فن آوری

SEC تایلند گزارش پلیس را در مورد Zipmex ارسال می کند و ادعا می کند اطلاعات "ناقص" برای رویه های انطباق

09/08/2022
اخبار بیت کوین اتریوم

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند یا SEC، صرافی ارز دیجیتال Zipmex و یکی از بنیانگذاران آن Akalarp Yimwilai را به عدم رعایت قوانین محلی متهم کرده و موضوع را به پلیس ارجاع داده است.

در اطلاعیه روز چهارشنبه، SEC تایلند ادعا شده است Zipmex اطلاعاتی در مورد کیف پول های دیجیتال و تراکنش های رمزنگاری مطابق با قانون دارایی های دیجیتال کشور ارائه نکرده بود. رگولاتور ادعا کرد که هم Akalarp و هم صرافی اطلاعات ناقص را خارج از یک بازه زمانی تایید شده بدون ارائه "دلیل معقول" یا بهانه ارسال کرده اند.

تصویر

این نهاد نظارتی گفت: «این گونه اقدامات توسط Zipmex و آقای Akalarp به منزله عدم رعایت دستورات مقام ذیصلاح است که تخلف است و طبق بند 75 قانون دارایی های دیجیتال دارای مجازات است. "SEC Zipmex و آقای Eklarp را به [اداره تحقیقات جرایم سایبری] متهم کرده است تا اقدامات قانونی بیشتر را بررسی کنند."

Zipmex به درخواست قبلی SEC برای اطلاعات در یک پست وبلاگ چهارشنبه پاسخ داد. گفته "در حال جمع آوری اسناد مربوطه بود که هم به خود Zipmex و هم به Zipmex Pte تعلق دارد. Ltd.، نهادی که تحت صلاحیت نظارتی SEC تایلند نیست:

«هر گونه افشای Zipmex Pte. اطلاعات شرکت آموزشی ویبولیتین باید با نهایت دقت و توجه انجام شود تا اطمینان حاصل شود که مقررات به طور کامل رعایت شده و استانداردهایی مانند حفظ حریم خصوصی داده ها به درستی رعایت می شود.

تبادل رمزنگاری برداشت در جولای به حالت تعلیق درآمد، با استناد به "ترکیبی از شرایط خارج از کنترل [آن]." در آن زمان، مارکوس لیم، یکی از بنیانگذاران Zipmex، گزارش هایی مبنی بر اینکه صرافی با مشکلات مالی مواجه است را رد کرد. با این حال، شرکت بعدا برای رفع بدهی اقدام کرد در سنگاپور و پس از تصمیم دادگاه عالی این کشور بیش از سه ماه از حمایت طلبکار اعطا شد. صرافی تا 2 دسامبر فرصت دارد تا طرح بازسازی را ارائه دهد.

مرتبط: Zipmex درخواست جلساتی با تنظیم‌کننده‌های تایلندی برای بحث در مورد "طرح بازیابی" کرد.

Zipmex در پیامی در 1 سپتامبر در صفحه فیس بوک خود گفت که در 14 سپتامبر جلسه تالار شهر آنلاین را برای هر دو زبان انگلیسی و تایلندی با مشاوران مالی و حقوقی خود برگزار خواهد کرد. این شرکت مبادلات رمزنگاری را در تایلند، استرالیا، اندونزی و سنگاپور اداره می کند.

Cointelegraph با Zipmex تماس گرفت، اما در زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.