بانک اکنون خواستار رد ادعا می شود

بانک پیشرو اسرائیلی، بانک هاپوآلیم، اخیراً نامه ای دفاعیه برای رد ادعاهای استر فریمن، مستمری بگیر 69 ساله، مبنی بر اجازه سپرده گذاری 320 هزار دلاری که از سرمایه گذاری 3,000 دلاری بیت کوین نزدیک به XNUMX سال پیش به دست آورده بود، ارائه کرده است.

بر اساس گزارش روز پنجشنبه یک رسانه محلی، این بانک ادعا می کند که اصرار آن بر رد سپرده به دلیل مواردی است که از ارزهای دیجیتال برای تسهیل پولشویی و تامین مالی تروریسم استفاده می شود.

بانک هاپوآلیم سپرده 320 هزار دلاری از سود کریپتو را رد کرد

پیش از این در نوامبر 2021، فریمن شکایتی علیه بانک تنظیم کرد و از نهاد خواست تا اعلام کند که منبع پول سرمایه‌گذاری شده در بیت‌کوین «مشخص، روشن و توسط مراجع پشتیبانی می‌شود».

در بیانیه ای، بانک خاطرنشان کرد که ردیابی مسیر پول در ارتباط با خرید کریپتو فریمن در سال 2013 غیرممکن است. این بانک اضافه کرد که نتوانسته است ارتباطی با زمان انتقال وجه از حساب خود به سمت خرید برقرار کند. از بیت کوین ها

بانک اعلام کرد: تنها در مواردی که وجوهی که برای خرید ارز مجازی استفاده شده و وجوه از همان حساب خارج و عودت شده باشد، می توان دریافت وجه را تایید کرد، شاکی این شرط را نداشته است.

Hapoalim همچنین اشاره کرد که هیچ مدرک قابل‌توجهی مبنی بر خرید BTC وجود ندارد زیرا فریمن این ارز دیجیتال را از یک صرافی ثبت‌شده خریداری نکرده است، بلکه از یک فرد خصوصی به صورت نقدی خریداری کرده است.

عدم ارائه مراجع

شاکی در ارائه ارجاع واقعی به قیمت خرید ارز مجازی کوتاهی کرده است. – در گزارش جدید آمده است.

علاوه بر این، بانک اشاره کرد که در زمان خرید، تنظیم‌کننده مالی اسرائیل، بانک اسرائیل، سازمان‌های بانکی را موظف کرده بود که سپرده‌گذاری وجوه حاصل از تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را نپذیرند.

به دلایل ذکر شده، بانک هاپوعلیم استدلال کرد که با توجه به ریسک های مالی مرتبط با آن، نباید مجبور به پذیرش سپرده وجوه به دست آمده از تراکنش های ارزهای دیجیتال شود.

وکیل فریمن در پاسخ گفت: «بسیار مایه تاسف است که متوجه می‌شویم بانک هاپوعلیم تصمیم گرفته جنگی تلخ با مشتری دیرینه خود، مستمری بگیری به راه بیاندازد که تنها آرزویش این است که پولی را در حساب بانکی‌اش دریافت کند که متعلق به اوست و منشأ آن است. از سکه‌های دیجیتالی که سال‌ها پیش خریده بود.»