SEC مدیر محصول سابق Coinbase را در تجارت داخلی جریمه می کند

• ایشان وحی، مدیر سابق محصول Coinbase، هزینه های معاملات داخلی را با SEC تسویه کرده است.
• SEC ایشان را به افشای جزئیات لیست آینده برای برادرش متهم کرد.
• نیکیل و دوستش ظاهراً معاملات غیرقانونی انجام داده و از حداقل XNUMX اوراق بهادار دارایی رمزنگاری سود برده اند.

در یک تحول قابل توجه در ارزهای دیجیتال، مدیر محصول سابق کوین بیس، ایشان وحی و برادرش، نیکیل واهی، توافق کردند که هزینه های معاملات داخلی را تسویه کنند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) برادران را به مشارکت در طرحی برای تجارت پیش از اعلامیه های متعدد مربوط به حداقل XNUMX اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده متهم کرد.

شکایت SEC که در 21 ژوئیه 2022 ثبت شد، ادعا کرد که ایشان وحی در حالی که در Coinbase کار می کرد. با این حال، هماهنگی اعلان‌های فهرست‌بندی عمومی برای پلتفرم را تسهیل کرد. علاوه بر این، دارایی‌های رمزنگاری‌شده را که برای تجارت در دسترس خواهند بود، افشا کرد. علی‌رغم سیاست‌های واضح کوین‌بیس که چنین اقداماتی را ممنوع می‌کند، ایشان بارها جزئیات فهرست آینده را به برادرش نیکیل وحی و دوستش سامیر رامانی فاش کرد.

بین ژوئن 2021 و آوریل 2022، نیکیل و رامانی ظاهراً از این اطلاعات غیرعمومی برای تجارت حداقل 25 دارایی رمزنگاری استفاده کردند که XNUMX تای آن اوراق بهادار بود. زمانی که خریدهای خود را به صورت استراتژیک قبل از اعلام رسمی زمان بندی می کنند، متعاقباً دارایی ها را برای سود قابل توجهی پس از افزایش قیمت پیش بینی شده می فروشند.

یکپارچگی بازار رمزنگاری تایید شد

تحقیقات SEC نشان داد که Ishan Wahi، که به عنوان مدیر محصول در Coinbase به اطلاعات محرمانه دسترسی داشت، ظاهراً این اطلاعات را با برادرش، Nikhil Wahi، که از آن برای انجام معاملات غیرقانونی استفاده می‌کرد، به اشتراک گذاشته بود.

Gurbir S. Grewal، مدیر بخش اجرای SEC، تاکید کرد که SEC اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده را از مقررات معاملات داخلی مستثنی نمی کند و بیان کرد:

"قوانین اوراق بهادار فدرال، اوراق بهادار دارایی های رمزنگاری شده را از ممنوعیت تجارت داخلی مستثنی نمی کند، و همچنین SEC نیز این کار را انجام نمی دهد."

اقدام جنایی علیه ایشان و نیکیل وحی منجر به اقرار مجرمیت آنها به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم شد. ایشان به 24 ماه حبس محکوم شد و به 10.97 اتر و 9,440 تتر محکوم شد. نیکیل به 10 ماه زندان محکوم شد و باید 892,500 دلار را از دست بدهد.

این مورد تعهد SEC به حفظ یکپارچگی بازار ارزهای دیجیتال و تضمین شیوه‌های معاملاتی منصفانه را برجسته می‌کند. با رشد سریع صنعت کریپتو، رگولاتورها همچنان به نظارت دقیق برای فعالیت های غیرقانونی که اعتماد سرمایه گذاران را تضعیف می کند، ادامه می دهند.

توصیه شده برای شما:

دادخواست مانداموس علیه SEC ایالات متحده توسط Coinbase