SEC به دنبال جریمه 5.3 میلیارد دلاری علیه Terraform Labs و Do Kwon به دلیل نقش آنها در فروپاشی استیبل کوین Terra/LUNA است که نشان دهنده سرکوب قابل توجه تخلفات ارزهای دیجیتال است.
پنالتی سنگین برای Do Kwon، Terraform
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) در حال تحمیل شدیدترین جریمه خود تا به امروز بر روی یک پروژه ارزهای دیجیتال است که با هدف قرار دادن 5.3 میلیارد دلار در برابر Do Kwon و Terraform Labs. این دو مسئول سقوط استیبل کوین Terra/LUNA، پروژه ای که برای پیوند با دلار آمریکا طراحی شده است، شناخته شده اند. این سقوط عواقب گسترده‌ای را در صنعت ایجاد کرد و تقریباً 40 میلیارد دلار از ارزش بازار را از بین برد.
هر دو نهاد مسئول تقلب شناخته شدند
Kwon و Terraform در اوایل این ماه پس از دو هفته محاکمه در نیویورک، مسئول کلاهبرداری مدنی شناخته شدند. این اتهامات مربوط به پنهان کردن خطرات در طرح تجاری آنها و بازدهی ناپایدار 20 درصدی ارائه شده توسط پلت فرم وام لنگر Terraform بود. علیرغم غیبت کوون در دادگاه به دلیل بازداشت در مونته نگرو، جایی که او همچنان در انتظار استرداد است، دادگاه علیه او و ترافورم حکم صادر کرد.
ادعاهای SEC
SEC ادعا می کند که Kwon و Terraform بیش از 4 میلیارد دلار از طریق فروش توکن های ثبت نشده، از جمله LUNA و UST به دست آورده اند. SEC در تشکیل پرونده خود به دادگاه منطقه جنوبی نیویورک در 19 آوریل بر لزوم ارسال پیامی قوی در برابر چنین رفتار نادرستی تاکید کرد. آنها به دنبال ممنوعیت دائمی کوون از خدمت به عنوان افسر یا مدیر هستند و خواستار "حسابداری قسم خورده" دارایی های او هستند.
کمیسیون SEC گفت که چنین اقداماتی برای جلوگیری از تخلفات بعدی ضروری است و گفت:
متهمان از رفتار خود پشیمان نشده‌اند، و همچنین نمی‌توان شک داشت که در موقعیتی هستند که تخلفات اضافی نه تنها ممکن است، بلکه احتمالاً در حال وقوع است.»
جریمه پیشنهادی
جریمه پیشنهادی شامل 4.2 میلیارد دلار جریمه انحرافی، 545 میلیون دلار سود پیش داوری و 420 میلیون و 100 میلیون دلار جریمه مدنی برای Terraform و Kwon است.
اندازه جریمه پیشنهادی بی سابقه است و نشان دهنده موضع جدی SEC است. این به دنبال جریمه سنگین مشابهی به مبلغ 1.8 میلیارد دلار است که برای ریپل پیشنهاد شده بود و از تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری بایننس هلدینگ با مسئولیت محدود برای اتهامات ضد پولشویی و نقض تحریم های ایالات متحده فراتر می رود.
چالش های حقوقی
وکلای مدافع Kwon و Terraform ادعاهای SEC را به چالش کشیده اند و استدلال می کنند که فروش توکن در خارج از ایالات متحده رخ داده است و قانون اوراق بهادار فدرال را نقض نمی کند. علیرغم اینکه در ابتدا صلاحیت ایالات متحده را زیر سوال بردند، آنها اکنون از محدود کردن جریمه به 3.5 میلیون دلار (وکلای ترافورم) و 1 میلیون دلار (دفاع از Kwon) حمایت می کنند.
اندازه قابل توجه جریمه نشان دهنده موضع سازش ناپذیر SEC است، به ویژه با توجه به جریمه اخیر 1.8 میلیارد دلاری پیشنهادی برای ریپل. این جریمه پیشنهادی از تسویه حساب 4.3 میلیارد دلاری پرداخت شده توسط Binance Holdings Ltd. برای حل و فصل اتهامات با وزارت دادگستری ایالات متحده در نوامبر 2023 فراتر خواهد رفت که یکی از بزرگترین قراردادهای شرکتی در تاریخ ایالات متحده است.
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.
منبع: https://cryptodaily.co.uk/2024/04/sec-targets-record-53-billion-penalty-in-landmark-case-against-kwon-and-terraform