بر اساس سندی که در 29 ماه مه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شد، دادستان های ایالات متحده برخی از اتهامات علیه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX را در صورتی که دولت باهاما با آنها مخالفت کند، لغو خواهند کرد.
و اتهامات علیه سام بنکمن-فرید در حال ناپدید شدن هستند... h/t @DecentFiJC pic.twitter.com/JEIF0uR31i
— @amuse (@amuse) ممکن است 30، 2023
این سند در پاسخ به یک درخواست دفاعی در 8 مه که سعی در رد برخی از اتهامات بانکمن-فرید داشت، ثبت شد. دفاع در 8 مه استدلال کرده بود که چهار مورد از اتهامات، از جمله اتهامات مربوط به رشوه دادن به مقامات چینی و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی، در کیفرخواست اصلی که مبنای استرداد بنکمن-فرید بوده است، وجود ندارد. بنابراین، آنها به این نتیجه رسیدند که این اتهامات اضافی نقض معاهده استرداد بین ایالات متحده و باهاما است و باید کنار گذاشته شود.
در پاسخ جدید، دادستان ها استدلال کردند که این معاهده مانع از آن نمی شود که ایالات متحده پس از استرداد متهم را به جرایم اضافی متهم کند، تا زمانی که بدون رضایت کشور استرداد کننده برای این جرایم اضافی «بازداشت، محاکمه یا مجازات نشده باشند». . دادستان ها گفتند که در حال حاضر به دنبال معافیت تخصصی از باهاما هستند که به آنها اجازه می دهد تا بانکمن-فرید را برای سه اتهام از چهار اتهامی که دفاع با آنها مخالفت کرده محاکمه کنند. با این حال، اگر باهاما معافیت را صادر نکند، این اتهامات علیه او وضع نخواهد شد:
اگر باهاما به محاکمه این اتهامات رضایت دهد، دولت به اتهامات جدید در کیفرخواست S5 ادامه خواهد داد و اگر باهاما درخواست دولت را رد کند، به این اتهامات ادامه نخواهد داد.
سه اتهامی که نیاز به معافیت از باهاما دارند عبارتند از توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی (شمار 9)، توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز (شمار 10) و توطئه برای نقض قانون اقدامات فساد خارجی (شمار 13).
مرتبط: مایکل لوئیس نویسنده Big Short تقریباً آماده انتشار کتاب در SBF است
در مورد اتهام باقی مانده در زمینه مشارکت غیرقانونی در مبارزات انتخاباتی، دادستان ها گفتند که در کیفرخواست اصلی و یادداشت دیپلماتیک ذکر شده است که بانکمن-فرید موافقت کرده است که در مورد آن استرداد شود و نیازی به چشم پوشی ندارد.
در درخواست دفاعیه 8 مه، وکلای بانکمن-فرید استدلال کردند که اتهامات مالی کمپین در حکم تسلیم «برنامه اتهامات» مورد توافق متهم ذکر نشده است. دادستان ها در سند جدید با ادعای اینکه این اتهام در یادداشت دیپلماتیک است، پاسخ دادند که به گفته آنها بانکمن-فرید با استرداد در دادگاه علنی موافقت کرد. بنابراین، به نظر آنها، اتهام نباید منتفی شود.
دادستان ها همچنین استدلال کردند که بنکمن-فرید فاقد جایگاهی است که هر یک از این اتهامات را به عنوان نقض معاهده به چالش بکشد، زیرا آنها ادعا می کنند که فقط دولت باهاما می تواند آنها را به چالش بکشد.
جلسه رسیدگی به درخواست رد صلاحیت برای 15 ژوئن برنامه ریزی شده است.
Bankman-Fried موسس و مدیر عامل سابق صرافی ارز دیجیتال FTX است. این صرافی در ماه نوامبر دچار بحران نقدینگی شد که مدت کوتاهی پس از آن به ورشکستگی آن منجر شد. تخمین زده می شود که بیش از 3 میلیارد دلار به طلبکاران بدهکار است.
کارولین الیسون، مدیر عامل سابق شرکت خواهر آلامدا ریسرچ، و یکی از بنیانگذاران FTX، گری وانگ، هر دو به اتهامات کلاهبرداری در ارتباط با فروپاشی صرافی اعتراف کرده اند. با این حال، Bankman-Fried ادعا کرده است که سقوط ناشی از اشتباهات مدیریتی است و نه تقلب.
منبع: https://cointelegraph.com/news/some-sbf-charges-will-be-dropped-if-bahamas-objects-us-prosecutors-say