تتر به WSJ به دلیل "ادعاهای کهنه" اسناد جعلی برای حساب های بانکی حمله کرد

شرکت پشت استیبل کوین تتر (USDT) گزارش وال استریت ژورنال (WSJ) را رد کرده است که ادعا می کند با نهادهایی که اسناد جعلی را جعلی می کردند و از شرکت های پوسته برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی استفاده می کردند، ارتباط دارد.

در 3 مارس WSJ گزارش در اسناد و ایمیل‌های فاش شده که ظاهراً نشان می‌دهد که نهادهای مرتبط با Tether و صرافی ارزهای دیجیتال خواهرش Bitfinex، فاکتورها و تراکنش‌های فروش جعلی را انجام داده و پشت اشخاص ثالث پنهان شده‌اند تا حساب‌های بانکی را باز کنند که در غیر این صورت ممکن است قادر به باز کردن آنها نبوده باشند.

در 3 مارس بیانیهتتر یافته های این گزارش را «ادعاهای کهنه از مدت ها قبل» و «کاملاً نادرست و گمراه کننده» خواند و افزود:

«Bitfinex و Tether دارای برنامه‌های انطباق در سطح جهانی هستند و به الزامات قانونی ضد پولشویی، شناخت مشتری خود و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایبند هستند.»

این شرکت ادامه داد که شریک "مفتخر" با مجریان قانون است و "به طور معمول و داوطلبانه" به مقامات در ایالات متحده و خارج از کشور کمک می کند.

مدیر ارشد فناوری Tether و Bitfinex، پائولو آردوینو، در 3 مارس توییت کرد که این گزارش حاوی "اطلاعات نادرست و نادرستی" است و القا کرد که WSJ دلقک است.

من در سالگرد PlanB هستم #لوگانو
انرژی بسیار زیاد و مردم برای صحبت در مورد آنها هیجان زده هستند # بیت کوین
وقتی روی صحنه بودم صدای بوق های دلقک شنیدم، مطمئنا WSJ بود.
مثل همیشه انبوه اطلاعات غلط و نادرست. بچه های بیچاره، باید سخت باشند اما به رسانه های بهتری نیاز دارند.

— پائولو آردوینو (@paoloardoino) مارس 3، 2023

Cointelegraph برای اظهار نظر در مورد گزارش و بیانیه آنها با Tether و Binfinex تماس گرفت اما تا زمان انتشار پاسخی دریافت نکرد.

گزارش WSJ ادعا می کند که Tether و Bitfinex خود را پنهان کرده اند

گزارش WSJ - از طریق بررسی گزارش شده از ایمیل‌ها و اسناد فاش شده - معاملات آشکار Tether و Bitfinex برای حفظ ارتباط با بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی را تشریح می‌کند که در صورت از دست دادن، بر اساس شکایتی که توسط دادگاه ارائه شده است، «یک تهدید وجودی» برای تجارت آنها خواهد بود. این جفت در برابر بانک ولز فارگو

یکی از ایمیل‌های فاش شده نشان می‌دهد که واسطه‌های مستقر در چین این شرکت در تلاش بودند تا «با ارائه فاکتورها و قراردادهای فروش جعلی برای هر سپرده و برداشت، سیستم بانکی را دور بزنند».

همچنین در این گزارش اتهاماتی وجود داشت مبنی بر اینکه تتر و بیت فینکس از ابزارهای مختلفی برای کنار گذاشتن کنترل‌هایی که آنها را از موسسات مالی محدود می‌کرد استفاده می‌کردند و با شرکتی که ادعا می‌شد برای یک سازمان تروریستی تعیین‌شده توسط ایالات متحده پولشویی می‌کردند، ارتباط داشتند. 

در همین حال، یک فرد آشنا به WSJ نیز گفت که تتر توسط وزارت دادگستری (DOJ) به ریاست دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک تحت تحقیق قرار گرفته است. ماهیت تحقیق مشخص نشد.

مرتبط: Silvergate شبکه صرافی را می بندد، 9.9 میلیون دلار را برای BlockFi آزاد می کند

تتر در چند ماه گذشته با اتهامات متعددی مبنی بر تخلف مواجه شده است و اخیراً مجبور شد گزارش جداگانه WSJ را در اوایل فوریه که ادعا می کرد کم اهمیت جلوه دهد. چهار مرد تقریباً 86٪ را کنترل کردند این شرکت از سال 2018

به طور مشابه باید با آنچه "FUD" (ترس، عدم اطمینان و شک) از گزارش دسامبر 2022 WSJ نامیده می‌شد مبارزه می‌کرد. در مورد وام های تضمین شده آن و متعاقبا متعهد شد که اعطای وام از ذخایر خود را متوقف کند.