کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند در حال بررسی شعبه محلی Zipmex در مورد برنامه کسب درآمد خود است، زیرا به نظر می‌رسد شامل نحوه نمایش سود پرداختی توسط این تجارت باشد.
طبق نامه ارسال شده توسط تنظیم کننده های تایلندی و در 28 دسامبر خطاب به رئیس واحد Zipmex تایلند، Akalarp Yimwilai، سؤالاتی مطرح شده است. تایلندی نگهبان Zipmex را متهم به اجرای یک برنامه کسب درآمد (ZipUp/ZipUp+) بدون تایید می کند.
در این نامه، تنظیم کننده به بخش 26 فرمان اضطراری تایلند در مورد مشاغل دارایی دیجیتال استناد کرده است که مجازات هایی از جریمه تا حبس را مشخص می کند. اظهار داشت: هر کسی که وجوه مربوط به دارایی های دیجیتال را مدیریت می کند باید از وزارت دارایی کشور مجوز بگیرد.
رگولاتور گفت که Zipmex از Babel Finance برای مدیریت دارایی های دیجیتالی مشتریان در برنامه درآمد استفاده می کند.
استخوان دعوا
فعالیت های Zipmex پس از انتشار نامه افشاگری مورخ 30 نوامبر، مورد توجه مقامات تحقیقاتی قرار گرفت. Zipmex به سرمایه گذار نجات V Ventures اطلاع داده بود که Zipmex تایلند فراتر از آنچه که در ابتدا در مورد برنامه بیان کرده بود، رفته است.
در حالی که این شرکت ابتدا ادعا کرد که فقط از بودجه اختصاص داده شده برای بازاریابی برای پرداخت هزینه استفاده می کند برنامه کسب درآمد نامه افشای "پاداش" نشان می دهد که ممکن است پول نقد مصرف کننده را نیز مستقر کرده و مدیریت کرده باشد، که به تایید نظارتی دولت تایلند نیاز داشت.
طبق نامه افشای این شرکت، SEC تایلند همچنین نگرانی هایی را در مورد ZLaunch و شاید ZipLock به عنوان سرویس های سهام و اینکه زیپ مکس مجوزها پوششی برای شرط بندی ارائه نمی دهند.
با توجه به پرس و جوهای تنظیم کننده در مورد فعالیت های صرافی ارز دیجیتال، Zipmex همه درخواست های نظرات را رد کرده است.
از سوی دیگر، SEC تایلند به Zipmex تا 12 ژانویه مهلت داده است تا رسما به این نامه پاسخ دهد و قول جدی برای ادامه کارها بدهد. اقدامات در صورتی که Zipmex پیش فرض باشد.
منبع: https://crypto.news/thai-regulators-want-to-know-more-about-zipmex-accounts/