SEC و CFTC Charge FTX's Nishad Singh

مهندس ارشد FTX، نیشاد سینگ، اندکی پس از اعتراف به شش اتهام جنایی دیروز، با شکایت از سوی SEC و CFTC مورد شکایت قرار گرفت.

کمک و مشارکت در کلاهبرداری

یکی دیگر از جانشینان سام بنکمن-فرید با دعاوی مدنی مواجه است.

دیروز هر دو بورس و اوراق بهادار کمیسیون و کمیسیون معاملات آینده کالا نشاد سینگ، رئیس سابق مهندسی FTX شکایت کرد.

CFTC سینگ را به کلاهبرداری و کمک به کلاهبرداری توسط FTX، Alameda Research و Sam Bankman-Fried متهم کرد. از جمله، نهاد نظارتی به دنبال جریمه های پولی مدنی، بازپرداخت وجوه، و ممنوعیت مجدد سینگ از درگیر شدن در معامله منافع کالا یا «کالاهای دارایی دیجیتال» است.

گرچن لو، مشاور ارشد CFTC، گفت: "پرونده امروز نشان دهنده تعهد CFTC به محافظت از بازارهای کالاهای دیجیتال ایالات متحده است." "پرونده امروزی همچنین شامل یک امتیاز مسئولیت توسط فردی است که به عنوان متهم، در نقض قابل توجه قانون بورس کالا و مقررات CFTC شرکت داشته و به آنها کمک کرده است."

SEC به نوبه خود سینگ را به نقض قانون اوراق بهادار و قانون مبادلات با فعال کردن Bankman-Fried برای انتقال وجوه FTX به روشی غیرقانونی متهم کرد. این آژانس همچنین به دنبال جریمه های پولی مدنی و منع سینگ از تجارت اوراق بهادار - از جمله "اوراق دارایی های رمزنگاری شده" است.

گوربیر گروال، مدیر اجرای SEC گفت: "ما ادعا می کنیم که این تقلب، خالص و ساده بود." در حالی که از یک سو FTX اقدامات موثر کاهش ریسک خود را برای سرمایه گذاران تبلیغ می کرد، از سوی دیگر، آقای سینگ و همفکرانش با استفاده از کد نرم افزاری که آقای سینگ به ایجاد آن کمک کرد، وجوه مشتریان را سرقت می کردند.

سینگ دیروز به یک فقره کلاهبرداری با سیم، سه فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری، یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی و یک فقره توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده با نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی اعتراف کرد.

سلب مسئولیت: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این مقاله دارای BTC، ETH و چندین دارایی رمزنگاری دیگر بود.