دادستان های کره جنوبی حکم بازداشت دانیل شین، یکی از بنیانگذاران آزمایشگاه Terraform را صادر کرده اند و مدعی هستند که او قبل از سقوط ارز دیجیتال لونا و استیبل کوین terraUSD در ماه می، به طور غیرقانونی سود برده است.
ضمانت نامه هایی نیز برای سه سرمایه گذار دیگر Terraform Labs و چهار مهندس، Yonhap News، صادر شد گزارش.
کره جنوبی تحقیقات جنایی را در مورد مرگ این شرکت انجام داده است تقلب و فرار مالیاتی در مقیاس انبوه. سوابق مالیاتی دو کوون و شین، رئیس اجرایی، ضبط شد. در ماه ژوئیه، دادستان‌ها به دفاتر چندین صرافی داخلی ارزهای دیجیتال و همچنین خانه‌ها و دفاتر مظنونین مرتبط از جمله Kwon و Shin یورش بردند.
در ماه سپتامبر، کره جنوبی حکم بازداشت صادر کرد برای کوون، رئیس تحقیقات نیکلاس پلاتیاس، و چندین نفر دیگر. عجیب است که شین در لیست نبود.
شین در مارس 2020 آزمایشگاه Terraform را ترک کرد تا در شرکت فین‌تک خود Chai Corporation کار کند. با این حال، دادستان‌ها گمان می‌کنند که چای هنگام راه‌اندازی آن در سال 2018، اطلاعات مشتریان خود را به آزمایشگاه‌های Terraform درز کرده و برای تبلیغ توکن خود، وجوهی را اختلاس کرده است.
ادامه مطلب: صرافی کریپتو Upbit به دلیل تاخیر در انتقال LUNA در زمان سقوط Terra شکایت کرد
دادستان‌ها گمان می‌کنند که شین 105 میلیون دلار لونا را بدون اینکه به سرمایه‌گذاران بگوید، با سود زیادی فروخته است. شین این ادعاها را رد می کند و معتقد است که روابط با Terraform Labs با خروج او در سال 2020 قطع شد.
او در بیانیه ای کتبی گفت: «من [آزمایشگاه های Terraform] را دو سال قبل از فروپاشی Terra و Luna ترک کردم و هیچ ارتباطی با فروپاشی آن ندارم. شین در ادامه نوشت که متأسف است که کره جنوبی با وجود همکاری او با تحقیقات، حکم بازداشت صادر کرده است.
محل نگهداری کوون ناشناخته است. کره جنوبی از اینترپل خواست تا اخطار قرمز صادر کند که در ماه سپتامبر با آن موافقت کرد. از سازمان های مجری قانون در سراسر جهان خواسته شده است که کوون را جستجو و دستگیر کنند.
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا به پادکست تحقیقی ما گوش دهید نوآوری: شهر بلاک چین.
منبع: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/