بازجویی کره جنوبی از بانک های پیشرو در سایه فعالیت های مشکوک

• FSS در حال بررسی بانک های پیشرو کره جنوبی برای تراکنش های غیراخلاقی ارزهای دیجیتال است.
• FSS از بانک ها درخواست کرد تا یک حسابرسی در مورد معاملات ارزی قابل توجه ارائه کنند.

دو نفر از کره جنوبی بزرگترین بانک‌ها توسط سرویس نظارت مالی کشور (FSS) برای پیوندهای احتمالی با تراکنش‌های غیراخلاقی مبتنی بر رمزنگاری تحت کاوش هستند. بانک های Woori و Shinhan مشکوک هستند که بخشی از پرداخت 3.4 میلیارد دلاری غیرحساب نشده برون مرزی هستند. 

تنظیم کننده های مالی مبلغ 1.3 میلیارد دلار از پنج شعبه بانک Woori و 1.9 میلیارد دلار از یازده شعبه بانک Shinhan محاسبه کرده اند. و همه اینها طی 17 ماه، از فوریه 2021 تا ژوئیه 2022 ساخته شده اند. 

یک مقام ارشد از FSS در اخبار هفته گذشته گزارش داد که برخی از این جریان های غیرعادی پول شامل مبادلات رمزنگاری هم. اکنون FSS از هر بانکی درخواست کرده است تا در پایان ماه جولای حسابرسی را در مورد تراکنش های خارجی حساب شده یا پرداخت های رمزنگاری انجام شده بین سال های 2021 تا سه ماهه اول و سه ماهه دوم سال 1 ارائه کند.

بانک ها از بیان این اتهام خودداری کردند. و FSS تنها در هفته گذشته به 15 مکان حمله کرد که هفت صرافی بزرگ رمزنگاری را نیز در خود جای داده است.

FSS گزارش داد:

ما اقدامات شدیدی را علیه بانک‌هایی که قوانین فارکس را رعایت نکرده‌اند یا کسانی که مقررات ضد پولشویی را نقض کرده‌اند اتخاذ خواهیم کرد.

توصیه شده برای شما