طبق یک گزارش، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده علیه هشت نفر درگیر در یک طرح رمزنگاری به نام CoinDeal اتهاماتی را ارائه کرده است. ژانویه 4 آزادی مطبوعات است.
SEC در شکایت خود گفت که نیل چاندران، بنیانگذار CoinDeal، یک طرح سرمایه گذاری جعلی در رمزنگاری را همراه با افراد و گروه های دیگر اجرا کرده است.
عاملان CoinDeal با فروش اوراق بهادار ثبت نشده به سرمایه گذاران بیش از 45 میلیون دلار به دست آوردند. آنها وعده بازدهی بالایی دادند و اصرار داشتند که فناوری بلاک چین CoinDeal با تریلیون ها دلار به خریداران ثروتمند فروخته شود.
با این حال، CoinDeal هرگز فناوری بلاک چین فرضی را نفروخت و هیچ ثروتی بین سرمایه گذاران توزیع نشد.
دانیل گرگوس، مدیر منطقه ای SEC برای شیکاگو، گفت:
ما ادعا می کنیم که متهمان به دروغ ادعای دسترسی به فناوری ارزشمند بلاک چین را داشته اند و فروش قریب الوقوع این فناوری بیش از 500,000 برابر بازده سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران ایجاد می کند.
کسانی که در این طرح دخیل بودند همچنین از بودجه برای هزینه های شخصی سوء استفاده کردند. SEC خاطرنشان می کند که چاندران از بودجه برای خرید اتومبیل، ملک و یک قایق استفاده کرد. یک اعلامیه گذشته نشان می دهد که چاندران باید حداقل 100 دارایی مختلف را از دست می داد.
چاندران سابقه طولانی کلاهبرداری دارد. او توسط وزارت دادگستری ایالات متحده متهم شد سایر هزینه های مربوط به CoinDeal تابستان قبل. در سال 2017، او در ایالات متحده به اتهامات جنایت مربوط به شرکتی به نام Sungame Corp دستگیر شد. در سال 2015، مقامات کانادایی او را در ارتباط با شرکتی به نام Platinum Equities Ltd متهم کردند.
شکایت امروز از SEC همچنین نام چهار نفر دیگر را که در طرح CoinDeal دخیل هستند، ذکر کرده است: گری دیویدسون، مایکل گلاسپی، امی ماسل و لیندا نات. علاوه بر این، سه گروه بازاریابی چند سطحی را نام می برد: AEO Publishing Inc، Banner Co-Op، Inc، و BannersGo، LLC. این هشت نهاد با اتهامات مختلفی روبرو هستند.
SEC اخیراً موارد متعددی را در رابطه با رمزنگاری انجام داده است. دیروز، آن را اتهامات اعلام شده علیه کوپر جی مورگنتا، مدیر مالی مالی که برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال اختلاس کرده بود. امروز، SEC تلاش کرد مداخله کند در یک فروش دارایی برنامه ریزی شده بین Binance.US و Voyager Digital.
سایر موارد پرمخاطب SEC در سال گذشته مربوط به همکار FTX بوده است کارولین الیسون، سلبریتی و تأثیرگذار کیم کارداشیانو شرکت وام دهنده BlockFi.
منبع: https://cryptoslate.com/sec-charges-eight-people-tied-to-coindeal-scheme/