SDNY کارگروه FTX را برای بررسی و بازیابی وجوه قربانی راه اندازی می کند

دفتر دادستانی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY) از تشکیل یک کارگروه FTX برای رسیدگی به تحقیقات و پیگردهای بیشتر مرتبط با FTX خبر داده است.

دامیان ویلیامز، دادستان SDNY در ایالات متحده، در بیانیه ای گفت: «منطقه جنوبی نیویورک شبانه روز برای پاسخ به انفجار FTX کار می کند. ویلیامز که پاسخ خود را "لحظه ای تمام عیار" خواند، افزود: "ما در حال راه اندازی گروه ضربت SDNY FTX هستیم تا اطمینان حاصل کنیم که این کار فوری ادامه می یابد، با استفاده از تمام منابع و تخصص SDNY تا زمان اجرای عدالت."

بر اساس این بیانیه، کارگروه تازه ایجاد شده از ضبط دارایی‌ها و قابلیت‌های سایبری خود برای ردیابی و بازیابی میلیاردها دلار وجوه قربانی مرتبط با صرافی از بین رفته کریپتو استفاده خواهد کرد.

رهبری آندریا گریسولد، معاون ارشد ویلیامز، این کارگروه متشکل از دادستان های ارشد واحدهای مختلف SDNY، از جمله واحد تقلب در اوراق بهادار و کالا، واحد فساد عمومی، واحد پولشویی و واحد سازمان جرایم فراملی است.

گریسوولد نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داد سقوط از استیبل کوین الگوریتمی ترا UST و توکن خواهرش، LUNA.

قبل از راه‌اندازی کارگروه FTX، تحقیقات مربوط به مبادله توسط دادستان‌های واحدهای تقلب و پول‌شویی اوراق بهادار و کالاهای SDNY و واحدهای شرکت‌های جنایی فراملی انجام می‌شد.

SBF خود را بی گناه می داند

کارگروه SDNY FTX در همان روزی تشکیل شد که مدیر عامل سابق صرافی سقوط کرده سام بنکمن-فرید خواسته گناهکار نیست به اتهام جنایات مالی در دادگاه منطقه ای ایالات متحده در منهتن.

بانکمن-فرید با هشت اتهام جنایی از جمله کلاهبرداری و پولشویی و همچنین نقض قوانین مالی کمپین مواجه است. این غول رمزارز رسوا شده در حال حاضر در خانه پدر و مادرش در حبس خانگی است وثیقه 250 میلیون دلاری.

گری وانگ، بنیانگذار FTX و کارولین الیسون، مدیر عامل سابق شرکت خواهر FTX Alameda Research، به جرایم مالی مرتبط با فروپاشی صرافی اعتراف کرده اند. همکاری با تحقیقات در مورد Bankman-Fried و FTX.

طبق پرونده ورشکستگی شرکت، FTX بیش از 10 میلیارد دلار بدهی با نزدیک به 100,000 طلبکار دارد.