم، پرچم‌های قرمز با بنکمن-فرید و الیسون برای دیدن همه وجود داشت. با این حال تعداد کمی از آنها این کار را کردند - و هیچ کس شیطنت های متقلبانه این زوج را پیش بینی نکرد. علیرغم تماشای چندین قسمت مشابه از یک سریال در سال جاری، ما به بازی آنها علاقه مند شدیم. 

متأسفانه، هنوز پرچم های قرمز زیادی در سراسر صنعت وجود دارد. 

ما هرگز یاد نمی گیریم

اتفاقات هفته گذشته در کریپتو چیز جدیدی نیست. تاریخ مملو از سوء استفاده از اعتماد، پول و قدرت است. به همین دلیل است که ساتوشی بیت کوین را اختراع کرد - برای ایجاد یک سیستم پولی سالم که نیاز به اعتماد را از بین می برد و نمی توان از آن سوء استفاده کرد. اما به نظر می رسد که ما نمی توانیم به خودمان کمک کنیم. پایان جرمی آیرونز تک سخنگویی در فیلم تماس با حاشیه آن را کاملاً خلاصه می کند:

این فقط پول است. ساخته شده است تکه‌های کاغذ با عکس‌هایی روی آن، بنابراین مجبور نیستیم همدیگر را بکشیم تا فقط چیزی بخوریم. اشتباه نیست. و مطمئناً امروز هیچ تفاوتی با همیشه ندارد. 1,637, 1,797, 1,819, 37, 57, 84, 1,901, 07, 29, 1,937, 1,974, 1,987 - عیسی، این کار مرا خوب نکرد - 92، 97، 2,000،XNUMX و هر چه می خواهیم تماس بگیریم. همه چیز یکسان است. ما نمی توانیم به خودمان کمک کنیم.»

سال‌های بحران‌های مالی را با انفجارهای کریپتو تغییر دهید، یعنی کوه Gox، QuadrigaCX، Voyager Digital، Celsius، FTX، BlockFi، و مشابه‌ها مشخص است. همه اینها همان چرخه ای است که خودش را تکرار می کند. به نظر می رسد که ما هرگز یاد نمی گیریم. 

در طنز عجیب کیهانی، صنعت کریپتو یک دایره کامل انجام داده بود و بدترین جنبه‌های دنیای مالی سنتی را که در ابتدا به دنبال سرنگونی آن بود، انتخاب و بازتولید کرد. اتکا به اشخاص ثالث قابل اعتماد، معاملات غیر زنجیره‌ای، وام‌گیری با اهرم بیش از حد و بدون وثیقه برای ریسک‌پذیری بی‌وقفه - ما همه این کارها را انجام دادیم و این کار را بدون عذرخواهی، به روش معمولی سایفرپانک انجام دادیم. فقط این بار، ترازنامه نامحدود دولت و بانک مرکزی برای کاهش ضربه، خصوصی سازی سود، و اجتماعی کردن زیان ها وجود نخواهد داشت، همانطور که مدتی است در دنیای واقعی سنت مرسوم بوده است.

و برای نوکوین‌ها خمیده و آماده فریاد زدن، "ما این را به شما گفتیم" - آرام باشید. این اتفاق نیفتاد زیرا "کریپتو یک کلاهبرداری است،" یا به خاطر "کریپتو تنظیم نشده است." FTX یک کسب و کار تحت قوانین و مقررات کامل همان حوزه های قضایی خارج از کشور بود که سیاستمداران شما، این مانتراهای مزخرف را برای پنهان کردن ثروت خود تبلیغ می کنند. به عبارت دیگر، یک کسب و کار تحت نظارت کار غیرقانونی انجام داد بدون اینکه رگولاتورها آنها را در جریان کار قرار دهند. چه شوکه کننده ای، درست است؟

ما این بار اشتباه کردیم، نه به این دلیل که اهدافمان ناچیز بودند، بلکه به این دلیل که نتوانستیم درس هایی را که قبلاً می دانستیم یاد بگیریم: پرچم های قرمز را نادیده نگیرید. اعتماد نکنید، تأیید کنید. و همیشه از دارایی های خود محافظت کنید. 

افشا: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این ویژگی ETH و چندین ارز دیجیتال دیگر را در اختیار داشت.