- Bithumb Holdings به دلیل مشکوک به فرار مالیاتی تحت تحقیقات فدرال قرار گرفت.
- تحقیقات فعلی دومین باری است که Bithumb تحت بررسی مالیاتی قرار می گیرد.
- Bithumb با رتبه 10 در بین 6.1 صرافی برتر ارز دیجیتال قرار دارد.
مقامات مالیاتی کره جنوبی در حال بررسی عملیات تجاری شرکت مادر Bithumb هستند مبادله رمزنگاری، Bithumb Holdings، به اتهام فرار مالیاتی.
به گزارش یونهاپ نیوز، یک رسانه محلی در روز سه شنبه گزارش داد، دفتر تحقیقات خدمات مالیاتی منطقه ای سئول در حال بررسی فرار مالیاتی ادعایی توسط Bithumb Korea، Bithumb Holdings و شرکت های وابسته در معاملات داخلی و خارجی است.
تحقیقات فعلی نشان دهنده دومین باری است که این شرکت رمزنگاری مورد بررسی مالیاتی دولت کره جنوبی قرار گرفته است. در سال 2018، Bithumb Korea یک صورت‌حساب چند میلیون دلاری برای مالیات‌های معوقه دریافت کرد، حتی اگر این شرکت در تحقیقات آن سال به دلیل فرار مالیاتی مجرم شناخته نشد.
اخیراً، Bithumb Holdings به دلیل پرونده‌ای علیه رئیس سابق خود، لی جونگ هون، که از اتهام ارتکاب 100 میلیون دلار کلاهبرداری تبرئه شد، خبرساز شد.
بر اساس گزارش ها، دادستان های کره جنوبی همچنین از کانگ جونگ هیون، یکی دیگر از مدیران سابق Bithumb و خواهر کوچکترش، کانگ جی یون، در مورد یک پرونده اختلاس مربوط به شرکت های مرتبط بازجویی کرده اند.
با توجه به وب سایت ردیابی بازار، CoinMarketCap، Bithumb با رتبه 10 در بین 6.1 صرافی برتر ارز دیجیتال قرار دارد. حجم معاملات 24 ساعته آن به 239,364,226 دلار کاهش یافته است
3.29٪. قابل ذکر است که Bithumb یکی از مدیران دارایی های رمزنگاری بزرگ است که هنوز جزئیات خاصی در مورد سرمایه مشتریان تحت نظارت خود منتشر نکرده است.
در اخبار مرتبط، تایلند بورس و اوراق بهادار کمیسیون در حال بررسی این موضوع است که آیا صرافی رمزنگاری Zipmex ورشکسته قوانین دولتی را در ارائه برخی خدمات دارایی دیجیتال نقض کرده است یا خیر.
اخیراً، Akalarp Yimwilai، مدیر عامل Zipmex، درخواستی از SEC در مورد عملیات تجاری غیرقانونی ادعا شده دریافت کرد.
منبع: https://coinedition.com/south-korea-goes-after-bithumb-for-another-tax-evasion-scandal/