دادستان های کره جنوبی برای دستگیری دانیل شین، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه های Terraform Labs

• طبق گزارش یونهاپ، شین ادعا کرد که با تحقیقات همکاری کرده است.
• او همچنین به تخلف از قانون معاملات مالی الکترونیکی متهم شده است.

پس از ماه‌ها رفت و آمد با پسر پوستر Terra، Do Kwon، دادستان‌های کره جنوبی اکنون توجه خود را به سایر مجرمان مسئول سرایت کریپتو در اوایل سال جاری معطوف کرده‌اند. 

بر اساس گزارش منتشر شده توسط Yonhapدفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول اعلام کرده است که به دنبال صدور حکم بازداشت برای دنیل شین هیون سونگ، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه Terraform است.

ظاهراً شین از Terra سود غیرقانونی گرفته است

دادستان ها دانیل شین را متهم می کنند که با فروش 140 میلیون دلاری، سود غیرقانونی به ارزش 105 میلیارد وون از آزمایشگاه های Terraform به دست آورده است. لونا در اوج بازار خود، بدون اطلاع سرمایه گذاران شرکت. بر اساس این گزارش، این معامله قبل از سقوط ترا در اردیبهشت ماه سال جاری صورت گرفته است.

طبق گزارش یونهاپ، شین مدعی شد که با تحقیقات همکاری کرده است و خبر صدور حکم دستگیری برای او شوکه کننده بود. شین در بیانیه ای کتبی به این شرکت رسانه ای گفت: "من (Terraform Labs) را دو سال قبل از فروپاشی Terra و Luna ترک کردم و هیچ ارتباطی با فروپاشی آن ندارم." 

شین همچنین متهم به نقض قانون تراکنش های مالی الکترونیکی، به دلیل تبلیغ ادعایی لونا با استفاده از اطلاعات مشتری و منابع مالی Chai Corp، یکی دیگر از سرمایه گذاری های او، است. 

دادستان ها می خواهند سرمایه گذاران اولیه Terra را دستگیر کنند  

تیم تحقیق مشترک جرایم مالی و اوراق بهادار دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول، به همراه بخش تحقیقات مالی 2، در حال بررسی نقض احتمالی قانون بازار سرمایه و همچنین قانون مقررات دریافتی مشابه هستند. 

طبق تحقیقات، دفتر دادستان حکم بازداشت سه نفر از سرمایه گذاران اولیه Terraform Labs را به همراه چهار مهندس که در TerraUSD و Luna کار می کردند صادر کرده است. 

شبکه خبری کره جنوبی YTN گزارش اوایل این هفته که دنیل شین به دلیل کلاهبرداری تحت بازجویی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، با وجود هشدار مقامات مالی کره جنوبی مبنی بر غیرممکن بودن تجارت پرداخت ارز دیجیتال، شین فعالانه Terra USD و Luna را به عنوان وسیله پرداخت تبلیغ کرد.