تنظیم کننده های کره جنوبی Bithumb را در کاوشگری جدید هدف قرار می دهند

به گفته محلی، صرافی ارزهای دیجیتال Bithumb مستقر در کره جنوبی تحت "تحقیقات مالیاتی ویژه" توسط سرویس مالیاتی ملی این کشور (NTS) قرار دارد. گزارش.

گزارش شده است که در 10 ژانویه، ماموران مالیاتی به عنوان بخشی از تحقیقات تطبیق، به دفتر مرکزی صرافی در شهر سئول، پایتخت کشور، یورش بردند. مقامات با بررسی معاملات داخلی و بین المللی Bithumb Korea، Bithumb Holdings و شرکت های وابسته به آن در حال بررسی امکان فرار مالیاتی هستند.

ماموران همچنین در حال بررسی فرار مالیاتی احتمالی مربوط به مالکیت Bithumb هستند.

این تحقیقات توسط چهارمین اداره تحقیقات خدمات مالیاتی منطقه ای سئول انجام شد که به طور خاص "تحقیقات مالیاتی ویژه" را برخلاف موارد استاندارد بررسی می کند.

Bithumb قبلاً در سال 2018 تحت یک بررسی مالیاتی ویژه توسط NTS بود که از طریق آن تقریباً 64 میلیون دلار مالیات بر درآمد دریافت کرد.

این توسعه پس از آن صورت می گیرد لی جونگ هون، رئیس سابق Bitchumb تبرئه شد در 3 ژانویه از اتهامات کلاهبرداری 70 میلیون دلاری.

مرتبط: شهر بوسان صرافی های جهانی ارز دیجیتال را از برنامه های مبادلات دیجیتال خود حذف می کند

در 30 دسامبر، درست قبل از تبرئه، پارک مو - یکی از مدیران بزرگترین سهامدار Bithumb - مرده پیدا شد. او بود تحت تحقیق مقامات محلی به دلیل اختلاس و دستکاری قیمت سهام

مرگ مدیر اجرایی آخرین مورد در یک قتل بود میلیاردرهای کریپتو که مردند در عرض یک ماه از یکدیگر، از جمله نیکلای موشگیان، یکی از بنیانگذاران MakerDAO و تیانتیان کولاندر، بنیانگذار گروه آمبر، در میان دیگران. برخی از جامعه به این واقعیت اشاره کرده اند که تقریباً همزمان با سقوط FTX رخ داده است.

تنظیم کننده ها در سراسر جهان بوده اند نظارت دقیق در مورد صنعت کریپتو در پرتو آشفتگی که از آن زمان به بعد فضا را گرفتار کرده است.