وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) تحقیقاتی را در مورد این موضوع آغاز کرده اند بری سیلبرتs گروه ارزشیابی دیجیتال (DCG) برای بررسی نقل و انتقالات پولی و وام های داخلی خود، همانطور که توسط گزارش شده است خبری بلومبرگ.
دادستان ها در حال بررسی نقل و انتقالات بین DCG، یکی از شرکت های تابعه درگیر این شرکت هستند، که خواست نامش فاش نشود زیرا تحقیقات هنوز علنی نشده است. این تحقیقات همچنین شامل سرمایه‌گذاران DCG می‌شود و هدف آن کشف این است که آیا آنها در مورد این نقل و انتقالات و وام‌های داخلی مطلع شده‌اند یا خیر.
یک سخنگوی DCG به درخواست سیلبرت در مورد این موضوع اظهار نظر کرد و به بلومبرگ گفت:
DCG فرهنگ یکپارچگی قوی دارد و همیشه تجارت خود را قانونی انجام داده است. ما هیچ اطلاعی یا دلیلی نداریم که باور کنیم تحقیقاتی در ناحیه شرقی نیویورک در مورد DCG وجود دارد."
در حال حاضر، نه DCG و نه Silbert متهم به هیچ تخلفی نیستند. با این حال، تحقیقات فعال است و دادستان درخواست مصاحبه و مدارک کرده است. SEC و DOJ از اظهار نظر در مورد این موضوع خودداری کرده اند.
پیدایش
وام دهنده رمزنگاری پیدایش همچنین به عنوان یکی از شرکت های تابعه DCG در تحقیقات شرکت کرد. این شرکت اعلام کرد که در مورد موضوعات حقوقی خاصی اظهار نظر نکرده و افزود:
جنسیس گفت‌وگوی منظمی را حفظ می‌کند و در صورت دریافت پرس و جو با تنظیم‌کننده‌ها و مقامات مربوطه همکاری می‌کند.
DCG به خاطر مشکلات مالی جنسیس ضربه سنگینی خورد. علاوه بر این، جنسیس به شدت تحت تاثیر سقوط Three Arrows Capital (3AC) قرار گرفت، یکی از شرکت هایی که پس از سقوط Terra-Luna اعلام ورشکستگی کرد.
سقوط FTX چند ماه بعد به روند درمان جنسیس کمکی نکرد. اندکی پس از سقوط FTX، در 16 نوامبر، جنسیس متوقف شد برداشت مشتری سپس، در 5 ژانویه، وام دهنده گذاشتم 30 درصد از کارکنان آن و اعلام کردند که ممکن است برای فصل 11 ورشکستگی خود را اعلام کنند و گفتند که در تلاش برای کاهش هزینه ها و افزایش کارایی است.
مشکلات جنسیس به صرافی رمزنگاری مرتبط شد برج جوزا. بنیانگذاران جمینی، دوقلوهای وینکلووس، ادعا کرد که سیلبرت 1.675 میلیارد دلار به جنسیس بدهکار است و بخشی از این بخش به کاربران برنامه Earn جمینی تعلق دارد.
حتی با وجود اینکه سیلبرت به دوقلوها پاسخ داد و گفت که DCG هیچ بدهی معوقی به جنسیس ندارد، دوقلوها از پذیرش خودداری کردند و از سیلبرت خواستند تا وانمود نکند که او و DCG «نظاره‌گران بی‌گناهی هستند و هیچ ارتباطی با ایجاد ندارند». این آشفتگی.»
منبع: https://cryptoslate.com/silberts-dcg-is-being-investigated-by-doj-and-sec-over-internal-transactions/