دادستان‌های ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) از کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) خواسته‌اند تا پرونده‌های خود علیه بنیانگذار شرم‌آور FTX، سام بانکمن-فرید را به تعویق بیندازند.
مقدم بر تشکیل پرونده برای ورشکستگی در 11 نوامبر، FTX یکی از بزرگترین صرافی های ارزهای دیجیتال در جهان بود. پس از دستگیری در باهاما در ماه دسامبر، بانکمن-فرید به ایالات متحده مسترد شد، جایی که او در حال حاضر با هشت اتهام فدرال مرتبط با کلاهبرداری مالی روبرو است.
علاوه بر این، SEC در 12 دسامبر سال گذشته یک شکایت مدنی علیه Bankman-Fried به دلیل نقض مقررات ضد کلاهبرداری تنظیم کرد. یک روز بعد، CFTC شکایتی علیه موسس به دلیل کلاهبرداری و ارائه مطالب نادرست مادی تنظیم کرد.
وکیل دامیان ویلیامز از SDNY در پرونده ای از دادگاه خاطرنشان کرد که دعاوی مدنی می تواند به Bankman-Fried اجازه دهد "به طور نامناسبی مطالب استیضاح در مورد شاهدان دولت را به دست آورد، قوانین کشف جنایی را دور بزند و دفاع خود را به طور نامناسب در پرونده جنایی تنظیم کند."
ویلیامز همچنین خاطرنشان کرد که وکلای بانکمن-فرید می توانند از دادرسی مدنی بهره ببرند و از این فرصت برای بهبود دفاع خود در پرونده فدرال استفاده کنند. به این ترتیب، او درخواست کرد تا زمانی که تحقیقات فدرال ادامه دارد، پرونده های مدنی را موقتاً متوقف کند.
آرون کاپلان، مدیر عامل Prometheum، یک شرکت فین‌تک مستقر در نیویورک که زیرساختی مطابق با قانون اوراق بهادار فدرال، بومی بلاک چین، بازار عمومی و زیرساخت نگهبانی برای دارایی‌های دیجیتال را ایجاد می‌کند، به Blockworks گفت که در پرونده‌های کلاهبرداری یقه سفید جنایی، انکار جنایی امری عادی است. متهمان توانایی استفاده از پرونده های مدنی برای کشف.
کاپلان گفت: «این می تواند در دفاع از موضوع جنایی استفاده شود. "دادستان ها مرتباً استدلال می کنند که سوء استفاده از فرآیندهای کشف مدنی، از جمله از طریق سپرده گذاری، توسط متهمان برای ارعاب شاهدان احتمالی در موضوع جنایی استفاده می شود."
دیوید ماریا، مشاور عمومی و مدیر ارشد حقوقی Bittrex نیز این عقیده را دارد.
«این امری عادی است که به دنبال به تعویق انداختن دادرسی مدنی در زمانی که دادرسی کیفری در حال بررسی است. ماریا گفت: اگر دولت از تعلیق دادرسی مدنی درخواست نکند، متهمی که با اتهامات جنایی مواجه است، معمولاً این کار را انجام خواهد داد.
این اولین بار نیست که دادستان های ایالات متحده خواستار توقف اقدامات در پرونده های مدنی شده اند. در جولای 2018، SEC تحقیقات خود را متوقف کرد پس از اینکه مشخص شد که پرونده های مدنی و جنایی هر دو در شرایط یکسانی ریشه دارند، به کلاهبردار رمزارز Renwick Haddow وارد شد.
هیچ تماسی با دنیای خارج ممنوع است
بنیانگذار سابق FTX درخواست کرد بی گناه به اتهامات وی در دسامبر سال گذشته. او در حال حاضر به قید وثیقه آزاد است 250 میلیون دلار.
علیرغم اینکه در حبس خانگی است، بسیاری از مهمانان توانسته اند او را در اقامتگاه خانوادگی اش ملاقات کنند، از جمله مایکل لوئیس، روزنامه نگار برجسته مالی - نویسنده گرگ وال استریت.
همچنین مشخص شد که Bankman-Fried از طریق اپلیکیشن پیام رسانی Signal با کارمندان گذشته و حال FTX و Alameda تماس گرفته است.
همانطور که دادگاه معتقد بود پیام های او مانع تراشی است و می تواند بر شاهدان تأثیر بگذارند، قضات تصمیم گرفتند موسس را از استفاده از هرگونه ابزار ارتباطی برای تماس با دنیای خارج، به غیر از اعضای نزدیک خانواده اش منع کنند.
وکلای Bankman-Fried روز دوشنبه درخواست مشترکی برای تغییر شرایط وثیقه او ارائه کردند تا بتواند تحت شرایطی که تلفنش تحت نظارت بود، از خدمات پیامک رمزگذاری نشده استفاده کند.
این با مقاومت مقامات فدرال مواجه شد، که از آن زمان درخواست او را "بدون پیش داوری" رد کردند، به این معنی که Bankman-Fried آزاد است که در آینده همان درخواست یا درخواست مشابه را دوباره مطرح کند.
به روز شده، 8 فوریه در 7:45 صبح به وقت شرقی، با نظرات اضافی.
بهترین اخبار و اطلاعات ارزی روز را هر روز عصر به ایمیل خود تحویل بگیرید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.
آیا می خواهید آلفا مستقیماً به صندوق ورودی شما ارسال شود؟ ایده‌های تجاری degen، به‌روزرسانی‌های حاکمیتی، عملکرد نشانه‌ها، توییت‌های غیرقابل فراموشی و موارد دیگر را از گزارش روزانه Blockworks Research.
نمی توانید صبر کنید؟ اخبار ما را سریع ترین راه ممکن دریافت کنید. در Telegram به ما بپیوندید و به دنبال ما در اخبار گوگل.
منبع: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases