کارمندان کلیدی Terra که توسط SEC ایالات متحده مصاحبه شده اند، یک طرح پولشویی بالقوه توسط Do Kwon را فاش کرده اند.
از زمان فروپاشی Terra Luna و UST و عرضه بعدی Terra 2.0، همه نگاه ها به دو کوون دوخته شده است و تیمش در آزمایشگاه Terraform. اتهامات متعددی علیه بنیانگذار و TFL مطرح شده است که برخی شواهد قوی دارند. حتی مقامات کره جنوبی تحقیقاتی را در مورد TFL و Do Kwon آغاز کرده اند.
اکنون، SEC ایالات متحده در حال دخالت است. بر اساس اطلاعات فاش شده توسط ناور، دو کوون می دانست که ترا ماه ها قبل در شرف سقوط است. ظاهراً در طی آن ماه ها، کوون پول زیادی از صندوق های شرکت به دست آورد.
80 میلیون دلار در ماه
ظاهراً، دو کوون بسیار مشتاق بود تا قبل از سقوط Terra Luna، تا آنجایی که ممکن است پول نقد کند. کارمندان مصاحبه شونده به SEC تایید کرده اند که Do Kwon مبلغی بالغ بر 80 میلیون دلار در ماه از وجوه شرکت به کیف پول های رمزنگاری مخفی و حساب های بانکی خارجی اساساً این شبیه است پول شوییو مقامات ایالات متحده این را دوست ندارند.
اگر این اتهامات با شواهد کافی ثابت شود، دو کوون و تی اف ال ممکن است بیشتر از آنچه در حال حاضر هستند، با مشکل مواجه شوند. این دو نهاد در حال حاضر با اتهامات فرار مالیاتی در کره جنوبی روبرو هستند و مأمور مالیات حدود 78 میلیون دلار برای تسویه مالیات و جریمه مطالبه کرده است.
آنها فروپاشی Terra را پیش بینی کردند
گزارش‌های بیشتر از رسانه‌های کره جنوبی نشان می‌دهد که دو کوون و تی‌اف‌ال از ماه‌ها قبل از فروپاشی لونا و یو‌اس‌تی به سمت دیوار آجری ترا می‌رفتند.
کارمندان مذکور که از راه دور مصاحبه شده‌اند، تأیید کرده‌اند که به کوون در مورد خطر احتمالی ناشی از نقص‌های طراحی اکوسیستم Terra هشدار داده‌اند، اما Kwon هشدارها را نادیده گرفته و به پولشویی خود ادامه می‌دهد.
دیروز Terra Anchor Developer تایید شده Do Kwon عمداً سود را از 3.6٪ به 20٪ در هفته قبل از راه اندازی افزایش داد و باعث سقوط UST شد.
درست قبل از راه اندازی، من به مدیرعامل Kwon پیشنهاد دادم که نرخ بهره باید کاهش یابد، اما پذیرفته نشد.
امروز، یک دادگاه ایالات متحده به آزمایشگاه های Do Kwon و Terraform Terra دستور داد تا از احضاریه های صادر شده توسط SEC پیروی کنند.
- تبلیغات -
منبع: https://thecryptobasic.com/2022/06/09/tfl-employees-told-sec-that-do-kwon-cashed-out-hundreds-of-millions-of-dollars-months-before-terra- imploded/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tfl-کارمندان-به-ثانیه-گفتند که-صدها-میلیون-دلار-ماه-پیش-از-خروج-ترا-خروج-کرد