تتر استیبل کوین به حمله WSJ پاسخ می دهد

افسار استیبل کوین به یک پاسخ داده است وال استریت ژورنال گزارش جزئیات معاملات مبهم توسط آن و Bitfinex برای افتتاح حساب های بانکی به طور خاص، تتر WSJ را به "ادعاهای کهنه" در مورد اسناد جعلی برای حساب های بانکی متهم کرد.

استیبل کوین تتر و درگیری با WSJ

شرکت پشت استیبل کوین تتر یک وال استریت ژورنال گزارشی که در آن ادعا می‌کرد با نهادهایی که اسناد جعل می‌کردند و از شرکت‌های پوسته برای حفظ دسترسی به سیستم بانکی استفاده می‌کردند، ارتباط دارد.

در 3 مارس، WSJ در مورد اسناد و ایمیل‌های فاش شده گزارش داد که ظاهراً نشان می‌داد که نهادها به Tether و صرافی ارز دیجیتال خواهر آن مرتبط هستند. Bitfinex فاکتورهای جعلی و معاملات فروش و پشت اشخاص ثالث مخفی شدند تا حساب های بانکی باز کنند که در غیر این صورت نمی توانستند باز کنند.

در بیانیه ای در 3 مارس، افسار یافته‌های این گزارش را «ادعاهای قدیمی از مدت‌ها قبل» و «کاملاً نادرست و گمراه‌کننده» خواند و افزود:

«Bitfinex و Tether دارای برنامه‌های انطباق در سطح جهانی هستند و به الزامات قانونی قابل اجرا در مورد مبارزه با پولشویی، آگاهی مشتریان و تأمین مالی تروریسم پایبند هستند.»

این شرکت در ادامه گفت که این ap استشریک سرسخت مجری قانون و به طور منظم و داوطلبانه به مقامات در ایالات متحده و خارج از کشور کمک می کند.

مدیر ارشد فناوری Tether و Bitfinex پائولو آردوینو در 3 مارس توییت کرد که این گزارش حاوی "اطلاعات نادرست و نادرستی" است و به طور ضمنی اشاره کرد که خبرنگاران WSJ دلقک هستند. به طور مشخص در آن نوشته شده بود:

من در سالگرد PlanB هستم #لوگانو
انرژی بسیار زیاد و مردم برای صحبت در مورد آنها هیجان زده هستند # بیت کوین
وقتی روی صحنه بودم صدای بوق های دلقک شنیدم، مطمئنا WSJ بود.
مثل همیشه انبوه اطلاعات غلط و نادرست. بچه های بیچاره، باید سخت باشند اما به رسانه های بهتری نیاز دارند.

— پائولو آردوینو 🍐 (@paoloardoino) مارس 3، 2023

گزارش WSJ در مورد تتر استیبل کوین و بیت فینکس چه می گوید؟

مقاله WSJ، از طریق بررسی ایمیل‌ها و اسناد فاش شده، روابط آشکار تتر و بیتفینکس برای حفظ ارتباط با بانک‌ها و سایر مؤسسات مالی را تشریح می‌کند که در صورت قطع، بر اساس شکایتی که توسط دادگاه ارائه شده است، تهدیدی برای کسب‌وکار آنها خواهد بود. جفت مقابل ولز فارگو بانک

به طور خاص، یکی از ایمیل های فاش شده نشان می دهد که کارگزاران چینی این شرکت در تلاش برای دور زدن نظام بانکی با ارائه فاکتورهای جعلی و قراردادهای فروش برای هر واریز و برداشت.

علاوه بر این، همچنین در این گزارش ادعاهایی وجود داشت مبنی بر اینکه تتر و بیتفینکس از ابزارهای مختلفی برای فرار از کنترل‌هایی که آنها را از موسسات مالی محدود می‌کند استفاده می‌کنند و با شرکتی که گفته می‌شود برای یک سازمان تروریستی تعیین‌شده توسط ایالات متحده پولشویی می‌کند، ارتباط دارند.

در همین حال، یک فرد آشنا با این موضوع به WSJ گفت که Tether توسط Tether در حال بررسی است وزارت دادگستری در تحقیقاتی که توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک انجام شد. با این حال، ماهیت تحقیقات نمی تواند مشخص شود.

تتر در ماه‌های اخیر با اتهامات متعددی مبنی بر تخلف مواجه شده است و اخیراً مجبور شده است گزارش جداگانه WSJ در اوایل فوریه را کم اهمیت جلوه دهد. چهار مرد تا سال 86 حدود 2018 درصد از شرکت را تحت کنترل داشتند.

به طور مشابه، باید با آنچه که نام می‌برد مبارزه می‌کرد "FUD" (ترس، عدم قطعیت و شک) از گزارش WSJ در دسامبر گذشته در مورد وام های تضمین شده خود و بعداً متعهد شد که از استقراض وجوه از ذخایر خود جلوگیری کند.

ساختار مالکیت Tether در دست بررسی است

بر اساس اسنادی که وال استریت ژورنال در رابطه با تحقیقات مقامات آمریکایی به دست آورده است، تا سال 86 تنها چهار مرد 2018 درصد از تتر هولدینگ لیمیتد ناشر استیبل کوین را کنترل می کردند.

تحقیقات دفتر دادستان کل نیویورک و کمیسیون معاملات آینده کالا در Tether Holdings در سال 2021 ساختار مالکیت ناشناخته قبلی خود را نشان داد.

این شرکت صادرکننده تتر، بزرگترین استیبل کوین جهان است 68 میلیارد دلار در گردش، بر اساس اطلاعات CoinMarketCap.

طبق اسناد، تتر با تلاش مشترک جراح پلاستیک سابق ساخته شده است جیانکارلو دوازینی و بازیگر کودک سابق و کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) موسس شرکت بروک پیرس.

در سپتامبر 2014، Tether Holdings در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شد. چهار سال بعد، پیرس شرکت را ترک کرد و دواسینی حدود 43 درصد از تتر را در اختیار داشت.

دواسینی همچنین به ساخت صرافی ارزهای دیجیتال Bitfinex کمک کرد که در حال حاضر مدیر ارشد مالی آن است. مدیر عامل بیت فینکس ژان لوئیس ون درولده و مشاور ارشد استوارت هوگنر طبق این اسناد، هر کدام حدود 15 درصد از تتر را در سال 2018 داشتند.

چهارمین سهامدار بزرگ تتر در سال 2018 یک شرکت دوتابعیتی بود که به عنوان کریستوفر هاربورن در انگلستان و چاکریت ساکونکریت در تایلند که مالک 13 درصد بود.

در این گزارش آمده است که این چهار مرد از طریق هلدینگ خود و یک شرکت مرتبط دیگر، حدود 86 درصد از تتر را کنترل می کردند. باز هم، پائولو آردوینو، مدیر ارشد فناوری تتر، در توییتی اعلام کرد که مقاله ژورنال یک «مقاله کاذب» است که رشد شرکت را تقویت می‌کند:

هر چه تعداد مقالات دلقک بیشتر باشد، تدر بیشتر رشد می کند. مردم درک می کنند که تتر از آزادی و شمول دفاع می کند. این MSM را ناراحت می کند.
در نهایت holepunch رسانه ها را نیز خراب می کند. 🕳🥊🍐🍐

— پائولو آردوینو 🍐 (@paoloardoino) فوریه 2، 2023