Bitkub تایلند دوباره در تیررس تنظیم کننده بازار قرار گرفت

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند برای دومین بار در یک بازه زمانی سی روزه، صرافی پیشرو ارز دیجیتال تایلند Bitkub را مورد توبیخ قرار داد. 

ماه جدید، دعوای جدید

این مقام اطلاعیه مطبوعاتی منتشر شده توسط تنظیم کننده بازار جزئیات شکایت ارائه شده در دادگاه مدنی را تشریح کرد و فاش کرد که صرافی به همراه دو فرد مرتبط به اتهام شرکت در تجارت شستشو با مجازات مدنی روبرو هستند. 

به عبارت ساده تر، معاملات شستشو زمانی است که یک دارایی توسط یک واحد تجاری در یک بازه زمانی بسیار کوتاه خریداری و فروخته می شود تا تصور یک حجم معاملات سالم را به شما بدهد.

SEC همچنین از متخلفان خواسته است که جریمه های مدنی 24,161,292 بات (634,000 دلار) را به منظور بازپرداخت هزینه های متحمل شده توسط تنظیم کننده در طول تحقیقات بپردازند. 

علاوه بر این، رگولاتور همچنین از دادستان عمومی خواسته است تا افراد متهم را از شرکت در فعالیت‌های تجاری مرتبط با دارایی‌های دیجیتال یا قراردادهای آتی دارایی‌های دیجیتال برای مدت شش ماه منع کند.

ماه گذشته، SEC تایلند جریمه شد Samret Wajanasathian مدیر ارشد فناوری Bitkub 8.5 میلیون بات تایلند (235,000 دلار) در مورد یک مورد معامله داخلی توکن KUB که فاش شد. این دستگاه اجرایی به مدت 12 ماه از تصدی سمت اجرایی منع شد. 

در اوایل سال جاری در ماه مه، کمیته جریمه جنایی SEC تایلند جریمه شد Bitkub به دلیل عدم رعایت قوانین فهرست دارایی دیجیتال SEC. 

رگولاتور همچنین به تضاد منافع ناشی از فهرست کردن سکه KUB توسط صرافی و اینکه چگونه اقدامات حفاظتی در این فرآیند انجام نشده است، اشاره کرد.

پنج نفر از اعضای کمیته انتخاب دارایی دیجیتال به دلیل عدم انطباق شناسایی شدند و هر کدام 2.5 میلیون بات تایلند جریمه شدند، به همراه مبلغی مشابه جریمه برای خود صرافی اعمال شد.

عواقب اختلافات

مشکلات Bitkub با تنظیم کننده بازار منجر به لغو یکی از بزرگترین معاملات آن شده است.

پس از آن، بیت‌کوب در نوامبر 2021 خبرساز شد اخبار اعلام کرد که Siam Commercial Bank Pcl (SCB)، قدیمی‌ترین و یکی از بزرگترین بانک‌های تایلند، در حال مذاکره با صرافی برای به دست آوردن 51 درصد سهام به مبلغ 17.85 میلیارد بات تایلند بود که در آن زمان به حدود 537 میلیون دلار رسید. 

این خرید به SCB علاقه کنترلی در Bitkub می داد. قرار بود این قرارداد تا سه ماهه اول سال جاری نهایی شود. اعلام این معامله، ارزش بیت‌کوب را به سمت شمال از یک میلیارد دلار سوق داد و باعث شد ارزش سکه بیت‌کوب سه برابر شود.

در 25 اوت SCB اعلام کرد به دلیل پیچیدگی‌ها و مسائل قانونی حل‌نشده با کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند، قرارداد نیم میلیارد دلاری برای به دست آوردن اکثریت سهام بیت‌کوب را لغو کرد.