بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، با توجه به تمرکز کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) با خطرات قانونی مانند اتهامات پولشویی و ارائه غیرقانونی اوراق بهادار مواجه است. در هر مبادله در ایالات متحده فعالیت می کند.
این خبر اولین بار توسط فوربس در روز پنجشنبه گزارش شد. با منبع اصلی از کارکنان سناتور لومیس.
از زمانی که پرونده Ripple عمومی شد، تمام فعالیت های Coinbase و Binance با احتیاط و مطابق با مقررات انجام شده است. Binance راه اندازی binance.us با پیشنهادات محدود برای مشتریان در ایالات متحده.
قبل از پست فاکتو زیاد؟
هیچ کس نمی خواهد به "ریپل دوم" تبدیل شود. نبرد حقوقی SEC-Ripple در دسامبر 2020 آغاز شد و هیچ نشانه ای از پایان قبل از اواخر سال 2022 نشان نمی دهد.
برخلاف کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، SEC نگرش منفی نسبت به ارزهای دیجیتال دارد. SEC در اوایل ماه مارس NFT را به نقض شرایط بازار سهام جهانی مشکوک کرد.
در اولین پرونده معاملات داخلی مرتبط با رمزنگاری، SEC مدیر اجرایی سابق Coinbase و دو نفر دیگر را در ماه جولای به کلاهبرداری از طریق سیم متهم کرد. رویکرد SEC به صنعت به دور از تمرکز بر توسعه قوانین نظارتی شفاف است.
با وجود این واقعیت که بیت کوین و اتریوم به عنوان دارایی های امنیتی تعیین نشده اند، همه اتهامات SEC به احتمال زیاد مربوط به اوراق بهادار است. از این نظر، SEC بیش از حد نظارتی است.
در بیانیه ای، سناتور جمهوری خواه تام ایمر گفت که آژانس و رئیس آن "مصمم هستند که اندازه بخش اجرای ارزهای دیجیتال خود را با استفاده از اعمال اجرا برای گسترش غیرقانونی صلاحیت خود افزایش دهند."
ابتدا تنظیم کنید، سپس اجرا کنید
SEC موجی جزر و مدی را در جامعه ارزهای دیجیتال به راه انداخته است، و اگر همه چیز بیش از حد پیش برود، قانونگذاران ممکن است تسلیم شوند. کنترل مقررات ارزهای دیجیتال به CFTC. پیش از این، لایحه ای برای گسترش نظارت CFTC بر بازارهای ارزهای دیجیتال پیشنهاد شده بود.
سناتورهای سینتیا ام. لومیس و کرستن گیلیبراند از این پیشنهاد حمایت کردند. این مقام، اما اظهار داشت که بعید است لایحه جدید در سال جاری توسط کنگره تصویب شود.
در مواجهه با اتهامات SEC، Coinbase مایل به همکاری در هر گونه چالش قانونی است.
جدای از اقدام کمیسیون بورس و اوراق بهادار، شکافی نیز در ایالات متحده وجود دارد که مقررات خاصی برای ارزهای دیجیتال وجود ندارد و مرزبندی مشخصی برای دارایی‌های اوراق بهادار وجود ندارد. Coinbase یک فرآیند دقیق برای بررسی و تجزیه و تحلیل توکن ها قبل از فهرست کردن آنها در بورس دارد که توسط SEC بررسی شده است.
SEC در اوایل این ماه یک شکایت مدنی علیه 11 نفر درگیر در یک طرح Ponzi که بیش از 300 میلیون دلار کلاهبرداری کرده بود، تنظیم کرد.
طبق پرونده در 1 آگوست، SEC ادعا می‌کند که بنیانگذاران و مروجین پلتفرم Forsage از یک "هرم تقلب و طرح چند سطحی Ponzi" برای جمع‌آوری سرمایه از میلیون‌ها سرمایه‌گذار خرد در سراسر جهان استفاده کرده‌اند.
دو نفر از متهمان اتهامات وارده را نپذیرفتند یا رد نکردند، اما در عوض با حل و فصل مشروط به تصمیم دادگاه موافقت کردند. فورساژ از ارائه روش تماس برای شرکت خودداری کرد و فوراً برای اظهار نظر بیشتر در دسترس نبود.
با Binance، تحقیقات از ماه گذشته ادامه دارد. رگولاتورهای ایالات متحده در حال بررسی این موضوع هستند که آیا Binance Holdings Ltd، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال از نظر حجم معاملات، قوانین اوراق بهادار را در طول عرضه اولیه سکه (ICO) در سال 2017 نقض کرده است یا خیر.
SEC با هر چیزی کجا بود - همیشه
تحقیقات SEC بر روی منشاء این شرکت و همچنین منشا توکن BNB که در حال حاضر پنجمین ارز دیجیتال بزرگ جهان است، متمرکز است.
مقامات در حال بررسی این موضوع هستند که آیا انتشار توکن BNB در سال 2017 بایننس معادل فروش اوراق بهاداری است که باید در رگولاتوری ثبت می شد یا خیر.
علاوه بر BNB، SEC در حال بررسی سوء استفاده‌های احتمالی تجاری توسط کارمندان بایننس است و اینکه آیا شعبه ایالات متحده Binance.US که در سال 2019 افتتاح شد، به اندازه کافی توسط یک شریک جهانی پشتیبانی می‌شود یا خیر.
Binance اعلام کرده است که Binance.com و Binance.US موجودات متمایز هستند Binance.US یک پلتفرم تجاری جداگانه متمرکز در ایالات متحده است که محصولات و خدمات را به کاربران ایالات متحده ارائه می دهد و البته از مقررات فدرال و ایالتی پیروی می کند.
منبع: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/