سرویس اطلاعات مالی و تحقیقات (FIOD) هلند اعلام کرد که مظنون توسعه دهنده تورنادو کش را دستگیر کرده است. اخیراً یک آژانس آمریکایی تحریم هایی را بر سر پلتفرم اختلاط کریپتو اعمال کرده است.
دستگیری های بیشتری در رابطه با تورنادو کش در راه است
تورنادو کش به پولشویی مرتبط با جرایم سایبری متهم شده است. با این حال، وزارت خزانه داری آمریکا کریپتو میکسر f را تحریم کردیا پاکسازی یک میلیارد وجوه.
همانطور که در گزارش، فرد بازداشت شده در مقابل قاضی تحقیق معرفی شد. این آژانس پیشنهاد کرد که در آینده می توان چندین بازداشت را در رابطه با تحقیقات انجام داد. با این حال، تاکید کرد که FIOD اخیراً توجه بیشتری به این نوع جنایات دارد.
تیم سایبری پیشرفته مالی (FACT) که تحت FIOD کار می کند، در ژوئن 2022 تحقیقی را علیه تورنادو کش راه اندازی کرد. FACT نشان داد که این پلت فرم به طور گسترده ای برای دور کردن سرمایه های سنگین درگیر در فعالیت های مجرمانه استفاده می شود. این همچنین شامل هک کریپتو، دزدی و کلاهبرداری بود.
این گزارش اشاره کرد که وجوه دزدیده شده توسط گروه هکر کره شمالی توسط Tornado Cash شسته شده است. تیم FACT پیشنهاد میکند که از زمان آغاز به کار آن در سال 2019، پلتفرم میکسر کریپتو حدود 7 میلیارد دلار گردش مالی داشته است.
میکسر کریپتو میلیاردها سود کسب کرد
این گزارش می افزاید که بیش از یک میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با منشأ مجرمانه از طریق تورنادو کش منتقل شده است. گمان می رود که سازنده آن مقادیر زیادی سود از این معاملات به دست آورده باشد.
در همین حال، دولت ایالات متحده در تاریخ 8 اوت 2022 تورنادو کش را در لیست تحریم های OFAC قرار داد.
با این حال، جامعه بلاک چین شاهد یک جایگزین بود وب سایت با دسترسی مداوم به تورنادو کش در حال توسعه و میزبانی است.
پاتریک کالینز، یکی از حامیان توسعه دهنده Chainlink فاش کرد که برخی از توسعه دهندگان در مقابله با ممنوعیت وارد عمل شده اند. با این حال، آنها با موفقیت دروازه ای با پیوند مبهم ایجاد کرده اند که به Tornado Cash هدایت می شود.
محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.
منبع: https://coingape.com/just-in-suspected-tornado-cash-dev-detained-after-us-ban/