سناتورهای ایالات متحده می گویند که سیلورگیت بیشتر از آنچه می گوید درباره مشکلات FTX می دانست

گروهی از سناتورهای آمریکایی به دنبال جزئیات جدیدی از Silvergate Capital Corp در مورد اطلاعات این شرکت در مورد سوء استفاده ادعایی FTX از سرمایه مشتری هستند. در یک نامه قانون‌گذاران خطاب به آلن لین، مدیر عامل Silvergate، ادعا کردند که این شرکت به طور کامل به سؤالات مربوط به روابط شرکت با صرافی سقوط کرده کریپتو پاسخ نداده است.

سناتورها از Silvergate سؤال می کنند که آیا از سوء استفاده ادعایی FTX از سرمایه مشتری مطلع است یا خیر پس از اینکه قانونگذاران گفتند که این شرکت پاسخ های "گریزانه و ناقص" را به یک تحقیق قبلی ارائه کرده است. https://t.co/yTNjxBeS06

- رمزنگاری بلومبرگ (crypto @) ژانویه 31، 2023

سناتورهای درگیر در این تحقیق عبارتند از یک منتقد مشهور ارزهای دیجیتال، الیزابت وارن (D-Mass)، و جمهوری خواهان راجر مارشال (R-Kansas) و جان کندی (R-La).

نمایندگان مجلس در این نامه تصریح کردند:

ما از پاسخ طفره‌آمیز و ناقص شما به نامه 5 دسامبر 2022 ما در مورد نقش Silvergate در انتقال نادرست وجوه کاربران FTX به Alameda Research متأسفیم. ما نوشتیم و به دنبال اطلاعاتی در مورد آنچه به نظر می رسید شکست فاحش مسئولیت های بانک شما برای کنترل و گزارش فعالیت های مالی مشکوک است.

علاوه بر این، سناتورها تاکید کردند که هم کنگره و هم عموم مردم سزاوار اطلاعات لازم برای درک نقش سیلورگیت در سقوط متقلبانه FTX هستند. این واقعیت که سیلورگیت در سال 2022 به بانک وام مسکن فدرال به عنوان آخرین بانکدار خود مراجعه کرد، قانونگذاران ادعا کردند که این یک منطق قابل قبول نیست و این شرکت باید پاسخ دهد.

بنیانگذار سابق FTX، سام بنکمن-فرید، و سایر مدیران سطح بالا، مانند گری وانگ، بنیانگذار FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل تحقیقات Alameda، به انجام یک طرح کلاهبرداری متهم شدند. این طرح شامل جمع آوری میلیاردها دلار سرمایه مشتریان FTX و صندوق تامینی وابسته به آن، Alameda Research بود.

گفته می شود که دارایی ها به حساب Silvergate یکی از زیرمجموعه های Alameda به نام North Dimension واریز شده است. طبق گزارش کمیسیون بورس و اوراق بهادار. گزارش شدهاز کاربران FTX خواسته شد تا وجوه خود را به North Dimension، یک خرده فروش جعلی لوازم الکترونیکی، انتقال دهند تا این واقعیت را پنهان کنند که این وجوه برای سرمایه گذاری های Alameda استفاده شده است.

طبق این نامه، پلتفرم Silvergate قبلاً از پاسخگویی به سؤالات مربوط به FTX که توسط قانونگذاران پرسیده شده بود، خودداری کرده بود و به استناد محدودیت‌هایی در «افشای اطلاعات نظارتی محرمانه» بود.

با این حال، مدیر ارشد نوآوری سابق بیمه سپرده فدرال، سلطان مگجی، ادعا کرد از طریق توییتر که بانک ها نمی توانند اطلاعات نظارتی محرمانه را فاش کنند. در برخی موارد، در صورت انجام این کار، حتی اگر کنگره از آنها خواسته شود، ممکن است مسئول جرائم جنایی باشند. مگجی در ادامه تصریح کرد:

جای تعجب نیست که این پلتفرم (یا هر بانک دیگری) از این مقررات برای اجتناب از پاسخگویی به پرسشنامه کنگره استفاده کند. کنگره باید با تنظیم کننده های بانکی برای به دست آوردن این اطلاعات همکاری کند.

سیلورگیت تحت فشار

سیلورگیت در ماه های اخیر تحت فشار فزاینده ای بوده است. در اوایل ژانویه، سیلورگیت فاش کرد که 4.3 میلیارد دلار پیش پرداخت کوتاه مدت از بانک فدرال وام مسکن و حدود 4.6 میلیارد دلار پول نقد و معادل های نقدی در پایان سال 2022 داشته است. جان استارک، مشاور LLC از طریق توییتر فاش کرد که این بودجه شرکت را قادر می سازد تا پس از مرگ FTX، از افزایش سپرده ها جلوگیری کنید. سیلورگیت یکی از چندین بانک دوستدار رمزنگاری بود که به برنامه ای که در ابتدا تحت ریاست هربرت هوور برای تقویت وام های رهنی تعیین شده بود، وابسته بود.

بانک دوستدار رمزنگاری Silvergate وام 4.3 میلیارد دلاری از بانک وام خانه فدرال دریافت کرد تا از فرار بانکی جلوگیری کند. مالیات دهندگان ایالات متحده در حال حاضر رسماً در اولین کمک مالی رمزنگاری ایالات متحده به کلاهبرداری/دعوای کریپتو یارانه پرداخت می کنند، که همه در دید آشکار انجام شد. پس آزادی اینگونه می میرد.https://t.co/G4VKSsLV7w

- جان رید استارک (@JohnReedStark) ژانویه 11، 2023

علاوه بر این، یک کت و شلوار اکشن کلاسی بود واصل علیه Silvergate در 14 دسامبر به دلیل نقش ادعایی آن در انتقال وجوه مشتریان FTX به شرکت تجاری Alameda Research. این دعوای دسته جمعی به نمایندگی از همه خریداران اوراق بهادار سیلورگیت مطرح شد که در آن لین و مدیر ارشد مالی، آنتونیو مارتینو، به عنوان متهمان فهرست شدند.

 جزئیات از دست رفته 

سیلورگیت در ماه دسامبر به نامه اصلی سناتورها پاسخ داد و تصریح کرد که آلامدا در سال 2018، قبل از تأسیس شرکت صرافی، FTX، حسابی با این شرکت باز کرده است. این بانک همچنین خاطرنشان کرد که در حال بررسی تراکنش های مرتبط با حساب های FTX و Alameda است.

در دسامبر، لین ادعا کرد که Silvergate در طول فرآیند ورود و از طریق نظارت مداوم، بررسی های لازم را در صرافی ارز دیجیتال و نهادهای مرتبط با آن انجام داد.

در آخرین نامه، سناتورهای آمریکایی سیلورگیت را به مخفی نگه داشتن اطلاعات ضروری مورد نیاز کنگره برای ارزیابی میزان مسئولیت پذیری این پلتفرم برای انتقال نامناسب وجوه مشتریان FTX به Alameda متهم کردند. سناتورها همچنین ادعا کردند که باید هر گونه موضوع عدم انطباق توسط بانک یا حسابرسان را که می‌تواند منجر به کلاهبرداری ادعا شده شود، تعیین کنند.

در دور جدید تحقیقات، سناتورها از سیلورگیت خواسته اند به یک سری سوالات پاسخ دهد. برخی از پرس و جوها عبارتند از اینکه آیا بانک می‌دانست که FTX کاربران خود را هدایت می‌کند تا وجوه خود را به حساب‌های Alameda در Silvergate انتقال دهند. پرس و جو دیگر این است که آیا مشکوک بودن معاملاتی مشکوک است یا خیر.

سناتورها همچنین جزئیاتی را در مورد شیوه‌های بررسی دقیق شرکت، نحوه برنامه‌ریزی این شرکت برای استفاده از درآمد حاصل از وام FHLB و نتایج بررسی‌های انجام شده توسط فدرال رزرو و حسابرسان مستقل درخواست کردند. با این حال، Silvergate تا 13 فوریه فرصت دارد تا به سوالات پاسخ دهد.

اخبار بیشتر:

مبارزه کردن (FGHT) - جدیدترین حرکت برای کسب درآمد

• CertiK ممیزی شد و CoinSniper KYC تأیید شد
• پیش فروش در مراحل اولیه در حال حاضر
• رمز ارز رایگان کسب کنید و به اهداف تناسب اندام برسید
• پروژه LBank Labs
• همکاری با Transak، Block Media
• شرط بندی جوایز و جوایز