مقامات کره جنوبی مالک واقعی Bithumb را دستگیر کردند

مقامات کره جنوبی مالک واقعی بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال این کشور، Bithumb را به اتهام اختلاس و دستکاری سهام دستگیر کردند.

بر اساس گزارش های محلی، کانگ جونگ هیون در 2 فوریه دستگیر شد و شبکه به مدیران دیگر بسته شد. 

مالک واقعی Bithumb دستگیر شد 

مقامات کره جنوبی کانگ جونگ هیون، مالک واقعی Bithumb، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال کره جنوبی را دستگیر کردند. رئیس صرافی پس از صدور حکم بازداشت توسط دادگاه منطقه جنوبی سئول در 25 ژانویه دستگیر شد. این حکم شامل چندین اتهام علیه کانگ بود، از جمله عدم انجام وظیفه، معاملات متقلبانه، و دستکاری بازار. 

کانگ 41 ساله برادر بزرگتر کانگ جی یون است که رئیس شرکت های Inbiogen و Bucket Studios وابسته به Bithumb است. اینبیوژن، یک شرکت بیوتکنولوژی، بزرگترین سهامدار Vidente، تولید کننده تجهیزات ویدئویی است که به نوبه خود، بزرگترین سهامدار بورس Bithumb است و 34.2 درصد از سهام را در اختیار دارد. باکت استودیو، یک توزیع کننده محتوای سرگرمی، مالک اکثریت Inbiogen است.

طلیعه ای از اتهامات 

دادستان‌های کره جنوبی ادعا کرده‌اند که برادران برای اختلاس وجوه شرکت و دستکاری قیمت سهام Inbiogen و Bucket Studio، یک شرکت تولید ویدئو، با انتشار اوراق قرضه قابل تبدیل، توطئه کردند. مدیر عامل شرکت کانگ جی یون با انتشار اطلاعیه ای در وب سایت استودیو باکت، از سهامداران عذرخواهی کرد و اعلام کرد که اتهامات علیه برادرش اثبات نشده است. وی همچنین افزود که در جریان تحقیقات به طور کامل با مقامات همکاری خواهد کرد. کانگ جی یون گفت،

اتهامات مربوط به برادرم کانگ جونگ هیون تایید نشده و یک طرفه است... با اطمینان می توانم بگویم که هیچ مشکلی در رابطه با اختلاس یا نقض اعتماد در شرکت وجود ندارد.

دادستان متهم کرده بود بی فایده رئیس کانگ و دو مدیر دیگر، آنها را به نقض امانت، اختلاس و معاملات کلاهبرداری متهم می کند. دادستان ها متقاعد شده اند که کانگ جونگ هیون صاحب آن است بی فایده و شرکت های وابسته به آن و همچنین برادر و خواهرش را به سوء استفاده از منابع مالی و دستکاری قیمت سهام متهم کردند. 

حماسه Bithumb 

اولین بار در 10 ژانویه گزارش شد که آژانس خدمات مالیاتی ملی کره جنوبی تحقیقاتی را در مورد Bithumb، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال کره جنوبی آغاز کرده است. به عنوان بخشی از تحقیقات، مقامات یورش برده بودند Bithumb's دفتر مرکزی و همچنین در اکتبر 2022 به شرکت های وابسته به صرافی یورش برد و متعاقباً کانگ را از خروج از کشور منع کرد. معمای پشت کل اپیزود زمانی عمیق تر شد که پارک مو، بزرگترین سهامدار Bithumb، در مقابل خانه خود تحت شرایط مرموز پیدا شد. آقای پو همچنین موضوع تحقیق در مورد ادعای اختلاس وجوه و دستکاری بازار توسط مقامات بود. حدس زده می شود که مو به دلیل اتهامات وارده به او جان خود را از دست داده است. 

بی فایده بر اساس داده های CoinGecko، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال است و حجم معاملات 24 ساعته آن در حدود 370 میلیون دلار است. این صرافی در سال 2014 تأسیس شد و به کاربران خود 191 سکه و بیش از 280 جفت معاملاتی ارائه می دهد. 

سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.